板块整体表现 - 电子化学品板块在10月28日较上一交易日下跌0.3%，表现弱于上证指数（下跌0.22%）和深证成指（下跌0.44%）[1] - 板块内个股表现分化，华特气体领涨，涨幅为5.42%，思泉新材领跌，跌幅为-16.98%[1][2] 领涨个股表现 - 华特气体收盘价为68.52元，上涨5.42%，成交量为4.48万手，成交额为2.97亿元[1] - 晶瑞电材收盘价为18.25元，上涨4.23%，成交量为309.24万手[1] - 宏昌电子收盘价为7.49元，上涨2.60%，成交量为32.45万手[1] - 鼎龙股份收盘价为36.36元，上涨2.42%，成交量为125.64万手，成交额为9.22亿元[1] 领跌个股表现 - 思泉新材收盘价为203.30元，大幅下跌16.98%，成交量为13.89万手，成交额为29.85亿元[2] - 天通股份收盘价为10.23元，下跌5.01%，成交量为78.10万手，成交额为8.04亿元[2] - 大唐枝收盘价为83.49元，下跌4.70%，成交量为4.29万手，成交额为3.62亿元[2] 板块资金流向 - 电子化学品板块当日主力资金净流出14.46亿元，游资资金净流入1.94亿元，散户资金净流入12.53亿元[2] - 鼎龙股份获得主力资金净流入3785.45万元，主力净占比为4.10%[3] - 华特气体获得主力资金净流入821.43万元，主力净占比为2.76%[3] - 国瓷材料主力资金净流出633.01万元，主力净占比为-0.97%[3]

会议信息 - 宏昌电子2025年第一次临时股东大会时间为2025年11月6日[2] - 现场会议9:30开始，交易系统投票9:15 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[11] - 会议地点在广州市黄埔区公司会议室[11] - 截至2025年10月30日收市后登记在册股东可参会[12] - 会议由董事长林瑞荣主持[13] 议案内容 - 取消监事会，修订《公司章程》，审计委员会承接职权[16] - 修订公司部分治理制度，涉及7项制度[20][21] 其他安排 - 登记发言人数上限10人，按持股数安排，发言不超5分钟[7] - 议案采用现场记名和网络投票表决[8] - 聘请见证律师出席并出具法律意见[9]

公司治理结构变更 - 宏昌电子材料股份有限公司计划取消监事会及监事职位 [2][5] - 公司治理结构调整后，将由董事会审计委员会承接原监事会的职权 [2][5] - 此次变更已获得第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过，两项议案的表决情况均为有效表决票3票，赞成3票，反对0票，弃权0票 [3][5] 公司章程与制度修订 - 公司将对《宏昌电子材料股份有限公司公司章程》进行相应修订 [2][5][7] - 随着监事会取消，公司《监事会议事规则》将废止，其他涉及监事会、监事的规章制度规定也不再适用 [2][5] - 修订公司章程的最终内容需以工商登记机关核准为准，并授权董事会及经营层办理相关工商变更事宜 [7] 后续审议安排 - 取消监事会及修订公司章程的议案尚需提交公司股东大会审议通过 [2][6] - 在股东大会审议通过前，公司第六届监事会将继续依法履行监督职能 [2][6]

公司治理结构重大调整 - 董事会审议通过取消监事会及监事设置 由董事会审计委员会承接原监事会职权 [20] - 此次治理结构调整旨在与《公司法》等法律法规及公司实际情况保持一致 [20] - 与监事会相关的《监事会议事规则》将相应废止 公司各项制度中涉及监事会的规定不再适用 [20] 公司治理制度全面修订与制订 - 为完善公司治理及规范运作 董事会同意对共计23项治理制度进行修订或制订 [24][62] - 修订范围广泛 涵盖《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等核心制度 [25][28][31] - 新制订制度包括《董事、高级管理人员离职管理制度》及《市值管理制度》 [62] 股东大会审议事项 - 公司定于2025年11月6日召开2025年第一次临时股东大会审议相关议案 [5][63] - 需以特别决议方式审议通过的议案包括取消监事会暨修订《公司章程》及修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》 [2][7] - 股东大会将采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [5][6]

公司治理动态 - 宏昌电子第六届第十九次董事会会议于2025年10月20日以通讯投票表决方式召开 [1] - 会议审议了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》等文件 [1] 宏观经济展望 - 有观点认为必须改变以往将资金过度集中于房屋建设和基础设施建设的倾向 [1] - 未来应更加突出民生领域的投入 [1]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人是关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[6] 关联交易审议披露 - 与关联自然人交易30万元以上，经独立董事同意后董事会审议披露[15] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产0.5%以上，按程序审议披露[15] - 关联交易3000万元以上且占净资产5%以上，披露报告并经多程序审议[15] 担保与财务资助 - 对关联人担保不论金额，经非关联董事审议后股东会审议[15] - 向特定关联参股公司提供财务资助，经非关联董事审议提交股东会[16] 共同出资与表决 - 与关联人现金出资设公司按比例定股权，可免股东会审议[16] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事表决[18] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，不计入表决总数[18] 其他规定 - 九种关联交易可免审议和披露[21][22] - 违规人员赔偿损失，股东会和董事会可罢免[22] - 按规定披露关联交易内容[24] - 制度2008年通过，2025年修订[26] - 制度经股东会通过实施，董事会负责解释[26][27]

会议通知与召开 - 公司需提前3日通知独立董事并提供材料，紧急情况除外[3] - 半数以上独立董事出席方可举行专门会议[4] - 过半数独立董事推举1人召集和主持会议[5] 决策与职权 - 特定事项经专门会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会[5] - 独立董事行使部分特别职权需全体过半数同意[6] 会议记录与档案 - 会议记录含多项内容，独立董事需签字确认[7] - 会议档案至少保存10年[7] 制度修订 - 制度于2024年4月23日审议通过[9] - 制度于2025年10月20日第一次修订[9]

投诉处理责任 - 公司承担投资者投诉处理首要责任[5] - 董事会秘书为投诉处理主要负责人[7] 处理流程 - 15日内决定是否受理投诉[8] - 受理投诉原则上60日内办结[8] 信息公示与管理 - 公示投诉渠道和流程，确保热线有人值守[10] - 建立工作台账，记录信息保存不少于两年[11] 制度信息 - 制度2014年通过，2025年第一次修订[14]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 六种情形下董事会应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等请求召开，董事会应在收到请求后10日内反馈[9] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[9] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东会[10] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[13] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[13] 候选人提名 - 非独立董事候选人可由公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提出[15] - 公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[15] 会计师事务所相关 - 董事会解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知并向股东会说明原因[16] 通知与时间规定 - 年度股东会召集人应在会议召开20日前公告通知股东，临时股东会应在15日前公告通知[17] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[18] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有明确规定[18] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若延期或取消需公告说明[18] 主持规定 - 董事长主持股东会，不能履职时按顺序由副董事长、推举董事主持[23] - 审计委员会自行召集的股东会由审计委员会召集人主持，不能履职时推举成员主持[23] - 股东自行召集的股东会由召集人或其推举代表主持[23] - 会议主持人违反议事规则，经同意可推举新主持人[23] 报告相关 - 年度股东会上，董事会应作过去一年工作报告，独立董事应作述职报告[23] 表决权规定 - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[28] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[28] 投票制度 - 股东会选举两名以上董事实行累积投票制[28] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过[31] - 特别决议需出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[31] - 公司一年内购买等资产金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[31] - 非经特别决议批准，公司不得与特定人订立重要业务管理合同[31] 表决方式 - 股东会采取记名投票方式表决，一股一票（类别股股东除外）[32] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[32] 会议时间与记录 - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[32] - 股东会会议记录保存期限为10年[38] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月实施具体方案[40] 规则修订 - 本规则于2008年、2012年、2015年、2024年、2025年分别修订[42] 决议撤销与公告 - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求法院撤销存在程序或内容问题的股东会决议[35] - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、持有表决权股份总数及占比等[35] 会议记录职责 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，记载多项内容[38]

宏昌电子材料股份有限公司总经理工作细则 宏昌电子材料股份有限公司 总经理工作细则 | | | 宏昌电子材料股份有限公司总经理工作细则 第一章 总则 -1- 第一条 为促进宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理 的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民 主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《宏昌电子材料股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则旨在落实《公司法》、《公司章程》、董事会赋予总经理的职 权，明确其应履行的责任。 第二章 职责及分工 第三条 总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事 会决议，对董事会负责。 第四条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人 ...