公司治理与会议决议 - 第六届监事会第十四次会议于2025年8月25日以通讯方式召开 全体3名监事出席 审议通过2025年半年度报告及摘要议案 表决结果3票赞成0票反对0票弃权 [2][3][6] - 第六届董事会第十八次会议于2025年8月25日以通讯方式召开 全体9名董事出席 审议通过半年度报告及募集资金使用专项报告 两项议案均获9票赞成0票反对 [10][11][12] - 监事会确认半年度报告客观公允反映公司财务状况和经营成果 保证报告真实性准确性完整性 无违反保密规定行为 [4] 募集资金管理 - 2023年9月向特定对象发行A股2.49亿股 发行价4.70元/股 募集资金总额11.68亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额为11.54亿元 [13] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金11.44亿元 其中本年度使用2.35亿元 募集资金专户余额1795.76万元 较净额差异734.86万元为利息收入 [14][15] - 公司建立完善募集资金管理制度 开设7个银行专项账户 与中信证券及多家银行签订三方、四方、五方监管协议 确保资金专款专用 [15][16][17] - 民生银行广州分行账号641518769及中国银行珠海支行两个账号因资金使用完毕已完成销户 相关监管协议相应终止 [19] 经营数据披露 - 公司按监管要求披露2025年半年度环氧树脂业务主要经营数据 包括产量、销量、收入实现情况及价格变动数据 [27] - 经营数据涵盖环氧树脂业务主要产品的价格变动情况（不含税）及主要原材料价格变动情况（不含税） [27] - 数据来自公司内部统计未经审计 董事会提示投资者审慎使用 [27]

股价表现 - 股价报8.28元，较前一交易日下跌0.11元，跌幅1.31% [1] - 盘中最高触及8.50元，最低下探至8.22元 [1] - 成交量为54.29万手，成交金额达4.51亿元 [1] 财务业绩 - 上半年实现营业收入13.3亿元，同比增长24.2% [1] - 归母净利润1634万元，同比下降35% [1] - 环氧树脂产销量分别增长27.77%和27.37% [1] 资金流向 - 8月26日主力资金净流出3105.96万元，占流通市值的0.33% [1] - 近五日主力资金累计净流出2494万元，占流通市值的0.27% [1] 业务与产能 - 主营业务为电子化学品的研发、生产和销售，主要产品包括环氧树脂、覆铜板等 [1] - 产品广泛应用于PCB、5G等领域 [1] - 珠海宏昌"年产14万吨液态环氧树脂项目"建成投产 [1]

监事会会议召开情况 - 公司第六届监事会第十四次会议于2025年8月15日以电子邮件方式召开 [1] - 实际出席监事三名 符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要 [1] - 监事会确认半年度报告客观公允反映公司财务状况和经营成果 [1] - 报告编制过程未发现违反保密规定的行为 [1] 募集资金管理情况 - 监事会审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 两项议案表决结果均为3票赞成 0票反对 0票弃权 [2]

财务表现 - 公司报告期实现营收13.26亿元 同比增长24.16% [1] - 归母净利润1634万元 同比下降35% [1] - 扣非净利润1449万元 同比下降28.98% [1] - 基本每股收益0.01元 [1]

环氧树脂业务经营表现 - 环氧树脂产量61,326.81吨 销量60,300.27吨 实现营业收入805,181,902.14元 [1] - 环氧树脂平均售价13,352.87元/吨 较前期13,272.30元/吨小幅上涨0.61% [1] 原材料成本变动分析 - 主要原材料双酚A平均进价7,940.29元/吨 同比下降6.07% [1] - 环氧氯丙烷平均进价8,429.92元/吨 同比大幅上涨19.01% [1] - 四溴双酚A平均进价20,278.44元/吨 同比上涨5.04% [1] - 丙酮平均进价5,411.42元/吨 同比下降19.70% [1] 经营数据说明 - 报告期内无其他重大影响事项 [1] - 经营数据来源于公司内部统计 未经审计 [1]

募集资金情况 - 2023年9月向特定对象发行248,574,462股，发行价4.70元/股，募集资金总额1,168,299,971.40元，净额1,154,144,584.29元[1] - 募集资金2023年9月28日到账[2] - 截至2025年6月30日累计使用114,353.56万元，以前年度用90,893.13万元，本年度用23,460.43万元[3] - 截至2025年6月30日专户余额1,795.76万元，与净额差异734.86万元为累计利息收入[3] - 开设7个银行专项账户用于存储和使用[5] - 2023 - 2024年签订多项募集资金监管协议[7][8][9] - 2025年3月31日后注销部分专户，相关监管协议终止[11] - 2025年半年度募集资金实际投资项目未变更[13] - 2025年半年度不存在投资项目对外转让或置换情况[14] 项目投资情况 - 珠海宏昌电子材料有限公司二期项目承诺投资65,021.00万元，调整后63,277.75万元，累计投入63,858.85万元，进度100.92%[20] - 年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目承诺投资38,395.00万元，调整后17,136.71万元，累计投入17,136.95万元，进度100.00%[20] - 功能性高阶覆铜板电子材料项目承诺投资46,584.00万元，调整后35,000.00万元，累计投入33,357.76万元，进度95.31%[20] - 2024年12月决定将珠海宏昌电子材料有限公司二期项目达预定可使用状态日期延至2025年6月，该项目于2025年5月投产[21] - 2024年5月17日，珠海宏昌电子材料有限公司二期项目等额置换22,608,275.70元；2025年4月28日，功能性高阶覆铜板电子材料项目等额置换7,697,064.59元[21] 其他情况 - 2023年11月购买平安银行广州分行大额存单，期限6个月，利率2.00%，2024年5月29日赎回[21] - 变更用途的募集资金总额为0.00，比例为0.00[20] - 截至期末累计投入与承诺投入差额 - 1,060.90万元，投入进度99.08%[20] - 募集资金结余因投资项目尚在进行中[21]

产量与销售 - 2025年1 - 6月环氧树脂产量61,326.81吨，销售量60,300.27吨[3] 价格数据 - 2025年1 - 6月环氧树脂平均售价13,352.87元/吨，较2024年同期增长0.61%[1] - 2025年1 - 6月双酚A平均进价7,940.29元/吨，较2024年同期下降6.07%[2] - 2025年1 - 6月环氧氯丙烷平均进价8,429.92元/吨，较2024年同期增长19.01%[2] - 2025年1 - 6月四溴双酚A平均进价20,278.44元/吨，较2024年同期增长5.04%[2] 其他情况 - 报告期内无重大影响公司生产经营的事项[5] 营收情况 - 2025年1 - 6月营业收入805,181,902.14元[3]

会议信息 - 公司2025年8月15日发通知，8月25日召开第六届监事会第十四次会议[1] - 会议应到、实到监事均为三名[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要》，表决3票赞成[2][5] - 监事会认为报告客观反映财务和经营成果[3] - 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决3票赞成[5][6]

会议情况 - 公司于2025年8月25日召开第六届董事会第十八次会议[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要》[2] - 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[4] 表决结果 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要》议案赞成9票，反对0票，弃权0票[4] - 《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案赞成9票，反对0票，弃权0票[5]

财务表现 - 报告期营业收入13.26亿元 同比增长24.16% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1633.5万元 同比下降35.00% [1] 业务分部盈利 - 环氧树脂业务实现净利润890.94万元 [1] - 覆铜板及半固化片业务实现净利润742.58万元 [1]