股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月14日9点30分在广州黄埔区召开[3] - 网络投票2025年5月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议14项议案，含2024年年度报告等[7][8] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为7、11.00、14.01[9] - 涉及关联股东回避表决议案为4，4家关联股东回避[9] 股东登记 - 股权登记日2025年5月7日，登记在册A股股东有权出席[16] - 股东登记2025年5月12日，地点广州黄埔区[18][19] 其他 - 会议会期预计半天，出席者费用自理[20] - 议案内容2025年4月24日披露[8] - 会议涉及多项议案及董事、监事薪酬确认等[26][27] - 累积投票制下股东投票规则示例[29][30]

业绩与分红 - 以2024年12月31日总股本派发现金股利，拟派22,681,570.18元，占净利润44.82%[12] 担保与融资 - 为子公司提供不超22亿担保额度，宏昌16.3亿，宏仁5.7亿[20] - 提请授权董事会办理不超3亿股票发行事宜[35] 会议与议案 - 监事会会议应出席3人实到3人[1] - 多项议案表决赞成3票反对0票弃权0票[6][10][11][12][15][20][22][26][35][37] - 监事薪酬议案非关联监事赞成2票反对0票弃权0票[28][30][31] - 多项议案通过审计委员会审议[4][11][13][18][24] - 监事薪酬议案通过薪酬与考核委员会审议[32] - 多项议案尚需提交股东大会审议[5][8][12][14][19][21][25][33][36]

业绩与分红 - 2024年度拟派发现金红利22,681,570.18元，占净利润44.82%，每10股派0.2元[20] 担保与融资 - 为全资子公司和孙公司提供总额不超22亿元担保额度，珠海宏昌16.3亿，珠海宏仁5.7亿[28] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票事宜[71][72] 会议与议案 - 第六届董事会十四次会议4月22日召开，应出席董事9名，实际出席9名[1] - 《公司2024年年度报告》等多项议案表决，多数有效表决票9票，赞成9票[5][6][8][13][15][19][23][28][31] - 《公司2024年度日常/偶发关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况》关联董事回避，有效表决票6票，赞成6票[10] - 确认董事及高级管理人员薪酬议案表决时，关联董事回避，非关联董事赞成8票[34][35][36][37][38][39] - 《公司2024年年度报告》等多项议案需提交股东大会审议[4][6][7][10][18][22][27][29][30] - 《公司2024年年度报告》等议案已通过相关审计委员会或独立董事专门会议审议[3][9][12][17][21][26] - 确认独立董事及高级管理人员2024年度薪酬，董事薪酬尚需提交股东大会审议[40][42][43][44][45][46][47] - 补选杨胜刚为公司第六届董事会独立董事及薪酬与考核委员会委员，议案尚需提交股东大会审议[48][51] 人员聘任 - 聘请江胜宗为公司总经理、林仁宗为公司副总经理、萧志仁为公司财务负责人[53][55][57] 其他事项 - 续聘天职国际为2025年度财务及内控审计机构[24] - 公司进行会计政策变更，对财务状况等无重大影响[60][61] - 制订《舆情管理制度》[62][63] - 董事会评估独立董事独立性，认为相关人员符合要求[64][65] - 评估天职国际2024年审计履职情况，认为其资质合规等[66][68] - 董事会审计委员会认为天职国际2024年年报审计工作规范有序[69][70] - 同意于2025年5月14日召开公司2024年年度股东大会[75]

利润分配 - A股每股派发现金红利0.02元（含税）[2] - 2024年拟每10股派0.2元（含税），派现22,681,570.18元，占净利润44.82%[3] 财务数据 - 2024年末母公司可供分配利润420,041,251.56元[3] - 2024年净利润50,606,364.59元，上年度86,634,602.19元，上上年度556,783,676.47元[6] - 近三年累计现金分红256,486,305.03元，平均净利润231,341,547.75元，分红比例110.87%[6] 决策进展 - 2025年4月22日董事会通过2024年度利润分配预案[7] - 监事会同意预案并提交股东大会审议[8]

股票发行 - 提请授权董事会办理向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票事宜[1] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[3] - 发行对象不超35名（含35名）特定对象[4] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[7] - 发行数量按募集资金总额除以发行价格确定，且不超发行前公司股本总数的30%[9] - 以简易程序发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让[10] 决议情况 - 本次发行决议有效期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[14] - 2025年4月22日董事会、监事会审议通过相关议案[17][18] - 发行事项尚需公司2024年年度股东大会审议，存在不确定性[19]

募集资金情况 - 2023年9月公司向特定对象发行A股248,574,462股，发行价4.70元/股，募集资金总额1,168,299,971.40元，净额1,154,144,584.29元[1] - 募集资金于2023年9月28日到账[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金908,931,262.21元，本年度使用515,637,650.26元[3][4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额252,507,422.58元，与净额差异7,294,100.50元为累计利息收入[4] 账户与协议 - 公司开设7个银行专项账户用于募集资金存储和使用[6] - 2023 - 2024年公司与相关方签订多个三方、四方、五方监管协议[8][9] 项目情况 - 2024年度公司募集资金实际投资项目未发生变更[13] - 2024年度公司募集资金实际投资项目不存在对外转让或置换情况[14] - 珠海宏昌电子材料有限公司二期项目承诺投资65,021.00万元，调整后63,277.75万元，截至期末投入进度91.48%[19] - 年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目承诺投资38,395.00万元，调整后17,136.71万元，截至期末投入进度60.90%[19] - 功能性高阶覆铜板电子材料项目承诺投资46,584.00万元，调整后35,000.00万元，截至期末投入进度64.49%[19] 其他事项 - 2024年12月11日公司决定将“珠海宏昌电子材料有限公司二期项目”达到预定可使用状态的日期延期至2025年6月[20] - 2024年5月17日，公司珠海宏昌电子材料有限公司二期项目等额置换了22,608,275.70元[20] - 购买平安银行广州分行大额存单，利率2.00%，于2024年5月29日赎回[20] - 会计师认为公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映2024年度情况[17] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关法律法规规定[17]

关联交易议案 - 公司多会议通过关联交易议案，尚需股东大会批准[2][3][5] 采购数据 - 2024年向宏和电子采购玻纤布预计3517.27万元，实际1194.93万元，差异 -66.02%[7] - 2024年向无锡宏义采购包装材料预计6.02万元，实际3.01万元，差异 -50.00%[7] - 2025年预计向宏和电子采购玻纤布4930.83万元，占同类交易23.70%[9] - 2025年预计向无锡宏义采购包装材料9.03万元，占同类交易0.65%[9] 公司财务数据 - 截至2024年12月31日，无锡宏义总资产8.36亿元、净资产4.52亿元、营收8.24亿元、净利润1271.52万元[11] - 截至2024年9月30日，宏和科技总资产25.67亿元、净资产14.36亿元、营收6.19亿元、净利润772.68万元[12] - 截至2024年12月31日，四川宏泉总资产1974.25万元、净资产1970.75万元、营收51.29万元、净利润 -29.25万元[15] 关联交易情况 - 宏和科技、无锡宏义、四川宏泉与公司构成关联关系[16] - 前期关联交易执行良好，关联方资信和履约能力良好[17][18] - 关联交易以市场价格为定价标准，不影响公司独立性和股东利益[23] - 公司与关联方将签署单项订单合同约定交易事项[24] 审议情况 - 2024年度关联交易执行及2025年度日常关联交易预计事项待股东大会审议[26] - 保荐人对相关事项无异议[26]

业绩总结 - 2024年度公司产品销售收入214,438.45万元，内销185,961.7万元，外销28,476.75万元[6] - 2024年公司销售收入较上年同期减少4.29%[6] - 2024年末资产总计46.05亿JI，较2023年末下降2.37%[15] - 2024年末负债合计11.62亿JI，较2023年末下降8.36%[16] - 2024年末归属于母公司股东权益合计34.43亿JI，较2023年末下降0.17%[16] - 2024年净利润5060.64万元，上期为8663.46万元[17] - 基本每股收益本期为0.04元/股，上期为0.09元/股[17] 财务数据 - 2024年末货币资金13.86亿JI，较2023年末下降31.95%[15] - 2024年末固定资产8.23亿JI，较2023年末增长25.69%[15] - 2024年末在建工程7.47亿JI，较2023年末下降75.53%[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6812.215046万美元，上期为2.8300249178亿美元[18] 股本变动 - 2023年公司向特定对象发行248574462股新股，总股本增至1134078509股[48] 在建项目 - 珠海宏昌电子材料有限公司二期项目预算779,250,000元，工程进度88.00%[193][194] - 年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目预算420,990,000元，工程进度23.40%[193][194] - 珠海宏仁功能性高阶覆铜板电子材料项目预算501,330,000元，工程进度49.61%[193][194] 会计政策 - 2024年1月1日采用《企业会计准则解释第17号》，12月6日采用《企业会计准则解释第18号》，对财务报表无影响[176]

财务审计 - 审计公司对宏昌电子2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计公司认为该日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7] 企业数据 - 企业信息显示有4000万元[10]

会议情况 - 2024年召开股东大会2次，审议通过18项议案[3] - 召开董事会会议7次，审议通过45项议案[3] 人员履职 - 独立董事何志儒出席董事会7次、股东大会2次[4] 交易合规 - 2024年审议通过日常关联交易议案，交易定价公允[8] 其他事项 - 2024年未更换会计师事务所，继续聘任天职国际[13]