宏昌电子材料股份有限公司章程 宏昌电子材料股份有限公司 章程 （第十三次修订） （草案） -1- | | | | | | 宏昌电子材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通 过同意增加或者减少注册资本决议后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一 项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限 公司。 公司由广州宏昌电子材料工业有限公司依法整体变更而成立，经国家商务部 批准，批准文号为商资批〔2008〕17 号，在广州市工商行政管理局办理注册登 记，取得《企业法人营业执 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-039 宏昌电子材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 6 日 9 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区开创大道 728 号保利中创孵化器 3 号楼 212 室公司 股东大会召开日期：2025年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 ...

会议安排 - 公司于2025年10月15日发通知，10月20日召开第六届监事会第十五次会议[1] 会议审议 - 审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》[2] 治理调整 - 调整公司治理结构，不再设监事会、监事，由董事会审计委员会承接职权[2] 投票结果 - 《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》有效表决票3票，赞成3票，反对0票，弃权0票[3] 后续事项 - 取消监事会事项需提交股东大会审议，通过前监事会仍履职[2]

股价表现与交易数据 - 9月29日盘中股价上涨2.06%至7.92元/股 成交额1.14亿元 换手率1.29% 总市值89.82亿元 [1] - 主力资金净流出1353.44万元 特大单买入413.66万元(占比3.63%) 大单卖出2647.26万元(占比23.23%) [1] - 年内累计涨幅48.04% 近5日/20日分别下跌3.18%/4.00% 近60日上涨14.78% [1] - 年内3次登上龙虎榜 最近8月15日净买入1.43亿元 买入总额2.16亿元(占比23.08%) [1] 公司基本概况 - 主营业务为电子级环氧树脂生产销售 覆铜板/半固化片占比40.16% 阻燃环氧树脂22.23% 液态环氧树脂19.65% [2] - 成立于1995年9月28日 2012年5月18日上市 注册地址位于广州市黄埔区 [2] - 所属申万行业为电子化学品Ⅲ 概念板块涵盖覆铜板/先进封装/3D打印/LED等 [2] - 股东户数5.89万户 较上期增加2.27% 人均流通股19250股增加0.61% [2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入13.26亿元 同比增长24.16% [2] - 归母净利润1633.52万元 同比减少35.00% [2] - A股上市后累计派现9.57亿元 近三年累计分红2.56亿元 [3] 机构持仓动态 - 金鹰科技创新股票A持股997万股(第五大股东) 较上期增持80万股 [3] - 金鹰红利价值混合A持股517万股(第七大股东) 增持60万股 [3] - 金鹰核心资源混合A持股417万股(第八大股东) 增持40万股 [3] - 金鹰中小盘精选混合A新进257万股(第十大股东) [3]

高级管理人员持股基本情况 - 财务负责人萧志仁持有公司人民币普通股无限售流通股405,000股 占公司总股本0.0357% 为公司第二期限制性股票激励计划授予取得 [2] 减持计划实施结果 - 公司于2025年7月22日披露减持计划公告 财务负责人萧志仁计划以集中竞价交易方式减持不超过101,000股 减持比例不超过总股本0.0089% [3] - 截至2025年9月26日 萧志仁实际减持公司股份100,000股 占公司总股本0.0088% 减持计划已实施完毕 [3] - 实际减持情况与披露计划一致 减持时间区间届满且已达到计划减持数量 未提前终止减持计划 [5]

减持前情况 - 萧志仁持有公司405,000股，占总股本0.0357%[3] 减持计划 - 2025年7月22日拟减持不超101,000股，比例不超0.0089%[3] 减持实施 - 2025年8月13日 - 11月12日集中竞价减持100,000股[5] - 减持价格7.78元/股，总金额778,000元[5] 减持后情况 - 萧志仁持股305,000股，持股比例0.0269%[5]

公司高管减持情况 - 财务负责人萧志仁减持公司股份10万股 [1] - 减持股份占公司总股本0.0088% [1] - 减持计划于2025年9月26日实施完毕 [1]

公司高管减持 - 财务负责人萧志仁减持公司股份10万股 占公司总股本0.0088% 减持计划已实施完毕[1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份营业收入构成为环氧树脂占比58.58% 覆铜板占比40.16% 其他业务占比1.27%[1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为88亿元[1]

募集资金基本情况 - 公司于2023年10月向特定对象发行A股股票248,574,462股，发行价4.70元/股，募集资金总额1,168,299,971.40元 [2] - 扣除承销保荐费用10,709,799.83元及其他发行费用3,445,587.28元后，实际募集资金净额为1,154,144,584.29元 [2] - 资金到账时间为2023年9月28日，由天职国际会计师事务所出具验资报告 [2] 募集资金管理与专户存储 - 公司制定《募集资金管理办法》，实行专户存储制度，经多次股东大会修订完善 [3] - 开设7个专项银行账户，仅用于募集资金存储与使用 [4] - 与保荐机构中信证券及多家银行签订三方、四方、五方监管协议，明确责任义务 [5][6] 募集资金使用与专户注销 - 截至2025年9月22日，平安银行、农业银行、浦发银行等账户资金已全部使用完毕 [6] - 公司已完成上述专户销户手续，对应监管协议同步终止 [6] - 截至公告日，向特定对象发行股票项目的募集资金全部使用完毕，专户全部注销 [7]

资金募集 - 2023年10月向特定对象发行248,574,462股A股，发行价4.70元/股，募资1,168,299,971.40元[2] - 扣除费用后实际募资净额1,154,144,584.29元[2] 资金使用与管理 - 开设7个银行专项账户存储使用资金[4] - 与保荐机构及银行签监管协议[5] - 采用专户存储制度，履行审批手续并披露情况[7] 资金完结情况 - 截至公告日，募资全部使用完毕，专户全部销户[9]