会议召开 - 需过半数独立董事出席，推举一人召集主持[4][3] - 可现场、通讯或结合召开，提前三天通知[3] 会议表决 - 一人一票，有举手表决等方式[3] 审议事项 - 关联交易等需全体独立董事过半数同意[5] 其他规定 - 记录保存十年，公司提供履职支持[6] - 制度经董事会通过生效并解释[7]

关联交易金额 - 子公司与关联方光伏电站项目合同合计14114655.89元[2][4] - 2025年初至公告披露日与东贝新能源累计交易10994.13万元[18] - 过去12个月内与关联方交易未超最近一期经审计净资产值5%[6] 项目合同价款 - 黄石东贝铸造有限公司项目合同价款5855150.32元[11][12] - 东贝机电（江苏）有限公司项目合同价款128万元[13] - 黄石东贝压缩机有限公司项目合同价款6979505.57元[14] 交易相关情况 - 关联交易经相关会议审议，关联董事回避，无需股东大会审议[5][6][16] - 关联交易无需有关部门和股东会批准[17] - 合作协议为意向性约定，履行有不确定风险[5] 其他信息 - 东贝新能源注册资本11000万元，黄石东贝冷机实业持股100%[8][9] - 项目可满足用电需求，减少成本，利于社会效益[15] - 关联交易定价公允，结算合理，无不利影响[15]

公司治理结构调整 - 公司将取消监事会，由董事会审计委员会承接其职权，废止《监事会议事规则》[2] - 现任监事将自股东大会审议通过相关事项之日起解除职位[3] 股本与股份相关 - 公司股份总数为62,161.659万股，均为普通股[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[5] 股份转让与交易限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年以内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[7] 股东会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 董事人数不足章程所定人数2/3（即6名）时，公司需在2个月内召开临时股东会[15] 董事与独立董事 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，职工代表董事1人[29] - 担任公司独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[33][34] 专门委员会 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，成员由三名董事组成[36] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[37] 财务报告与制度修订 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告并披露年度报告[40] - 公司拟对18项公司治理制度进行同步修订[46][47]

公司股份回购计划 - 中国石化拟以5亿元至10亿元回购公司股份 [1] - 东贝集团拟以4000万元至8000万元回购公司股份 [1]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十二次会议于2025年8月21日召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] - 会议通知于2025年8月11日以书面或电子邮件发出[1] 议案审议 - 《2025年半年度报告及摘要》等多项议案审议通过[1][2][3][5][6][7][8]

公司股份回购计划 - 公司拟以4000万元至8000万元回购股份用于员工持股计划或股权激励 [1] - 回购价格上限设定为10.37元/股 [1] - 回购资金来源于专项贷款资金 [1] 银行融资支持 - 中信银行武汉分行已出具《贷款承诺函》同意提供专项贷款 [1] - 专项贷款额度最高不超过1亿元 [1]

财务表现 - 报告期营业收入31.87亿元 同比增长4.05% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6821.52万元 同比下降31.60% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4734.81万元 同比下降37.46% [1] - 基本每股收益0.1102元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入31.87亿元 同比增长4.05% [1] - 归母净利润6821.52万元 同比下降31.6% [1] - 基本每股收益0.1102元 [1]

公司治理与监事会决议 - 第二届监事会第十八次会议于2025年8月21日以现场结合通讯表决方式召开 会议召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议通过四项议案 所有议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权 表明监事会一致通过所有决议 [1][2] 财务报告与合规性 - 监事会审核通过2025年半年度报告及摘要 认为其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度 [1] - 半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所规定 所包含信息真实反映公司报告期经营管理和财务状况 [1] - 参与半年度报告编制和审议的人员未出现违反保密规定的行为 [1] 募集资金管理 - 监事会审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 表明公司对募集资金的管理和使用符合监管要求 [2] 子公司业务拓展与关联交易 - 子公司将开展分布式光伏并网发电工程项目 该项目涉及关联交易 已获得监事会审议通过 [2] 公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会并修订公司章程 该项重大治理结构变更已获监事会审议通过 [2]

股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第三次临时股东大会 由董事会召集[1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 现场召开时间为2025年9月10日14点30分 地点为公司会议室[1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时段为交易时间9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00[1] 审议事项与股东参与 - 审议议案已由第二届董事会第二十二次会议于2025年8月21日通过 并于8月22日在《上海证券报》及上交所网站披露[1] - A股股东股权登记日为2025年9月4日 股票代码601956 股东可通过信函或传真方式在2025年9月9日前完成登记[2] - 公司委托上证信息提供智能短信提醒服务 推送参会邀请及议案信息 投资者可根据指引直接投票[1] 会议安排与联系方式 - 会期半天 与会者食宿及交通费用自理[3] - 联系地址为黄石市经济技术开发区·铁山区金山大道东6号 邮编435006 联系人付雪东 电话0714-5415858 传真0714-5415588 邮箱jtstock@donper.com[3] - 授权委托需明确记载普通股/优先股数量及股东账户号 并对议案选择同意/反对/弃权意向[5]