控股子公司是指，公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持股50% 以上但低于100%，或者公司持股虽未达到50%但能够决定其董事会半数以上成 员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 湖北东贝机电集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 对子公司的管理，建立有效的管控机制，促进子公司规范运作、健康有序发展， 提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和股东的合法利益。根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司公司章程》的相关规定，结合公司实际 情况，特制定本办法。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据战略规划、为提高公司核心竞争力 和持续经营能力而依法设立或投资的、具有独立法人主体资格的公司，本制度依 照持股比例及控制与否将其划分为全资子公司、控股子公司两类企业。 全资子公司是指，公司独资设立且在该子公司中持股比例为100%的公司。 关职能部门的指导和监督，具体而言： 第三条 本制度适用于公司子公司及其控制的其他公司。 子公司及其控制的 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第六条 审计委员会由三名董事组成，其中至少应有一名独立董事是会计 专业人士。委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名， 并由董事会会议选举产生。 审计委员会下设工作小组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等 工作。 第七条 审计委员会设召集人一名，由作为会计专业人士的独立董事委员 担任，召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。审计委员会召集人负责召 集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一 1 名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其 职责时，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会召集人职责。 第八条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的 专业知识和商业经验，原则上须独立于公司的日常经营管理事务。 第一条 为强化湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分 发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益， 根据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-037 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨取得回购 专项贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过上海证券交易 所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票， 主要内容如下： 上述主体如未来有减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律、法规及规 范性文件的相关规定履行信息披露义务。 相关风险提示： 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回 购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 回购的期限：自公司董事会审议通过方案之日起 12 个月内；公司管理层将 根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。 相关股东是否存在减持计划： 本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回 购方案无法顺利实施的风险。 若发生对公司股票 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-035 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等要 求，现将公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北东贝机电集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可［2021］2940 号）核准，湖北东贝机电集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）非公开发行股票 100,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 5.88 元，募集资金总额为 588,000,000.00 元。截至 2022 年 8 月 9 日止，本公司已收到扣除承销费和保荐 费（不含税 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-039 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2025年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上 证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形 式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资 者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信 后 ， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票， 如遇拥堵等情况，仍可通过原 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-034 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议 于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2025 年 8 月 11 日以书面或电子邮件发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 与会监事审议、表决形成如下决议： 一、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权； 监事会认为： （一）公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定； （二）2025 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项 规定， ...

公司回购计划 - 公司拟通过集中竞价交易方式回购部分人民币普通股（A股）股票 [1] - 回购资金总额不低于4000万元且不高于8000万元 [1] - 回购价格上限设定为10.37元/股 [1] 资金来源 - 回购资金来源于回购专项贷款资金 [1]

交易概况 - 东贝集团于8月20日发生大宗交易，成交量为96万股，成交金额为698.88万元，占当日总成交额的3.56% [1] - 成交价格为7.28元，较市场收盘价7.43元折价2.02% [1] 交易细节 - 证券代码为eo195e，交易日期为2025年8月20日 [2] - 买入营业部为华金证券股份有限公司，卖出营业部为光大证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 [2] - 交易涉及湖北地区营业部参与 [2]

板块整体表现 - 家电零部件板块当日上涨1.55%，领先海达尔涨幅达30% [1] - 上证指数上涨0.85%至3728.03点，深证成指上涨1.73%至11835.57点 [1] - 板块主力资金净流出4.42亿元，游资净流入2.0亿元，散户净流入2.43亿元 [2] 领涨个股表现 - 海达尔（代码6699888）收盘价59.76元，涨幅30%，成交量5.52万手，成交额3.06亿元 [1] - 同星科技（301252）收盘价33元，涨幅7.32%，成交量14.77万手，成交额4.74亿元 [1] - 春光科技（603657）收盘价35.18元，涨幅4.61%，成交量5.23万手，成交额1.82亿元 [1] 资金流向特征 - 东贝集团（601956）主力净流入2308.96万元，占比11.08%，但游资与散户均呈净流出状态 [3] - 秀强股份（300160）主力净流入2186.11万元，占比9.87%，游资与散户分别净流出945.34万元和1240.77万元 [3] - 华翔股份（603112）主力净流出3478.79万元，占比11.99%，游资与散户分别净流出1407.45万元和2071.34万元 [3] 个股成交活跃度 - 顺威股份（002676）成交额达10.23亿元，成交量82.77万手，涨幅3.91% [1] - 毅昌科技（002420）成交量47.27万手，成交额3.44亿元，涨幅0.42% [2] - 天银机电（300342）成交量28.83万手，成交额5.39亿元，微跌0.05% [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月15日收盘价6.91元，单日上涨1.17% [1] - 换手率2.35%，成交量14.61万手，成交金额1.01亿元 [1] - 主力资金净流出1905.32万元，占成交额18.9%，其中超大单净流出876.21万元（占比8.69%）、大单净流出1029.12万元（占比10.21%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出151.59万元，占成交额1.5% [1] - 小单资金净流入1753.73万元，占成交额17.4% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入15.00亿元，同比增长2.89% [1] - 归属净利润4524.81万元，同比减少5.85% [1] - 扣非净利润3022.02万元，同比减少17.74% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.222，速动比率0.976 [1] - 资产负债率64.46% [1] 企业基本信息 - 公司成立于2002年，位于黄石市，从事电气机械和器材制造业 [1] - 注册资本62178.204万元，实缴资本30144万元 [1] - 法定代表人姜敏 [1] 企业投资与经营动态 - 对外投资企业10家，参与招投标项目141次 [2] - 拥有商标信息111条，专利信息1条，行政许可3个 [2]