股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会于2025年6月24日召开，由董事会召集，采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1][5] - 会议原定于2025年6月20日召开，后因控股股东临时提案及工作安排延期至6月24日，并增加1项议案 [5] - 会议通知及补充公告通过上交所网站、联交所披露易网站发布，列明召集人、时间、地点、议案内容等关键信息 [5] 出席会议人员情况 - 出席现场会议和网络投票的股东及代理人共3,659人，代表有表决权股份22,703,329,187股，占总股本的54.4559% [6] - 其中A股股东代表股份20,910,926,899股（占比50.1567%），H股股东代表股份1,792,402,288股（占比4.2992%） [6] - 公司部分董事、监事及高管通过现场或视频方式出席会议，见证律师对出席人员资格进行核查 [7] 议案表决结果 - 全部议案均获得通过，A股股东平均赞成率99.55%-99.61%，H股股东赞成率均超99.97% [8][9][10] - 中小投资者对部分议案单独计票，例如某议案中小投资者赞成率为81.21%，反对率16.77% [9] - 独立董事选举议案中，裴振江以99.62%赞成率当选，接替赵立新职务 [11] 法律程序合规性 - 律师认为会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司章程规定 [12][13] - 表决程序由股东代表、监事代表及律师共同监督，现场投票结果即时公布并与网络投票合并统计 [8] - 会议记录由主持人、董事、监事等签署，决议文件将作为法定信息披露资料公告 [13]

高质量发展与新质生产力培育 - 公司系统打造"四新"能建，推动"四大转型"，2024年度及2025年一季度新签合同额、营业收入及归母净利润均创历史同期新高[1] - 首创伞梯式千米高空风能发电技术获国家重点研发计划支持，推进安徽绩溪世界首个兆瓦级示范项目[2] - 建成哈密50MW塔式光热发电站、玉门100MW熔盐线性菲涅尔光热电站，主编发布首部光热IEC国际标准[2] - 2025年一季度末新能源控股并网项目装机容量1550.85万千瓦，累计获取开发指标7249.47万千瓦[2] - 湖北应城300MW压缩空气储能电站2025年1月全容量并网，吉林松原绿色氢氨醇产业园拟2025年底投产[2] 数字化转型与创新成果 - 甘肃庆阳"东数西算"源网荷储一体化智慧零碳大数据产业园A1数据楼2024年12月投产[3] - 2025年2月确立155个"人工智能+"业务场景建设任务，包括财务数据分析与预警、供应链智能管理等[3] - 创新研发BEST小机、汽电双驱等核心技术，推动超超临界二次再热技术达国际领先水平[5] - 5年累计授权专利11000余项，获批2024年国家自然科学基金项目2项[5][6] - 甘肃酒泉压缩空气储能项目完成工程建设，厦门电化学储能电池项目启动施工[5] 财务表现与股东回报 - 2025年一季度新签合同额3888.96亿元（同比+5.75%），营业收入1003.71亿元（同比+3.05%），归母净利润16.12亿元（同比+8.83%）[4] - 2024年现金分红16.13亿元（同比+48.80%），分红比例提升至归母净利润的20%（较2023年+5.76个百分点）[4] - 实施"五大专项行动"改善经营质效，加强亏损治理和"两金"压降[4] 公司治理与投资者关系 - 2024年召开董事会14次决策议案99项，组织董事调研6次[8] - 修订独立董事相关制度3项，新订子企业董事会管理制度4项[8] - 2024年至今召开业绩说明会4次，参加券商策略会16场[6] - 2025年2月开展机构集中路演，3月组织算力专题反向路演[7] - 信披工作连续3年获上交所A级评价，2024年获新财富A+H股最佳IR港股公司等荣誉[7] 战略布局与行业地位 - 创新提出能源网、交通网等"八网"融合理念，建成山东枣菏高速全国首个全路域交能融合示范项目[3] - 无锡洗砚湖生态科技城、能建大厦二期近零碳建筑项目稳步推进[3] - 控股股东2024-2025年合计增持金额3.5亿元[9] - 2025年3月通过《市值管理办法》，建立全链条管理框架[9]

董事变动情况 - 赵立新先生于2025年6月24日离任独立非执行董事、审计委员会委员、监督委员会委员及提名委员会委员职务，离任原因为年龄原因且原定任期届满[1] - 赵立新先生离任后未在公司及其控股子公司继续任职，未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项[1] - 公司已补选裴振江先生为新任独立非执行董事，任期自2024年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止[2] 新任董事背景 - 裴振江先生1964年5月出生，拥有正高级工程师职称和工学博士学位[2] - 曾担任西安电力机械制造公司党委常委、副总经理，西安高压电器研究所有限责任公司董事长等职务[3] - 曾任中国西电集团有限公司和中国西电电气股份有限公司党委副书记、董事、总经理，现任中国电气装备集团有限公司党委副书记、董事[3] 变动影响 - 赵立新先生离任不会导致董事会成员及专门委员会成员低于法定人数，因公司已及时补选并调整相关委员会成员[1] - 赵立新先生确认与公司董事会无任何意见分歧，无需要提请股东注意的事项[2] - 公司对赵立新先生任职期间为公司改革发展作出的贡献表示感谢[2]

人事变动 - 2025年6月24日赵立新因年龄离任独立非执行董事等职务[2] - 同日股东大会补选裴振江为第三届独立非执行董事[2][4] 人员信息 - 裴振江1964年5月生，正高级工程师、工学博士[7] - 截至披露日赵立新未持股，无未履行承诺事项[3]

参会人员 - 出席会议的股东和代理人3659人，其中A股股东3657人，H股股东2人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数227.03亿股，A股209.11亿股，H股17.92亿股[2] - 出席会议股东持股占公司有表决权股份总数比例54.4559%，A股50.1567%，H股4.2992%[2] - 公司在任董事8人，出席4人；在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议[3] 议案表决 - 2024年年度报告议案，A股同意票数比例99.5929%，H股99.9776%，普通股99.6233%[4] - 2024年度董事会工作报告议案，A股同意票数比例99.5758%，H股99.2030%，普通股99.5464%[4][5] - 2024年度独立董事述职报告议案，A股同意票数比例99.5851%，H股99.9776%，普通股99.6161%[5] - 2024年度监事会工作报告议案，A股同意票数比例99.5805%，H股99.9776%，普通股99.6118%[5] - 董事2025年度薪酬方案议案，A股同意票数比例99.5523%，H股99.9952%，普通股99.5873%[6] - 监事2025年度薪酬方案议案，A股同意票数比例99.5527%，H股99.9952%，普通股99.5876%[8] - 2024年度利润分配预案议案，A股同意票数比例99.6061%，H股99.9952%，普通股99.6368%[9] - 2025年度财务预算方案议案，A股同意票数比例99.5888%，H股99.9952%，普通股99.6208%[9] - 2025年度对外担保计划议案，A股同意票数比例98.0295%，H股97.2321%，普通股97.9665%[9] - 聘请2025年度审计机构议案，A股同意票数比例99.6043%，H股99.9952%，普通股99.6352%[10] - 发行境内外债务融资工具一般性授权议案，A股同意票数比例99.5877%，H股99.9952%，普通股99.6199%[10] - 更换独立非执行董事议案，A股同意票数比例99.5932%，H股99.9952%，普通股99.6249%[11] 不同持股比例股东表决 - 持股5%以上普通股股东同意票数比例100%[12] - 持股1%以下普通股股东同意票数比例86.5694%，反对12.0069%，弃权1.4237%[12] - 董事2023年薪酬兑现标准议案，5%以下股东同意票数比例81.2062%，反对16.7675%，弃权2.0263%[12] - 董事2025年度薪酬方案议案，5%以下股东同意票数比例81.8138%，反对16.1048%，弃权2.0814%[12]

会议信息 - 公司第三届董事会第四十八次会议于2025年6月24日召开[1] - 应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名[1] 议案审议 - 审议通过调整董事会提名和审计委员会成员议案[1][2] - 审议通过“提质增效重回报”行动方案中期报告议案[2] 表决结果 - 两议案均8票同意，0票反对，0票弃权[2]

业绩数据 - 2025年一季度末新能源控股并网装机1550.85万千瓦，累计获开发指标7249.47万千瓦[3] - 2025年一季度新签合同额、营收、归母净利润分别为3888.96亿、1003.71亿和16.12亿元，同比增5.75%、3.05%、8.83%[6] - 2024年现金分红16.13亿元，较2023年增48.80%，占比20%，提升5.76个百分点[6] - 2015年上市至今连续10年现金分红，累计超90亿元[5][6] 业务发展 - 2025年2月确立155个业务场景建设任务推动数智赋能[3] 研发成果 - 5年来累计授权专利11000余项[8] 公司治理 - 2024年聘任1位女性独立董事推动董事会成员性别多元化[11] - 2024年修订3项、新订4项制度促进公司治理[11] - 2024年以来召开董事会14次，决策议案99项[11] - 组织董事调研6次，召开重大事项预沟通会6次[12] - 2025年3月董事会审议通过《市值管理办法》[12] 投资者关系 - 2024年初至今召开业绩说明会4次、参加券商策略会16场、投资者交流49场次[9] 增持情况 - 中国能建集团2024年9月首次增持，2025年4月完成增持计划，合计3.5亿元[13] 人员培训 - 2024年董监高参加外部培训42人次，开展内部培训2场次[13]

会议信息 - 中国能源建设2024年年度股东大会原定于2025年6月20日召开，后延期至6月24日[3][6][7] - 会议通知于2025年5月23日在上交所网站、5月22日在联交所披露易网站发布[6] - 6月6日增加1项议案，6月10日发布延期公告[6][7] - 现场会议于6月24日上午9:00在北京市朝阳区召开，采用现场表决与网络投票相结合方式[8] 参会情况 - 出席现场会议和网络投票的股东及股东代理人共3,659人，代表有表决权股份数22,703,329,187股，占比54.4559%[10] - 出席的A股股东及股东代理人共3,657人，代表有表决权股份数20,910,926,899股，占比50.1567%[10] - 出席现场会议的H股股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份数1,792,402,288股，占比4.2992%[11][12] 议案表决 - 多项议案获高比例同意通过，如2024年年度报告议案同意票数占比99.6233%[15] - 《关于公司2025年度对外担保计划的议案》中小投资者同意占比19.9507%[32] - 《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》中小投资者同意占比83.9258%[35] - 《关于更换独立非执行董事的议案》中小投资者同意占比83.4742%[38] 人员变动 - 裴振江先生当选公司第三届董事会独立非执行董事，赵立新先生不再担任相关职务[39]

压缩空气储能技术发展 - 压缩空气储能作为新型储能技术受到市场高度关注，中国能建在山东泰安建设全球单机功率最大的350兆瓦压缩空气储能创新示范电站[1] - 该项目利用地下废弃盐穴作为储气库，设计储能充电8小时、释能发电4小时，年发电量达4.6亿度，相当于20多万家庭一年用电量[1] - 技术通过"非补燃"实现零污染，无需化石燃料加热空气，同时具备空气净化功能[2] 项目运营特点 - 项目被比喻为"巨型充电宝"，可为中小型城市持续供电5小时，显著提升电网调节能力和新能源消纳能力[2][3] - 采用内循环技术收集压缩热量，避免传统盐穴型电站的"补燃"环节，减少污染和能量损失[2] - 相比抽水蓄能具有选址灵活、建设周期短等优势，350兆瓦级规模可降低工程造价并提升转换效率[3] 工程建设进展 - 项目于2024年5月28日开工，已完成建筑工程、设备安装等关键节点，计划2025年底实现全容量并网发电[3] - 作为中国能建首个商业化压气储能项目，实现从技术原创到规模化应用的双向突破[4] 资源利用与产业影响 - 项目激活75亿吨岩盐矿床等废弃资源，推动全国90%以上盐穴资源再利用[4] - 中国成为全球首个实现无辅助燃烧压缩空气储能工程化的国家，技术具备国际推广潜力[5] - 公司计划向全球输出包含上下游产业链的整体解决方案，打造中国绿色能源名片[5] 战略定位与发展规划 - 项目是国家能源战略重要载体，将推动能源结构优化升级和服务"双碳"目标[3][5] - 公司将持续深化技术创新，打造全球领先的压缩空气储能系统解决方案[5]

项目概况 - 中国能建山东泰安350兆瓦压缩空气储能创新示范电站是世界在建的最大单机功率压缩空气储能项目，也是公司首个商业化压气储能项目，年发电量高达4.6亿度，相当于20多万家庭一年的生活用电 [1] - 项目利用地下废弃盐穴作为储气库，通过压缩空气和储热技术实现电网"削峰填谷"，显著提升电网调节能力和新能源消纳能力 [3] - 项目计划2025年内实现首次并网暨全容量发电目标，建成后将提高区域电网供电可靠性，助推山东省新型电力系统建设和"双碳"目标实现 [5] 技术突破 - 项目攻克了一系列核心技术难题，实现关键设备100%国产化，在系统集成、关键工艺、装备装置、储气技术、智能运维等方面均取得重大突破 [3] - 采用"非补燃"先进技术路线，是全球首个实现该技术工程化落地的项目，技术体系在全国乃至全球处于领先地位 [3][5] - 核心技术包括利用盐穴储气、地面储热罐储存压缩热量，通过高压空气驱动透平发电机组实现能量转换 [3] 市场前景 - 压气储能技术在能源清洁化、低碳化浪潮下市场前景广阔，已吸引美国、荷兰、南非等国投资方或能源主管部门关注 [4] - 公司计划以技术为核心向全球输出包含上下游产业链的整体方案，打造中国绿色能源名片 [5] - 项目对推动我国新型储能产业的商业化、规模化、产业化发展具有重要意义，技术可应用于全球其他国家实现绿色可持续发展 [3][5]