担保数据 - 截至2024年12月31日，公司对上市主体外担保总额为0元[1] - 上市公司对控股子公司累计担保124.53963亿元，占净资产55.87%[1] - 控股子公司对其他子公司累计担保34.94503822亿元，占净资产15.68%[1] 担保情况 - 担保均无逾期，无为关联方担保情况[1] - 担保按规定履行程序和披露义务[1] - 2024年担保为生产经营筹资所需[2] 担保评估 - 公司经营正常，偿债能力好，担保风险可控[2] - 担保决策合法合规，未损害股东利益[2]

人员任期 - 独立董事华富兰2024年度任期为1月1日至11月18日[2] - 华富兰自2021年5月20日起任独立董事，2024年11月18日起不再担任[2] 会议出席 - 2024年公司召开股东大会4次，华富兰出席4次[6] - 2024年公司召开董事会12次，华富兰出席12次[6] - 2024年华富兰出席审核等各类委员会会议共12次[7] 公司运营 - 2024年公司日常关联交易定价公允，不损害股东利益[12] - 2024年公司及相关方无违背承诺情形[13] - 2024年公司不涉及被收购情形[13] 审议事项 - 2024年3月26日审议通过2023年度内控评价报告[14] - 2024年3月26日审议通过续聘2024年会计师事务所议案[14] - 2024年10月25日审议通过董事会换届及提名董事候选人议案[16] 其他情况 - 2024年公司未变更财务负责人[16] - 2024年公司无非会计准则变更原因的会计政策变更[16] - 公司董高2024年薪酬合规，审核A股股权激励计划进展合规[17] - 2024年公司日常经营规范，财务稳健，信披真实准确完整及时[20]

会议与决策 - 2024年度任期为2024年11月18日至2024年12月31日[2] - 2024年度召开董事会2次，独立董事出席2次[6] - 2024年11月18日多委员会审议多项议案[6][7][8] 公司运营 - 2024年度调整与嘉兴凯鸿福莱特供应链管理有限公司日常关联交易预计额度[12] - 2024年度聘用德勤华永会计师事务所为审计机构[14] - 2024年11月18日聘任蒋纬界为财务负责人[15] 公司状况 - 2024年度公司日常经营规范，生产经营正常，财务运行稳健[20] - 2024年度不涉及提名或任免董事情形[16] - 2024年度A股部分股票期权注销事宜符合规定[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，为公司提供决策建议[20]

独立董事评估 - 公司董事会对现任及2024年度离任独立董事独立性进行评估[1] - 上述人员任职期间符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[1] - 董事会认为独立董事任职资格及独立性符合法规，无影响情形[1]

会议情况 - 2024年召开股东大会4次，董事会14次[6] - 2024年独立董事主持审核、提名等多种会议[6] - 2024年召开多次董事会及独立董事专门会议审议议案[9][14][16] 人事变动 - 2024年11月18日聘任蒋纬界为财务负责人[15] 公司运营 - 2024年度日常经营规范，生产经营正常，财务运行稳健[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，提供决策建议[20]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.43元，较2023年的1.24元减少65.32%，2022年为0.99元 [1] - 2024年每股净资产9.05元，较2023年的9.24元减少2.06%，2022年为6.31元 [1] - 2024年每股公积金4.57元，较2023年的4.59元减少0.44%，2022年为2.27元 [1] - 2024年每股未分配利润4.19元，较2023年的4.25元减少1.41%，2022年为3.64元 [1] - 2024年营业收入186.83亿元，较2023年的215.24亿元减少13.2%，2022年为154.61亿元 [1] - 2024年净利润10.07亿元，较2023年的27.6亿元减少63.51%，2022年为21.23亿元 [1] - 2024年净资产收益率4.55%，较2023年的15.49%减少70.63%，2022年为16.00% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有175090.47万股，占流通股比74.77%，较上期减少581.10万股 [2] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有44165.30万股，占总股本比18.86%，持股不变 [3] - 阮洪良持有43935.84万股，占总股本比18.76%，持股不变 [3] - 阮泽云持有35053.20万股，占总股本比14.97%，持股不变 [3] - 姜瑾华持有32408.16万股，占总股本比13.84%，持股不变 [3] - 香港中央结算有限公司持有5210.61万股，占总股本比2.23%，较上期减少306.13万股 [3] - 郑文荣持有4680.18万股，占总股本比2.00%，持股不变 [3] - 祝全明持有3120.12万股，占总股本比1.33%，持股不变 [3] - 沈福泉持有3120.12万股，占总股本比1.33%，持股不变 [3] - 泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金新进1803.24万股，占总股本比0.77% [3] - 广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)新进1593.70万股，占总股本比0.68% [3] - 睿扬新兴成长私募证券投资基金退出前十大股东，上期持有1860.00万股，占比0.79% [3] - 广发高端制造股票A退出前十大股东，上期持有1811.91万股，占比0.77% [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

会议安排 - 公司董事会会议将于2025年3月27日举行[3] - 会议将考虑批准截至2024年12月31日经审计年度业绩[3] - 会议将建议支付末期股息（如有）[3] 公告信息 - 公告日期为2025年3月17日[4] 公司人员 - 执行董事为阮洪良等5人[4] - 独立非执行董事为徐攀等3人[4]

股本情况 - 截至2025年2月底，公司法定/注册股本总额为585,730,034.75元[1] - H股法定/注册股份数目为441,715,000股，面值0.25元，法定/注册股本为110,428,750元，本月无变动[1] - A股法定/注册股份数目本月增加47股至1,901,205,139股，法定/注册股本增加11.75元至475,301,284.75元[1] 股份发行与库存 - H股已发行股份（不包括库存股份）数目为441,715,000股，库存股份数目为0，本月无变动[3] - A股已发行股份（不包括库存股份）数目本月减少3,841,453股至1,887,896,718股；库存股份数目本月增加3,841,500股至13,308,421股[3] 期权与债券 - 2021年A股股票期权激励计划本月底结存股份期权数目为3,147,284，本月无变动[5] - A股可转换公司债券本月底已发行总额为3,999,888,000元，本月内变动 -2,000元，发行新股47股[8] - 因A股可转换公司债券，本月底可能发行或自库存转让的股份数目为95,897,578股[8] 股份变动原因 - H股本月因购回股份（股份购回并注销）增加/减少（-）已发行股份（不包括库存股份）为0[11] - A股本月因购回股份（股份被持作库存股份）增加/减少（-）已发行股份（不包括库存股份）为 -3,841,500股，增加库存股份3,841,500股[11] 回购情况 - 2024年2月23日至2025年2月28日，公司回购13308421股A股未注销[12]

可转债发行 - 2022年5月20日发行4000万张A股可转债，总额40亿元，期限六年[4] - 可转债票面利率第一年0.3% - 第六年2.0%[4] 转股价格 - “福莱转债”初始转股价格43.94元/股，目前41.71元/股[5][7] - 转股价格向下修正条件为特定收盘价情况[9] 价格修正决策 - 2025年2月公司股票满足向下修正条件[3][10] - 2025年2月27日董事会决定本次及未来12个月不修正[3][11][12] - 2026年2月28日起触发修正条款董事会再决定[3][13]

回购情况 - 预计回购金额30,000万元至60,000万元[3] - 累计已回购股数1,330.8421万股，占总股份比例0.57%[3] - 累计已回购金额30,000.13万元[3] - 实际回购价格区间17.00元/股至26.25元/股[3] - 回购股份价格上限最终不超过29.49元/股[6] - 回购实施期限为2024年2月23日至2025年2月22日[6] 股份变动 - 回购后有限售条件流通股份从2,260,000股减至1,140,000股，比例从0.10%降至0.05%[10] - 回购后无限售条件流通股份从2,349,064,235股减至2,341,780,092股，比例从99.90%升至99.95%[10] - 2024年6月14日，140,000股限制性股票解除限售[11] - 2024年8月5日，注销累计回购的8,285,000股H股[12] - 2024年9月3日，2020年A股限制性股票激励计划首次授予部分860,000股上市流通[13] - 2024年11月14日，因激励对象离职回购注销2020年A股限制性股票激励计划首次授予部分120,000股[14] - “福莱转债”转股857股，无限售条件流通股份增加857股[14] 其他 - 公司本次累计回购股份拟用于员工持股计划或股权激励[15] - 若3年内未使用完已回购股份，未使用部分将注销，存在注册资本减少风险[16]