子公司定义 - 公司直接或间接持有其50%以上股权或股份，或虽持有50%以下但能决定董事会半数以上成员组成或实施实际控制的企业为子公司[6] 子公司管理 - 子公司重大事项会议议案会前上报公司审核[9] - 子公司按要求及时报送会计报表和资料，接受公司委托中介审计[11] - 子公司每季度末对关联交易和往来对账[13] - 子公司按规定报送月度、季度、半年度、年度财务报表和资料[14] 资金管理 - 未经公司批准，子公司不得擅自出借资金、提供担保和对外抵押、质押资产[12] - 子公司对外借款需报公司审批通过后实施[12] 战略规划 - 子公司依据公司总体发展规划制定战略规划，报公司备案后执行[14] - 子公司每年根据公司经营计划和预算要求编制报告，报公司备案后执行[14] 人员委派 - 公司按出资比例或协议向子公司委派或推荐董监高[18] - 委派人员需具备相关知识并了解重大事项决策程序[28] - 子公司董监高连续两年考核不符要求将被更换[29] 审计监督 - 公司有权对子公司实施多种审计监督[23] - 子公司配合审计并执行整改公司审计意见[23][32] - 公司对子公司经营等情况跟踪监控与评估分析[23] 信息报告 - 子公司按规定向公司报告重大信息并保密[25] - 子公司对特定重大事项及时报告公司董事会[25] - 子公司关联交易需报告并履行审批程序[26] 激励政策 - 公司建立子公司绩效考核和激励政策[28] 制度废止 - 本制度生效后原《福莱特玻璃集团股份有限公司子公司综合管理制度》废止[32]

人员设置 - 公司总裁每届任期3年，可连聘连任[13] - 设副总裁四名，一名常务副总裁[13] - 设财务负责人和董事会秘书各一名[13] 聘任解聘 - 总裁由董事长提名，董事会聘任或解聘[13] - 副总裁、财务负责人由总裁提名，董事会聘任或解聘[13] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[13] 职责权限 - 总裁全面负责公司日常经营管理，对董事会负责[13] - 副总裁协助总裁，对总裁负责[15] - 财务负责人协助总裁做财务工作，对总裁负责[16] 会议相关 - 总裁办公会议原则上每月召开一次，特定情形临时会议[20] - 会议纪要存档不少于十年[25] - 纪要10个工作日内分送并报董事会备案[26] 其他规定 - 总裁享有经审定年度经营计划开支审批权[27] - 总裁应提交经营报告，内容含年度计划等情况[31][32][33] - 经营环境重大变化总裁及时报告[36] - 总裁薪酬等由董事会决定[38] - 制度自批准生效，原细则废止[41] - 未尽事宜依相关规定[40]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，对董事会负责[7] - 董事会秘书原则上应由专职人员担任，独立董事不得兼任[10] 任职资格与限制 - 近三十六个月受证监会处罚等情形人士不得担任[11] 职责范围 - 负责信息披露、投资者关系管理等多项工作[8][9] - 协调组织信息披露，建立健全相关制度[14][15] - 负责股价敏感资料保密及补救报告[15] - 管理保存公司股东名册等资料[14] - 管理公司董事会办公室[26] 聘任与解聘 - 股份公司设立或原任离职后三个月内聘任[17][18] - 聘任需提前五个交易日报送资料[19] - 聘任同时应聘任有资格证书的证券事务代表[19] - 解聘需说明原因并公告，特定情形一个月内解聘[22] 其他规定 - 空缺超三个月董事长代行职责[23] - 会议记录至少保存十年[24] - 信息公告审核签名后发布[25] - 对公司负有忠实和勤勉义务，违规追究责任[29] - 工作制度经董事会审议通过生效，解释权归董事会[32][33]

交易制度 - 制度适用于公司及其控股子公司，子公司交易须报公司审批[6] - 交易遵循合法、审慎、安全、有效原则，不投机，不使用募集资金[7] - 交易总体额度在股东会或董事会批准额度内执行[9] 审议标准 - 预计动用交易保证金和权利金上限超特定标准需股东会审议[9] - 预计任一交易日持最高合约价值超特定标准需股东会审议[9] 业务管理 - 董事会审计委员会审查交易必要性等情况[10] - 公司拟境外开展交易应审慎评估风险[13] - 套期保值业务品种限于相关产品等[13] 组织架构 - 设立期货和衍生品督察小组，总裁任组长[16] - 财务中心负责交易业务日常经办等[16] - 审计部负责审查和监督交易业务运作[17] 信息披露 - 参与人员遵守保密制度，不得泄露交易信息[20] - 期货和衍生品交易损益达标准需披露[25] 其他规定 - 财务中心建立风险预警与止损机制[22] - 套期保值业务档案由财务中心整理归档[26] - 本制度由董事会负责解释，审议通过后生效[28]

审计制度责任 - 公司董事会对内部控制制度负责，保证信息披露真实准确完整[7] 审计部门设置 - 公司审计部为内部审计机构，对董事会负责，向审计委员会报告工作[10] 审计工作安排 - 会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划[14] - 年度结束后提交内部审计工作报告[13] 审计内容与职责权限 - 内部审计包括财务、内控、专项审计等[12] - 工作职责有检查评估内控、审计资料、协助反舞弊等[13] - 工作权限包括要求报送资料、审核财务、监督招投标等[14] 审计工作规范 - 审计涵盖与财务报告和信息披露相关业务环节[16] - 审计证据应具备充分性、相关性和可靠性[16] - 审计报告、底稿及资料保管期限不少于10年[17] - 审计终结后15日内出具审计报告[20] 申诉处理 - 被审计单位对决定有异议，一周内书面申诉[20] - 审计委员会或总裁15日内处理或提请董事会审议[20] 报告披露 - 公司出具年度内部控制自我评价报告[24] - 聘请会计师事务所核实评价内部控制评价报告[24] - 披露年报同时披露内控评价报告和审计报告[24] 奖惩措施 - 对成绩显著的审计人员予以表彰[26] - 审计人员违规构成犯罪追究刑责，未构成犯罪给予行政处分[26] - 被审计单位违规根据情节处理，构成犯罪移交司法机关[27] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[28]

会计师事务所选聘 - 选聘应经审计委员会审议后提交董事会审议，由股东会决定[6] - 采用公开选聘方式，结果及时公示[11] - 聘期为一年[12] 选聘要求 - 新聘请事务所最近三年应未受证券期货业务相关行政处罚[7] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[12] 审计费用 - 较上一年度下降20%以上（含20%），应说明金额等情况及原因[13] 人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[14] - 承担向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行期限不得超两年[14] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[14] 改聘情况 - 六种情况公司应改聘会计师事务所[15] 改聘流程 - 审计委员会审核改聘提案应约见前后任事务所并评价[16] - 董事会通过改聘议案，应为前任在股东会陈述意见提供便利[16] 主动终止处理 - 事务所主动终止审计，审计委员会应了解原因并书面报告董事会[17] 选聘时间 - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[18] 审计委员会职责 - 监督选聘事务所审计工作开展情况有四项职责[18] 违规处理 - 发现违规造成严重后果有三种处理方式[18] - 三种情节严重情况股东会决议不再选聘该事务所[18] 制度相关 - 制度未尽事宜以相关规定为准[20] - 由董事会负责解释、审议通过后生效施行及修改[20]

独立董事会议规则 - 每年至少召开一次专门会议[10] - 过半数推举召集人，不履职时两名以上可自行召集[10] - 提前三日提供资料，紧急情况全体同意可随时开会[10] - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[11] - 审议事项需全体过半数同意通过[11] 独立董事职权与职责 - 特定事项经讨论且过半数同意后提交董事会[8] - 行使特别职权需经审议且过半数同意[9] - 向年度股东会提交含专门会议情况的述职报告[12] 制度相关 - 工作记录和资料保存十年[11] - 董事会负责解释，审议通过生效及修改[15]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 海外監管公告 本公告乃由福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 第13.10B條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊登之《福萊特玻璃集團股份有限公司董事會風險管理委員會 工作制度》，僅供參閱。 承董事會命 福萊特玻璃集團股份有限公司 董事長 阮洪良 中國浙江省嘉興市，二零二五年十月二十七日 在本公告之日，執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生和沈其甫先生， 獨立非執行董事為徐攀女士、杜健女士和吳幼娟女士。 福莱特玻璃集团股份有限公司 董事会风险管理委员会工作制度 第五条 风险管理委员会设主席一名，由公司董事长担任，负责召集和主持 委员会工作。 第六条 风险管理委员会任期与董事会任期一致，委员任 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 海外監管公告 本公告乃由福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 第13.10B條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊登之《福萊特玻璃集團股份有限公司董事會戰略發展委員會 工作制度》，僅供參閱。 承董事會命 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立非 执行董事。 福萊特玻璃集團股份有限公司 董事長 阮洪良 中國浙江省嘉興市，二零二五年十月二十七日 在本公告之日，執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生和沈其甫先生， 獨立非執行董事為徐攀女士、杜健女士和吳幼娟女士。 福莱特玻璃集团股份有限公司 董事会战略发展委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应福莱特玻璃集团股份有限公 ...

薪酬委员会组成 - 公司设立董事会薪酬委员会，成员由三名董事组成，独立非执行董事占多数[8] - 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举任命[8] 薪酬委员会任期 - 薪酬委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任，任职期间委员不再担任董事职务自动失去资格，董事会需在三个月内补足人数[8] 薪酬委员会职责 - 负责制定董事、高级管理人员考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案等多项职责[11] - 负责提供公司主要财务指标和经营目标完成情况等资料[16] 薪酬政策审批 - 公司董事的薪酬政策、计划须报经董事会同意后，提交股东会审议通过方可实施；高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后执行[13] - 董事绩效评价标准等经公司董事会审议后报股东会批准，高级管理人员绩效评价标准等经公司董事会批准后执行[13] - 公司股权激励计划需经公司董事会和股东会批准，并报中国证券监督管理委员会备案[13] 薪酬决策检查 - 薪酬委员会成员每年对董事和高级管理人员薪酬决策程序等进行一次检查，出具检查报告并提交董事会[14] 薪酬委员会会议 - 会议每年至少召开一次，会前三日通知全体委员[18] - 需三分之二以上委员出席方可举行[18] - 决议须经全体委员过半数通过[18] - 委员因故不能出席可书面委托其他委员，独董须委托独董，每人最多接受一人委托[19] - 表决方式有举手表决等，必要时可视频、电话等方式召开[19] - 必要时可邀请公司董事及高管列席[19] - 会议记录保存期限不少于十年[19] - 出席及列席人员对会议事项有保密义务[20]