ZHONGXINGHUACERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP 常熟风范电力设备股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况 说明的审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 二、2024年度业绩承诺完成情况的专项说明 三、审计报告附件 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3.注册会计师执业证书复印件 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHOＢ座 20 层邮编：100073 电话：(010)51423818 传真：(010)51423816 目录 一、2024年度业绩承诺完成情况审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽S0H0B座20层 20/F,TowerB,LizeSOHO,20LizeRoad,FengtaiDistrict,BeijingPRChina 电话 (tel) : 010- ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0 0800元 同比增长33 33% 2023年为0 0600元 2022年为0 0280元 [1] - 每股净资产为2 35元 同比增长0 86% 2023年为2 33元 2022年为2 29元 [1] - 每股公积金和每股未分配利润均为1 11元和0 11元 与2023年持平 2022年每股未分配利润为0 07元 [1] - 营业收入为32 27亿元 同比下降5 75% 2023年为34 24亿元 2022年为27 39亿元 [1] - 净利润为0 91亿元 同比增长31 88% 2023年为0 69亿元 2022年为0 32亿元 [1] - 净资产收益率为3 41% 同比增长31 15% 2023年为2 60% 2022年为1 24% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有62007 55万股 占流通股比54 29% 较上期增加164 61万股 [1] - 范建刚持有21629 25万股 占总股本18 94% 持股不变 [2] - 范立义持有18073 13万股 占总股本15 82% 持股不变 [2] - 唐山工业控股集团有限公司持有14468 07万股 占总股本12 67% 持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有904 54万股 占总股本0 79% 增持338 10万股 [2] - 邵友喜持有536 89万股 占总股本0 47% 增持1 89万股 [2] - 陈景亮新进前十大股东 持有283 22万股 占总股本0 25% [2] - 国泰上证综合ETF持有233 25万股 占总股本0 20% 减持23 91万股 [2] - 孙金兵 平安资产-工商银行-平安资产如意12号保险资产管理产品 张振宇退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派0 2元(含税) [3]

常熟风范电力设备股份有限公司 独立董事 刘军 本人作为常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，依 法履职，勤勉尽责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护 公司整体利益和中小股东的合法权益。 本人自 2024 年 5 月 31 日起担任公司第六届董事会独立董事，现将 2024 年 度任期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事履历、专业背景及任职情况 本人刘军，男，1974 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、 博士学位。曾任职于中国核工业集团有限公司、中国人民大学，曾获中国人民大 学首批"杰出学者"特聘教授、2009 年获得"教育部新世纪优秀人才"称号， 2014 年获得国家杰出青年科学基金（国家杰青）支持，曾任中国人民大学企业 创新与竞争力研究中心执行主任。现任武汉理工大学管理学院教授、博士生导师， 2024 年 5 月至今兼任常熟风范电力设备股份有限公司独立董事。 (二) 独立性情况的 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 杨家茂 本人作为常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，依 法履职，勤勉尽责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护 公司整体利益和中小股东的合法权益。 本人自 2024 年 11 月 18 日起担任公司第六届董事会独立董事，现将 2024 年度任期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事履历、专业背景及任职情况 本人杨家茂，男，1955 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工 程师，现任中国电子材料行业协会石英分会秘书长，2003 年曾担任中国建筑玻 璃与工业玻璃协会石英玻璃专业委员会主任。"六五""七五"期间在中国建材研 究院承担国家科研项目，作为团队主要成员助力团队获得国家科学技术进步二等 奖；带领行业协会制定和发布行业标准以及团体标准，与各部委保持沟通，为企 业争取科研任务，长期致力于石英行业发展工作，多次打破国外的技 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 李文毅 本人作为常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，依 法履职，勤勉尽责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护 公司整体利益和中小股东的合法权益。 本人任期于 2024 年 5 月 31 日届满，自公司召开 2024 年第一次临时股东大 会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委 员会中相关职务。现将 2024 年度任期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事履历、专业背景及任职情况 本人李文毅，男，1956 年出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师， 1996 年至 2016 年，历任中国电网建设公司下属子公司副总经理，国家电网公司 部门副主任、主任，国家电网公司下属子公司总经理，国家电网公司副总工程师， 2021 年至 2024 年 5 月任常熟风范电力设备股份有限公司独立董事。 (二) 独立性 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 苏子豪 本人作为常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，依 法履职，勤勉尽责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护 公司整体利益和中小股东的合法权益。 本人自 2024 年 5 月 31 日起担任公司第六届董事会独立董事，现将 2024 年 度任期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事履历、专业背景及任职情况 本人苏子豪，男，1992 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生学历、博士学位，注册会计师。2019 年至 2023 年任教于哈尔滨工业大学经济 与管理学院，任助理教授、硕士生导师，现任教于苏州大学商学院，任副教授、 硕士生导师，2024 年 5 月至今兼任常熟风范电力设备股份有限公司独立董事。 (二) 独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 均未在公司担任除独立董事 ...

2024 年度独立董事述职报告 独立董事 黄雄 本人作为常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规 定，依法履职，勤勉尽责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用， 维护公司整体利益和中小股东的合法权益。 常熟风范电力设备股份有限公司 现将 2024 年度任期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事履历、专业背景及任职情况 本人黄雄，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 具有经济师专业资格，1980 年 12 月至 1994 年 11 月，江苏客运总公司苏州公司， 任职员。1994 年 12 月至 2000 年 6 月，中国平安保险公司张家港支公司，任总 经理。2000 年 6 月至 2007 年 2 月，华泰证券张家港营业部，任营销总监。2007 年 3 月至 2011 年 11 月，中信银行张家港支行，任副行长。2011 年 11 月至 2014 年 11 月，兴业银行张家港支行，任行长。 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 阳晓宇 本人作为常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，依 法履职，勤勉尽责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护 公司整体利益和中小股东的合法权益。 本人担任公司第六届董事会独立董事，现将 2024 年度任期内履行职责的情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 1 / 6 本人阳晓宇，男，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。教育 部长江学者，欧洲科学院院士。吉林大学化学系学士、理学博士（比利时鲁汶大 学院和平圣母学院联培），比利时国家基金委责任研究员，德国海涅海曼-杜塞尔 多夫大学高级研究员，美国哈佛大学访问学者，现武汉理工大学材料复合新技术 全国重点实验室研究员，硅酸盐科学与先进建材全国重点实验室副主任，化学化 工与生命科学学院院长、二级教授、博士生导师。长期从事多功能仿生催化材料 的研发和创新，突破了劣质芳烃高值化、废水废气连续净化和长 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 金建海 (二) 独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 1 / 6 与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客 观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。本人任职境内上市公司家数均不超过三家，符合相关规定。 二、独立董事年度履职概况 本人作为常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规 定，依法履职，勤勉尽责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用， 维护公司整体利益和中小股东的合法权益。 本人任期于 2024 年 5 月 31 日届满，自公司召开 2024 年第一次临时股东大 会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委 员会中相关职务。现将 2024 年度 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为5.717亿元人民币，同比下降42.55%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-4247.8万元人民币，同比下降165.88%[4] - 基本每股收益为-0.037元/股，同比下降166.07%[4] - 2025年第一季度营业总收入为5.717亿元，同比下降42.5%（2024年同期为9.951亿元）[19] - 2025年第一季度净利润亏损6669万元，同比下滑168.3%（2024年同期盈利9770万元）[20] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.037元，2024年同期为0.056元[22] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度研发费用为1976万元，同比下降31.2%（2024年同期为2872万元）[19] - 2025年第一季度管理费用为6269万元，同比增长76.5%（2024年同期为3552万元）[19] - 2025年第一季度信用减值损失为-988万元，2024年同期为62万元收益[20] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.274亿元人民币，同比改善2.61%[4] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额为-2.274亿元，较2024年同期的-2.335亿元略有改善[23][24] - 2025年第一季度销售商品收到现金7.358亿元，同比下降24.7%（2024年同期为9.769亿元）[23] 货币资金和应收账款 - 公司2025年第一季度货币资金为2,032,930,723.36元，较2024年底增长6.05%[15] - 公司2025年第一季度应收账款为964,803,703.17元，较2024年底下降6.87%[15] - 2025年第一季度期末现金余额为11.989亿元，较期初增长4.0%[24] 存货和流动资产 - 公司2025年第一季度存货为851,779,579.95元，较2024年底下降7.47%[16] - 公司2025年第一季度流动资产合计5,249,587,812.28元，较2024年底下降2.17%[16] 短期借款和应付账款 - 公司2025年第一季度短期借款为2,289,906,905.23元，较2024年底下降4.35%[16] - 公司2025年第一季度应付账款为361,982,153.70元，较2024年底下降10.39%[16] 负债和所有者权益 - 公司2025年第一季度负债合计5,018,674,320.01元，较2024年底下降1.44%[17] - 公司2025年第一季度归属于母公司所有者权益为2,633,235,200.26元，较2024年底下降1.7%[18] - 公司2025年第一季度未分配利润为78,731,455.94元，较2024年底下降35.09%[18] 业务线表现 - 光伏板块订单减少是导致营业收入和净利润大幅下降的主要原因[6] 股东信息 - 公司普通股股东总数为61,108户[9] - 前三大股东范建刚、范立义和唐山工业控股集团有限公司分别持股18.94%、15.82%和12.67%[9] - 唐山工业控股集团有限公司质押了7234万股股份，占其持股数量的50%[9] 其他财务数据 - 总资产为78.63亿元人民币，较上年度末下降1.66%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为26.33亿元人民币，较上年度末下降1.70%[5] - 公司2025年第一季度资产总计7,862,779,431.83元，较2024年底下降1.66%[16] - 2025年第一季度借款收到的现金为9.521亿元，同比增长11.7%（2024年同期为8.527亿元）[24] - 公司不适用2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[25]