公司治理 - 2024年召开9次董事会、4次股东大会，独立董事均参加且同意[5] - 2024年审计等各委员会会议独立董事均参加[6] 公司运营评价 - 独立董事认为2024年信息披露真实准确完整及时[9] - 2024年日常关联交易正常公平不影响独立性[11][12] 人事相关 - 2024年选举的独立董事具备独立性和任职能力[13] - 2024年聘任高管符合条件，解聘程序合规[13] 公司计划 - 延长或终止向特定对象发行A股符合股东利益[10] - 2024年度限制性股票激励计划利于公司发展[14] 未来策略 - 加强人员沟通合作，提高决策合理性等[16] - 利用专业知识增强决策与领导水平[16]

滨化集团股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | | | | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 11 | | 第三节 | 股份转让 12 | | 第四章 | 股东和股东会 13 | | 第一节 | 股东 13 | | 第二节 | 股东会的一般规定 17 | | 第三节 | 股东会的召集 19 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 20 | | 第五节 | 股东会的召开 22 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第三节 | 独立董事 39 | | 第四节 | 专门委员会 42 | | 第六章 | 高级管理人员 43 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 内部审计 48 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 48 | | --- | --- | | 第八章 ...

滨化集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效 地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"、《上市公司股东会规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《滨化集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事和高级管理人 员具有法律约束力的规范性文件。 第三条 公司的股东为《公司章程》规定的依法持有本公司股份的法人或自然 人。公司股东依照《公司章程》的有关规定享有所有者的资产收益、重大决策和 选择管理者的权利，并依照《公司章程》的有关规定承担义务。 合法有效持有公司股份的股东均有权出席股东会，并依法享有知情权、发言 权、质询权和表决权等各项权利。 第四条 股东会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第五条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及 ...

滨化集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、行政法规、部门规章和《滨 化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东会负责，确保公司遵 守法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行《公 司章程》和股东会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利 益。 董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章程》的相关 规定行使职权。 第三条 公司设董事会秘书,负责董事会日常事务。公司设董事会日常办事机 构，协助董事会秘书工作，并保管董事会印章。 第二章 会议的召集和通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上半年度和下半年度各召开一次定期会 ...

职工代表监事辞职事件 - 职工代表监事张文杰因工作原因辞去监事职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 辞职未导致监事会人数低于法定最低人数 不影响监事会正常运作 辞职报告自送达时生效 [1] - 公司及监事会对张文杰任职期间的贡献表示衷心感谢 [2] 第一大股东增持股份情况 - 第一大股东和宜投资通过集中竞价交易累计增持19,464,772股 占公司总股本0.95% [6] - 增持后持股总数达165,142,882股 持股比例从7.07%升至8.02% 触及1%整数倍披露要求 [6] - 本次增持系履行已披露计划 不触及要约收购 无需披露权益变动报告书 [5][8] 公司股权结构状况 - 权益变动前后公司均不存在控股股东及实际控制人 [5][8] - 公司将持续关注股东增持情况并及时履行信息披露义务 [8]

股东增持情况 - 2025年2月19日 - 4月8日和宜投资增持19,464,772股，占总股本0.95%[4] - 增持后持股165,142,882股，占总股本8.02%[4] - 增持资金源于专项贷款和自有资金[4] 权益变动相关 - 本次权益变动系股东增持，不触及要约收购[6] - 变动前后公司均无控股股东及实际控制人[6] 后续安排 - 公司将持续关注和宜投资增持情况并及时披露信息[8]

人事变动 - 滨化集团职工代表监事张文杰因工作辞职[1] - 辞职后不再担任公司任何职务[1] - 辞职报告自送达监事会生效[1] 其他信息 - 公告发布于2025年4月8日[3]

回购情况 - 预计回购金额7500万元至1.5亿元[2] - 累计已回购股数9122200股，占总股本0.443%[2] - 累计已回购金额35652402元[2] - 实际回购价格区间3.19元/股至4.28元/股[2] - 2025年3月回购股份6122200股，占总股本0.297%[5] - 2025年3月购买最高价4.17元/股，最低价3.88元/股[5] - 2025年3月支付金额24171302元[5] - 截至2025年3月31日，购买最高4.28元/股，最低3.19元/股[5] 权益分派 - 2024年前三季度每10股派现金红利0.10元（含税）[4] 价格调整 - 回购价格上限由5.00元/股调为4.99元/股[4]

股份质押 - 2025年3月31日和宜投资2400万股质押到期日延至2026年3月30日[2] - 本次质押2400万股，占其所持股份15.39%，占总股本1.17%[2] 股东持股 - 截至公告披露日，和宜投资持股155962610股，占总股本7.58%[3] 累计质押 - 截至公告披露日，累计质押7200万股，占其持股46.16%，占总股本3.50%[3] 其他情况 - 本次质押不涉及重大资产重组业绩补偿等担保用途[2] - 已质押和未质押股份中限售、冻结股均为0股[4]

回购注销背景 - 公司因1名激励对象离职而回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 [1] - 回购注销依据为《滨化集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》相关规定 [1] - 公司于2025年3月24日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第二次会议审议通过该议案 [1] 回购具体细节 - 拟回购注销限制性股票数量为120万股 [1][4] - 因2024年前三季度利润分配实施派息每股0.01元 回购价格由授予价格1.88元/股调整为1.87元/股 [4][5] - 回购资金总额为224.4万元 资金来源为公司自有资金 [5] 股权结构变动 - 回购注销后有限售条件股份由2820万股减少至2700万股 [5] - 无限售条件股份保持20.30亿股不变 [5] - 总股本由20.58亿股减少至20.57亿股 [5] 程序履行情况 - 公司已履行激励计划相关决策程序和信息披露义务 包括股东大会授权及监事会核查 [2] - 内幕信息自查未发现利用内幕信息进行股票交易的情形 [2] - 限制性股票于2024年12月16日完成过户登记 授予对象10人 授予数量2820万股 [3] 相关方意见 - 监事会认为回购注销符合相关规定 不会损害公司及股东利益 [6] - 法律意见书确认回购注销事项已取得必要批准和授权 符合法律法规要求 [6]