公司基本信息 - 公司于2001年9月10日以发起方式设立并注册登记[5] - 公司法定代表人辞任，需在30日内确定新的法定代表人[10] - 公司经营范围包括铝土矿等勘探开采、铝镁等产品生产销售等[12] 股份情况 - 公司设立时向发起人发行80亿股内资股，成立后公开发行境外上市外资股（H股）27.49889968亿股，发行完成后公司股份总数为104.99900153亿股，内资股占73.81%，H股占26.19%[17][18][19] - 2004 - 2025年期间多次增发、回购注销股份，2025年1月回购注销后普通股为17,155,632,078股，A股占77.01%，境外上市外资股占22.99%[20][22][23][24][25][26][27] - 公司注册资本为人民币17,155,632,078元[35] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[47] - 持有公司股份5%以上股东买卖股票6个月内获利归公司所有[51] - 公司董事等人员任职及期满后6个月内每年转让股份不得超25%[51] 股东会相关规定 - 股东会对普通决议事项授权董事会，需出席股东会股东（含代理人）所持表决权过半数通过；特别决议事项需三分之二以上通过[72] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开前提临时提案[76] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的交易，需股东会特别决议通过[92] 董事会相关规定 - 公司董事会由九名董事组成，外部董事应占董事会人数的二分之一以上，独立董事至少三名且应占董事会人数的三分之一或以上，设职工董事一名[109] - 董事会有权对投资额低于公司最近一期经审计总资产（或总市值）25%的投资或收购项目作决定[115] - 董事会每年至少召开四次定期会议，董事长应在接到提议后10日内召集临时董事会会议[118] 董监高相关规定 - 公司设总经理一名，任期原则上为三年，可连聘连任[150] - 董监高对公司负有忠实和勤勉义务，避免利益冲突[158] - 董监高代表公司行为对善意第三人有效性不受不合规影响[159] 财务相关规定 - 公司每一会计年度公布四次财务报告，首季度在会计年度前三个月结束后30天内公布，中期在六个月结束后60天内公布，第三季度在九个月结束后30天内公布，年度在结束后120天内公布[174] - 公司分配当年税后利润时，按净利润数提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[177] - 公司当年盈利且累计未分配利润为正，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，或最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[178] 其他规定 - 公司聘任会计师事务所聘期为一年，连续聘任原则上不超8年，特殊情况不超10年[190] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[196] - 公司应自作出合并或分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[197][198]

独立董事任职资格 - 被提名人有5年以上履行独立董事职责工作经验[2] - 不属于特定股东自然人及其亲属[6] - 最近36个月未受相关处罚和批评[7] - 兼任境内上市公司不超三家[7] 专业经验与审查 - 被提名人在财会方面有逾30年经验[7] - 已通过公司换届提名委员会资格审查[9]

独立董事任职条件 - 候选人需有5年以上法律、经济等必需工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[5] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[5] 任职资格限制 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚无资格[7] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评无资格[7] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在中国铝业连续任职不超六年[7] 声明日期 - 声明日期为2025年5月28日[10]

审计机构相关 - 公司拟续聘安永华明和安永为2025年度境内外会计师事务所[3] - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[3] 安永华明业绩 - 2023年安永华明业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[4] - 2023年安永华明A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[4] 其他情况 - 安永华明同行业上市公司审计客户66家[4] - 安永华明职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[5] - 安永华明近三年受监管措施4次[6] 费用及审议 - 公司2025年度审计费用1880万元含税，内控审计费用180万元[11] - 2025年5月28日审核委员会和董事会通过续聘议案[12][13] - 续聘尚需股东会审议通过生效[14]

提名事项 - 提名人提名李小斌为中国铝业第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 特定持股及亲属、特定时间内有特定情形人员不具备独立性[4][5] - 特定时间受处罚或批评候选人有不良记录[6] 合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司未超三家，在中国铝业任职未超六年[6] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[7]

独立董事任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 不属于特定股份相关自然人股东及其亲属[6] - 不属于特定股东任职人员及其亲属[6] - 最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[8] - 最近36个月未受交易所谴责或多次通报批评[8] - 兼任境内上市公司不超三家[8] - 在中国铝业任职未超六年[8] 资格核实 - 提名人核实确认候选人符合要求[10]

董事会相关 - 2025年5月28日会议通过提名第九届董事会董事候选人议案[2] - 第九届董事会董事候选人8名，含3名执行董事等[2] - 董事会拟由9名董事组成，新设1名职工董事[3] - 董事任期三年，自选举通过之日起计算[4] 董事持股 - 除蒋涛获授230,000股限制性股票，其余候选人不持股[5] 董事信息 - 何文建56岁，任执行董事等职[10] - 毛世清57岁，任执行董事等职[11] - 蒋涛50岁，任执行董事、副总经理[12] - 李谢华54岁，任非执行董事[13] - 江皓44岁，拟任非执行董事[14] - 余劲松71岁，任独立非执行董事[15] - 陈远秀54岁，有财务业务管理经验[15][16] - 李小斌62岁，拟任独立非执行董事[17]

股份回购 - 公司决定回购注销部分激励对象限制性股票654,408股[5] - 因激励对象退休、调动、离职、负面情形等回购注销相应股票[4][5] 数据变化 - 回购注销后公司股份总数减至17,154,977,670股[5] - 回购注销后公司注册资本减至17,154,977,670元[5] 债权相关 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或担保[6] - 债权申报登记地点为北京市海淀区西直门北大街62号中铝大厦[7] - 债权申报时间为2025年5月29日 - 7月12日工作日9:00 - 17:00[7]

候选人资格 - 具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 不属于特定股东及亲属[5] - 近36个月未受相关处罚和批评[7] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超6年[7] 其他 - 候选人有逾30年会计等方面经验[7] - 已通过公司换届提名委员会资格审查[8] - 声明日期为2025年5月28日[11]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[4] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员有不良记录[5] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[5] 任职数量及期限 - 兼任独立董事境内上市公司数量不超3家[5] - 在中国铝业连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年5月28日[9]