股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2023—037 会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会同意并批准公司编制的《公司 2023 年第三季度报告》，内容详见公 司于 2023 年 10 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2023 年第三季度报告》。 表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 2、审议《关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的议案》 董事会同意将行政事务部并入总经理办公室，将工程管理部、生产保障部、 环境与安全管理部合并后更名为安全与工程设备部。除上述调整外，其他职能部 门无变化。详见公司于 2023 年 10 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于对 公司内部组织机构设置进行部分调整的公告》。 表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本公司董事会及 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1％以上或前十股东中的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 在直接或间接持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[5] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚或被公开谴责、3次以上通报批评不得提名[7] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[8] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[9] 独立董事任期与补选 - 连续任职不得超过六年[9] - 因特定情形辞职或被解职致比例不符或缺会计人士，60日内补选[10] - 辞职导致上述情况，拟辞职者履职至新任产生，60日内补选[10] 独立董事履职规范 - 连续两次未亲自且不委托出席董事会，30日内提议解除职务[14] - 每年现场工作时间不少于15日[18] - 履职相关事项经全体独立董事过半数同意[11][14] - 对董事会议案投反对或弃权票说明理由，公司披露决议时同时披露异议意见[14] - 对重大事项出具独立意见含基本情况等并签字确认及时报告董事会[15] - 向年度股东大会提交年度述职报告，涵盖出席会议等内容[34] 审计委员会规则 - 事项经全体成员过半数同意提交董事会，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[17] 专门会议规则 - 过半数独立董事推举一人召集主持专门会议，审议相关事项[16] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[19] - 及时发董事会会议通知，提供资料并保存至少十年[23] 履职保障 - 公司为独立董事履职提供条件、人员和资源，保障知情权[36][37] - 两名以上独立董事认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[23] - 行使职权费用公司承担，给予相适应津贴[40][41] - 可建立责任保险制度降低履职风险[42] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[26] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不任董监高股东[26] 制度生效与解释 - 制度经股东大会审议通过生效，由董事会负责解释[28]

会稽山绍兴酒股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2023 年 10 月制订） 第一条 为完善公司法人治理结构，促进会稽山绍兴酒股份有限公司(以下 简称公司)规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规、行政规章和《会稽山绍兴酒股份有限公司章程》(以下简称公司章程)的有 关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于会 议召开前三天通知全体独立董事。 第五条 独立董 ...

战略委员会构成 - 成员由3 - 5名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过[12] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[12] - 工作机构小组由多部门人员构成，总经理任组长[4] - 董事会办公室负责日常工作联络和会议组织[4] - 根据提案开会，结果提交董事会并反馈小组[8] - 工作细则自董事会决议通过之日起实施[14]

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2023-036 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟回购股份的用途：用于实施股权激励或员工持股计划。 ●拟回购资金总额：回购资金总额不低于人民币 6,075 万元（含），不超过 人民币 12,150 万元（含）。 ●回购价格：回购价格不超过人民币 13.50 元/股（含）。 ●回购期限：自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 ●回购资金来源：公司自有资金 ●相关股东是否存在减持计划：公司董监高、控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的计划。若未来拟实施 股票减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务 ●相关风险提示： 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定 终止本次回购方案等事项，则存在回购方案无法顺利实施的风险。 3、本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。若公司未能在法律 法规规 ...

股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临 2023-035 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司或会稽山）于 2023 年 10 月 17 日召 开了公司第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，本次回购股份事项具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日在 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《会稽山关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》（公告编号：临 2023-033）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定， 现将公司第六届董事会第五次会议决议公告的前一个交易日（即 2023 年 10 月 17 日）登记在册的前十名 ...

股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临 2023-032 会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司或会稽山）第六届董事会第五次 会议于 2023 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 2、回购股份的种类 本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股 A 股股票。 表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 二、董事会会议审议情况 经公司与会董事书面表决,会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 董事会同意公司制定的《以集中竞价交易 ...

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2023-033 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟回购股份的用途：用于实施股权激励或员工持股计划。 ●回购价格：回购价格不超过人民币 13.50 元/股（含）； ●回购期限：自董事会审议通过之日起不超过 12 个月； ●回购资金来源：公司自有资金； ●相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、 实际控制人及持股 5%以上股东未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的 计划。若上述主体未来拟实施股票减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披 露义务。 ●相关风险提示： 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格区间， 导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定 终止本次回购方案等事项，则存在回购方案无法顺利实施的风险； 3、本次回购股份拟用于实施股权激 ...

公司监事会对冯梁峰先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司发展所做出 的贡献表示衷心感谢，并将根据法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成新 的监事补选及监事会主席的选举工作。 特此公告 股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临 2023-034 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2023 年 10 月 17 日收到 公司第六届监事会主席冯梁峰先生提交的书面辞职报告，冯梁峰先生因工作安排原 因，向监事会提出辞去公司监事及监事会主席职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关的规定，冯梁峰先生的辞职导致公司监事会 成员低于法定最低人数，冯梁峰先生的监事职责需履行至新的监事选举产生之日。 冯梁峰先生辞职后将不再担任公司其他职务。 1 会稽山绍兴酒股份有限公司监事会 二〇二三年十月十八日 ...

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2023-031 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于产业投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●截至本公告披露之日，产业投资基金尚需取得中国证券投资基金业协会备 案证明。 ●相关风险提示：产业投资基金具有投资期限长、流动性较低等特点，所投 资项目可能受经济环境、行业周期、监管政策及市场变化等多重不确定因素影响， 可能存在项目退出、投资收益不及预期的风险。同时，基金本身存在管理风险、 信用风险、操作及技术风险等其他风险。 一、产业投资基金的概述 为进一步促进企业长远发展，借助专业机构资源优势,拓展主营业务领域， 提升投资收益率，根据《公司章程》等规定并经公司董事长批准，会稽山绍兴酒 股份有限公司（以下简称公司或会稽山）于 2023 年 9 月 5 日与上海毓道投资管 理有限公司、董文正签署了《昆山会稽山产业投资基金合伙企业（有限合伙）之 合伙协议》（以下简称产业投资基金），在有效控制投资风险的前提下,开展以 黄酒类和相关领域项目为主 ...