国籍：中国（无境外居留权） 性别：男 出生年月：1985 年 11 月 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2025-082 债券代码：113069 债券简称：博23转债 宁波博威合金材料股份有限公司关于 提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司第六届董事会中 1 名董事辞职，根据《公司法》和《公司章程》相关规定， 经公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查通过，公司第六届董事会提名陈科 磊先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第六届董事 会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生。 董事候选人简历如下： 姓名：陈科磊 硕士研究生学历，其在国际电信及增材制造领域深耕多年，具备丰富的跨区域市场 运营、客户管理和跨文化团队管理经验。历任中兴通讯股份有限公司国际化促进师、大 客户经理、大客户总监，华为技术有限公司大客户总监、集团大客户部主任，上海远铸 智能技术有限公司副总裁。现任博威尔特太阳能科技有限公司销售副总裁 ...

2025 年第四次独立董事专门会议决议 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次独立董 事专门会议于 2025 年 8 月 16 日 8:30 在公司会议室召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独 立董事管理办法》《博威合金独立董事专门会议工作制度》等有关规定，会议决 议合法、有效。会议通过如下决议： 一、审议通过《关于回购注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分 限制性股票及调整回购价格的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司 《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）相关规定，公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项，符 合《管理办法》等相关法律法规及规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规 定，同意将该事项提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 宁波博威合金材料股份有限公司 （以下无正文） 专门会议决议签字页） 独立董事： 崔 平 陈灵国 许如春 年 月 日 （本页无正文，为宁波博威合金 ...

募集资金 - 公司发行可转换公司债券发行总额为17亿元，净额为16.867509434亿元[2] - 截至期初累计项目投入5.814456亿元，利息收入净额513.01万元[4] - 本期项目投入8073.33万元，利息收入净额115.58万元[5] - 截至期末累计项目投入6.621789亿元，利息收入净额628.59万元[5] - 应结余募集资金10.308579亿元，实际结余相同，差异为0[5] - 截至2025年6月30日，5个募集资金专户存放合计2.808578945亿元[6][9] - 2025年1 - 6月变更用途的募集资金总额及比例为0[12] 项目进度 - 3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目截至期末投入进度为15.35%[12] - 2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目截至期末投入进度为67.42%[12] - 1GW电池片扩产项目截至期末投入进度为100%[12] 资金使用 - 公司以募集资金置换自筹资金37011.41万元[13] - 同意使用不超75000万元闲置募集资金临时补充流动资金[13] - 截至2025年6月30日，实际使用闲置资金补充流动资金余额为75000万元[13] 项目情况 - “2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”截至2025年6月30日已建成并达预定可使用状态[13] - 该项目截至2025年6月30日节余募集资金10519.33万元[13] - 同意将节余的10519.33万元用于“3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”[13] - “3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”尚在建设期，未产生效益[13] - 按扣除节余资金计算，该项目投入进度为91.56%[13]

股东大会时间 - 股东大会召开时间为2025年9月3日14点00分[6] - 网络投票起止时间为2025年9月3日[4] - 交易系统投票时间为9：15 - 9：25、9：30 - 11：30、13：00 - 15：00，互联网投票时间为9：15 - 15：00[5] - 股权登记日为2025年8月27日[12] - 登记时间为2025年8月29日9：30 - 11：30、12：30 - 16：30[12] - 会期为半天[14] 议案相关 - 本次股东大会审议议案中应选董事1人[7] - 各议案经2025年8月18日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过[7] - 相关议案内容于2025年8月19日在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站披露[7] 投票权 - 股东持有100股股票，应选董事10名时，董事会选举议案组拥有1000股选举票数[18] - 某股东大会应选董事5名，投资者持有100股股票，在选举董事议案有500票表决权[18] - 某股东大会应选独立董事2名，投资者持有100股股票，在选举独立董事议案有200票表决权[18] - 某股东大会应选监事2名，投资者持有100股股票，在选举监事议案有200票表决权[19] 公告发布 - 公告发布时间为2025年8月19日[15]

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2025-084 债券代码：113069 债券简称：博23转债 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波博威合金材 料股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。 二、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 宁波博威合金材料股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第 六届监事会第十四次会议，会议应参加监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席赵璇女士主持，与 会监事经审议，以书面表决方式通过了以下议案，形成决 ...

公司治理调整 - 博威合金第六届第十五次董事会会议于2025年8月18日在公司会议室召开 [2] - 会议审议关于取消监事会、变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 [2] 会议信息 - 公司于8月18日晚间发布董事会会议公告 [2] - 公告来源为每日经济新闻 [2]

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 宁波博威合金材料股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月18日在公司会议 室召开了第六届董事会第十五次会议。本次会议应出席董事8人，实际到会董事8人；会 议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论， 审议通过以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波博威合金材 料股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。本议案在提交 ...

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 营业收入为102.21亿元人民币，同比增长15.21%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为6.76亿元人民币，同比增长6.05%[24] - 公司2025年上半年营业总收入为102.21亿元，同比增长15.2%（2024年同期为88.72亿元）[122] - 公司2025年上半年净利润为6.76亿元，同比增长6.1%（2024年同期为6.38亿元）[124] - 公司2025年上半年营业利润为7.93亿元，同比增长4%（2024年同期为7.62亿元）[123] - 公司2025年上半年综合收益总额为5.71亿元，同比增长10.8%（2024年同期为5.15亿元）[124] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 营业成本为87.74亿元人民币，同比增长16.73%[48] - 公司研发费用为2.30亿元人民币，同比下降4.46%[48] - 2025年半年度研发费用为1.22亿元，同比下降14.2%（2024年半年度为1.42亿元）[126] 各条业务线表现 - 新材料业务收入占比78.53%，新能源业务收入占比21.47%[28] - 2025年上半年新材料主营业务收入793,478.65万元，同比增长23.83%，净利润23,431.41万元，同比增长10.21%[34] - 2025年上半年新能源主营业务收入216,994.53万元，同比下降10.10%，净利润44,183.93万元，同比增长3.96%[34] - 2025年上半年合金棒材实际销量55,925吨，完成全年目标的46.60%，合金线材实际销量15,292吨，完成全年目标的39.21%[34] - 2025年上半年合金带材实际销量36,013吨，完成全年目标的45.02%，精密细丝实际销量18,375吨，完成全年目标的47.12%[34] - 2025年上半年光伏组件实际销量1,017MW，完成全年目标的36.32%[34] 各地区表现 - 境外资产为89.14亿元人民币，占总资产的45.52%[52] - 博威尔特太阳能（美国）有限公司净利润为1.49亿元人民币[56] - 美国市场光伏组件价格上涨，公司美国产能稀缺性增强[44] - 公司全资子公司康奈特资产分布多国，国际政策变动可能对其经营管理产生不利影响[59] - 公司需调整股权结构以满足美国“大而美”法案的FEOC规定，以获取IRA联邦补贴[59] 管理层讨论和指引 - 公司正在推进越南年产3GW N型电池片扩产项目[12] - 公司正在推进美国年产2GW N型组件及2GW N型电池片扩产项目[12] - 公司在美国建设的2GW N型组件项目已试产，扩产1GW项目预计8月试产[28] - 越南基地的3GW电池片项目因关税及宏观环境正在优化经营方案[28] - 2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目于2025年6月底正式投产[39] - 美国2GW N型组件项目于2025年4月底试产，产能利用率逐月提升，新增1GW N型组件项目预计8月试产[39] 其他财务数据（现金流量） - 经营活动产生的现金流量净额为-6.87亿元人民币，同比下降413.07%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.64亿元人民币，同比下降14.93%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为15.11亿元人民币，同比增长1,292.08%[49] - 2025年半年度经营活动现金流量净额为-6.87亿元，同比恶化413%（2024年半年度为-1.34亿元）[129][130] - 2025年半年度投资活动现金流出10.68亿元，同比增长14.9%（2024年半年度为9.30亿元）[130] - 2025年半年度筹资活动现金流入44.55亿元，同比增长35.1%（2024年半年度为32.99亿元）[130] 其他财务数据（资产和负债） - 归属于上市公司股东的净资产为86.20亿元人民币，同比增长2.38%[24] - 总资产为195.82亿元人民币，同比增长13.22%[24] - 长期借款为23.29亿元人民币，同比增长189.15%[51] - 公司货币资金为23.09亿元人民币，较上年末的22.77亿元人民币略有增长[114] - 公司应收账款为24.65亿元人民币，较上年末的21.50亿元人民币增长14.6%[114] - 公司存货为59.88亿元人民币，较上年末的52.67亿元人民币增长13.7%[114] - 公司流动资产合计为120.99亿元人民币，较上年末的106.20亿元人民币增长13.9%[114] - 公司固定资产为43.06亿元人民币，较上年末的40.87亿元人民币增长5.3%[114] - 公司在建工程为24.45亿元人民币，较上年末的18.93亿元人民币增长29.2%[114] - 公司短期借款为26.05亿元人民币，较上年末的19.50亿元人民币增长33.6%[115] - 公司应付票据为12.40亿元人民币，较上年末的8.84亿元人民币增长40.3%[115] - 公司长期借款为23.29亿元人民币，较上年末的8.05亿元人民币增长189.3%[115] - 公司未分配利润为45.59亿元人民币，较上年末的42.89亿元人民币增长6.3%[116] 公司治理和股权结构 - 公司全资子公司包括宁波博威合金板带有限公司、宁波博威新材料有限公司等[11] - 公司控股子公司包括博威尔特太阳能科技有限公司等[11] - 公司股东包括博威亚太有限公司、宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司等[11] - 公司股份变动后，有限售条件股份数量为1,680,000股，占比0.21%，无限售条件流通股份数量为809,829,741股，占比99.79%[89] - 截至报告期末普通股股东总数为46,988户[92] - 第一大股东博威集团有限公司持股231,314,181股，占比28.50%[94] - 第二大股东博威亚太有限公司持股80,000,000股，占比9.86%[94] - 第三大股东宁波博威金石投资有限公司持股27,520,697股，占比3.39%[94] - 香港中央结算有限公司持股减少6,874,066股，期末持股4,915,982股，占比0.61%[94] - 控股股东博威集团累计增持公司股份5,745,500股，占总股本0.71%，增持金额11,149.67万元[96] 风险因素 - 公司新材料业务原材料（电解铜、电解锌、电解镍、锡锭等有色金属）占生产成本比重较大，价格波动风险显著[57] - 公司应收账款存在坏账风险，客户分散且国际金融环境动荡可能加剧风险[57] - 公司存货规模可能持续增加，影响资金周转效率，且存在减值风险[57] - 公司境外收入结算币种主要为美元、欧元和越南盾，汇率波动可能对盈利能力产生不利影响[58][59] - 公司全资子公司康奈特资产分布多国，国际政策变动可能对其经营管理产生不利影响[59] 研发和知识产权 - 公司累计获得授权发明专利312项，现有有效授权发明专利170项，包括美国专利12项、欧洲专利10项[41] - 公司主持/参与制定28项国家标准、20项行业标准及5项团体标准[41] - 公司产品覆盖17个合金系列，100多个合金牌号，为下游近30个行业提供服务[42] 募集资金和投资项目 - 报告期内募集资金累计投入6.62亿元人民币，投入进度39.26%[80] - 本年度募集资金投入金额为8073.33万元人民币，占募集资金总额4.79%[80] - 公司发行可转换债券募集资金总额17亿元人民币，净额16.87亿元人民币[80] - 公司发行可转换债券用于扩产项目，涉及万吨特殊合金电子材料带材和线材，总投资金额为168,675.09万元[82] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金37,011.41万元[84] - 公司使用不超过75,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，实际使用余额为75,000.00万元[85] - 募集资金投资项目投入进度分别为15.35%、67.42%和100%，预计可使用状态日期分别为2026年6月、2025年6月和2023年2月[82] 可转换债券 - 公司公开发行可转换公司债券总额为170,000.00万元（17亿元），债券简称"博23转债"，债券代码"113069"[90] - 报告期内累计有35,000元"博23转债"转换成公司股票，转股数量为2,301股[90] - 可转债"博23转债"期末持有人7,031人，前十名持有人合计持有比例30.99%[104] - 报告期内"博23转债"转股35,000元，累计转股18,925,171股，占转股前总股本2.42%[108] - 未转股可转债余额14.13亿元，占发行总量83.10%[108] - 最新转股价格调整为14.68元/股（2025年6月3日生效）[110] 股权激励 - 公司于2023年4月21日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》[64] - 2023年4月22日至5月6日公示激励对象名单，未收到异议[64] - 2023年5月15日召开2022年年度股东大会审议股权激励相关议案[64] - 公司向18名激励对象授予535万份股票期权，向4名激励对象授予240万股限制性股票[65] - 公司于2023年5月18日确定授予日，股票期权行权价格为4,438.5元/份[65] - 2023年6月30日完成股票期权首次授予登记手续，涉及535万份期权[65] - 2023年7月5日完成限制性股票授予登记，总数量为240万股[65] - 公司向65名激励对象授予预留股票期权321.5万份，授予日为2023年10月12日[65] - 2023年11月30日完成预留股票期权登记，数量为321.5万份[65] - 2024年同意为53名激励对象办理67.35万份股票期权行权，同时注销137.9万份未行权期权[66] - 2025年5月26日调整股票期权行权价格[66] - 2025年7月2日审议通过首次授予期权第二个行权期条件成就议案[66] 会计政策和财务报告 - 公司2025年半年度报告未经审计[4] - 报告期内不进行利润分配或公积金转增股本[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[5] - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[6] - 公司及子公司采用多种记账本位币，包括美元、越南盾、欧元、加拿大元和人民币，依据主要经营活动的计价和结算币种确定[154]

财务表现 - 公司2025年上半年营业收入达102.21亿元 同比增长15.21% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为6.76亿元 同比增长6.05% [1]

财务表现 - 公司2025年上半年营业收入102 21亿元 同比增长15 21% [1] - 公司2025年上半年净利润6 76亿元 同比增长6 05% [1] 利润分配 - 报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本 [1]