股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，并于2025年8月18日通过第六届董事会第十五次会议决议召开 [2] - 会议通知于2025年8月19日在上交所网站公告，公告日期距召开日期达15日，符合法定要求 [2] - 现场会议于2025年9月3日14:00在宁波市鄞州区召开，并同步开放网络投票系统（9:15至15:00） [3] 出席会议人员及股权结构 - 出席股东及代理人共196人，代表表决权股份328,310,253股，占总股本39.9679% [3][4] - 现场出席股东5人，持股324,476,528股，占比39.5012%；网络投票股东191人，持股3,833,725股，占比0.4667% [4] - 中小投资者股东194人，持股16,996,072股，占比2.0691%，其资格均经合法验证 [4] 议案表决结果 - 所有议案均以高比例通过，其中第一项议案同意票占比99.9872%（328,268,353股），反对票仅0.0092%（30,300股） [6][7] - 多项议案同意率均超99%，例如第二项议案同意率99.0395%（325,156,910股），反对率0.9593%（3,146,543股） [6] - 中小投资者对单独计票议案支持率达96.5292%（同意16,406,180股） [9] 法律合规性结论 - 股东大会召集程序、人员资格、表决程序均符合《公司法》及《公司章程》规定 [5][9] - 表决结果合法有效，未出现议案修改或表决程序异议情况 [5][9]

股东大会基本情况 - 公司于2025年9月3日在宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 律师出具法律意见书确认会议召集程序、人员资格及表决程序合法有效 [2] 议案表决结果 - 非累积投票议案均以高票通过 其中第一项议案获得A股股东同意票328,268,353股 占比99.9872% [1] - 第二项议案获得A股股东同意票325,156,910股 占比99.0395% 反对票3,146,543股 占比0.9584% [1] - 第三至第七项议案同意票比例均保持在99.0378%-99.0395%之间 反对票比例在0.9584%-0.9598%之间 [1][2] - 第八项议案获得A股股东同意票328,268,253股 占比99.9872% 反对票34,200股 占比0.0104% [2] 董事选举情况 - 累积投票议案通过选举陈科磊为公司第六届董事会董事 [2] - 该议案获得164,066,180票赞成 占出席会议有效表决权股份总数的比例符合当选要求 [2] - 5%以下股东对该议案的表决情况与整体表决结果保持一致 [2] 决议有效性 - 第1项议案为特别决议议案 获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [2] - 上海市锦天城律师事务所出具法律意见书确认本次股东大会决议合法有效 [2]

董事会及专门委员会人员变动 - 公司于2025年8月18日召开第六届董事会第十五次会议提名陈科磊为董事候选人[1] - 公司于2025年9月3日召开临时股东大会以累积投票制选举陈科磊为第六届董事会董事[1] - 李辉于2025年9月3日辞去董事及审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务[2] - 公司同日召开职工代表大会选举李辉为第六届董事会职工代表董事[2] - 公司第六届董事会第十七次会议选举李辉为审计委员会及薪酬与考核委员会委员[2] 专门委员会组成结构 - 审计委员会组成：主任委员陈灵国 委员崔平、李辉[2] - 薪酬与考核委员会组成：主任委员许如春 委员崔平、李辉[2] - 两个专门委员会在本次选举后组成结构保持不变[2]

人事变动 - 2025年8月18日提名陈科磊为第六届董事会董事候选人[3] - 2025年9月3日选举陈科磊为六届董事会董事[3] - 2025年9月3日李辉辞去公司董事及相关委员会委员职务[4] - 2025年9月3日李辉当选第六届董事会职工代表董事[4] - 2025年9月3日李辉当选审计及薪酬与考核委员会委员[4] 委员会成员 - 第六届董事会审计委员会主任委员为陈灵国，委员为崔平、李辉[5] - 第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员为许如春，委员为崔平、李辉[5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为196人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数328,310,253股，占比39.9679%[4] 规则修订情况 - 多项规则修订A股同意票数比例超99%，如《博威合金股东会议事规则》同意比例99.0395%[7] 人员选举情况 - 选举陈科磊为董事议案得票占出席会议有效表决权比例99.8203%[17]

股东大会信息 - 公司2025年8月18日决议召集本次股东大会[4] - 2025年8月19日刊登会议通知，距会议召开达15日[5] - 2025年9月3日下午14：00在宁波召开，现场和网络投票结合[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人196人，代表328,310,253股，占比39.9679%[7] - 现场参会5人，持股324,476,528股，占比39.5012%[7] - 网络投票191人，代表3,833,725股，占比0.4667%[10] - 中小投资者194人，代表16,996,072股，占比2.0691%[11] 议案表决结果 - 《取消监事会等议案》同意328,268,353股，占比99.9872%[16] - 修订《股东会议事规则》同意325,156,910股，占比99.0395%[17] - 修订《董事会议事规则》同意325,152,010股，占比99.0380%[18] - 修订《网络投票工作制度》同意325,155,910股，占比99.0392%[24] - 废止《监事会议事规则》同意328,268,253股，占比99.9872%[25] 董事选举情况 - 选举陈科磊为董事，同意327,720,361股，占比99.8203%[26] - 中小投资者同意16,406,180股，占比96.5292%[27] 会议合法性 - 律师认为股东大会决议合法有效[28]

股东户数与筹码集中度 - 截至8月31日股东户数为35565户，较8月20日减少8494户，环比下降19.28%，连续第2期下降 [2] - 本期筹码集中以来（8月20日至8月31日）股价累计下跌7.85%，期间2次上涨6次下跌，最新收盘价25.25元 [2] - 8月29日两融余额10.19亿元，其中融资余额10.17亿元，本期融资余额减少2.87亿元，降幅22.00% [2] 财务表现 - 上半年营业收入102.21亿元，同比增长15.21% [2] - 上半年净利润6.76亿元，同比增长6.05%，基本每股收益0.8300元 [2] - 加权平均净资产收益率7.81% [2] 机构评级 - 近一个月获3家机构买入评级 [2] - 华泰证券8月19日给予目标价34.13元，较当前股价存在35.17%溢价空间 [2]

板块表现 - 国产航母概念板块整体下跌0.68% 位列概念板块跌幅榜前列 [1][2] - 板块内13只个股上涨 中国船舶、中航光电、中船防务涨幅居前 分别上涨4.12%、1.98%、1.70% [1] - 中国卫星、光电股份、北方导航等个股跌幅居前 [1] 资金流向 - 板块整体获主力资金净流出9.34亿元 [2] - 27只个股遭遇主力资金净流出 其中10只净流出超5000万元 [2] - 中国卫星主力资金净流出3.90亿元居首 北方导航、海格通信分别净流出1.43亿元和1.40亿元 [2] - 中国船舶获主力资金净流入3.94亿元 中航光电和中船防务分别净流入1.30亿元和1819.51万元 [2][3] 个股交易数据 - 中国卫星当日下跌7.34% 换手率达8.85% [2] - 北方导航下跌2.77% 换手率6.07% [2] - 航发动力下跌0.35% 换手率1.43% [2] - 中国船舶上涨4.12% 换手率3.67% [3] - 中航光电上涨1.98% 换手率1.79% [3]

公司可转债赎回条款触发情况 - 自2025年8月11日至2025年8月29日15个交易日中 公司股票已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格14.68元/股的130%（即19.08元/股） 触发有条件赎回条款 [1][3] - 赎回条款要求连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [2] - 触发期间内若发生转股价格调整 则调整前交易日按调整前转股价格计算 调整后交易日按调整后价格计算 [2] 公司不提前赎回决定 - 公司董事会于2025年8月29日审议通过不提前赎回"博23转债"的议案 [3][4] - 决定基于当前市场情况及公司实际情况作出 [4] - 未来三个月内（2025年8月30日至2025年11月29日）若再次触发赎回条款 公司均不行使提前赎回权利 [1][4] - 2025年11月29日后首个交易日重新计算 若再次触发 董事会将重新审议是否赎回 [1][4] 可转债发行基本信息 - 公司于2023年12月22日公开发行1700万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额170,000万元（17亿元） [1] - 债券于2024年1月18日在上交所挂牌交易 简称"博23转债" 代码"113069" [2] - 债券期限为自发行之日起五年（2023年12月22日至2028年12月21日） [2] - 票面利率为第一年0.3% 第二年0.5% 第三年1.0% 第四年1.5% 第五年1.8% [2] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为15.63元/股 最新转股价格为14.68元/股 [2] - 2024年6月13日因每股派发红利0.45元（含税） 转股价格由15.63元/股调整为15.18元/股 [2] - 2025年5月27日因每股派发红利0.50097元（含税） 转股价格由15.18元/股调整为14.68元/股 [2] - 可转债自2024年6月28日起可转换为公司股份 [2] 相关主体持股情况 - 赎回条件满足前六个月内（2025年2月28日至2025年8月29日） 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员未交易"博23转债" [4] - 截至公告日 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不持有"博23转债" [4] 保荐机构核查意见 - 保荐人认为公司不提前赎回事项已经董事会审议通过 履行了必要决策程序 [4] - 该决定符合《可转换公司债券管理办法》等法律法规及《募集说明书》约定 [4] - 保荐机构对公司不提前赎回事项无异议 [4]

债券发行 - 2023年12月22日公开发行1700万张可转换公司债券，总额170,000.00万元[3] - 债券期限2023年12月22日至2028年12月21日，票面利率逐年递增[3] 转股情况 - “博23转债”2024年6月28日起可转股，初始价15.63元/股，最新14.68元/股[4] - 两次利润分配调整转股价格[4][5] 赎回情况 - 2025年8月触发有条件赎回条款，公司本次及未来三月不行使[2][8][9] - 2025年11月29日后再触发董事会再决定[2][9] 交易情况 - 2025年2月28日至8月29日未交易“博23转债”，截止公告日不持有[10] 保荐意见 - 保荐人认为不提前赎回符合要求，无异议[11]