会计政策变更 - 2025年3月28日董事会通过《关于会计政策变更的议案》[4] - 变更后执行《18号准则解释》，其余按原规定[6] - 变更对财务无重大影响，不追溯调整[3] 审议流程 - 2025年3月24日审计委员会审议提请董事会[8] - 监事会认为变更合理合规，同意执行[7]

一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办, 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址 为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD0 的成员所, 长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 四川成渝高速公路股份有限公司 对境内会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师事务所"或"立信")作 为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信 2024年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效, 履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下: (一) 机构信息 名称:立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期:2011年01月24日 组织形式:特殊普通合伙企业 企业注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四 ...

业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产约为人民币6,107,043.54万元[23] - 截至2024年12月31日，公司净资产约为人民币1,949,562.51万元[23] - 截至2024年12月31日，公司总股本数为3,058,060,000股[23] 业务规模 - 截至2024年12月31日，公司下辖高速公路通车总里程突破900公里[23] - 截至2024年12月31日，在建成乐扩容高速公路里程约136.1公里[23] - 截至报告期末，蜀道新能源公司运营241座充电站，2060把充电枪[102] 技术研发 - 2024年公司获得21项技术专利，发布2部地方及企业标准[20] - 报告期内研发投入476.58万元，科研人员达82名[93][94] - 双目视觉道路智能检测系统获授权发明专利4项、实用新型专利3项、软件著作权4项，发表SCI论文4篇[95] 未来展望 - 力争到2025年，充电桩占小车位10%[102] - 公司预计2025年形成制度汇编，提升内部控制制度管理水平[131] 社会责任 - 2024年公司开展志愿服务超1万小时[22] - 为77名困难员工发放帮扶金18.25万元，为9名困难职工子女发放助学帮扶金1.1万元[117] - 截至2024年11月，购买224万元阿坝县垮沙乡农特产品[125] 管理运营 - 2024年召开临时股东大会5次、年度股东大会1次、董事会会议18次、监事会会议13次、董事会专门委员会会议18次[129] - 报告期内100%员工参与绩效考核[113] - 集体合同100%覆盖所有员工[116] 环境管理 - 2024年生活污水和生产废水处理达标率100%[57] - 2024年服务区生活垃圾分类覆盖率100%[57] - 2024年有害废弃物合规贮存、转移和处置率100%[57] 人才培养 - 2023年至今，“羽计划”覆盖114名新员工[107] - 2023年至今，61名中青年干部前往厦大学习，推荐260余人参加集团各类培训[107] - 2023年至今，累计开展三期“丰羽计划”人才交流行动[108] 风险与合规 - 2022 - 2024年经确认的违规事件数分别为0件、0件、1件[173] - 公司制定《全面风险管理暂行办法》，适用于成渝公司及所属企业[136] - 公司制定《网络安全管理办法 (试行)》，适用于公司本部及所属全资、控股公司[163] 数据趋势 - 2022 - 2024年范围一温室气体排放量分别为3322.84吨、3837.31吨、3843.71吨[169] - 2022 - 2024年员工总人数分别为4150人、4668人、4596人[176] - 2022 - 2024年华东地区供应商数量分别为1家、0家、0家[179][180]

业绩总结 - 2024年度合并归母净利润14.59亿元，基本每股收益0.4771元，较2023年增长22.93%[7] - 2024年母公司净利润为15.13亿元[7] - 公司拟每股派发现金股息0.29元（含税）[7] 会议决策 - 2025年3月28日召开第八届监事会第二十四次会议，应到实到监事均为5人[3] - 多项议案表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票[5][9][11][14][16][18][20][22][26][29][31] - 《关于监事薪酬方案的议案》等提交股东会审议[32][34] - 同意续聘立信、罗兵咸永道为2025年度境内外审计师[24][27] - 同意会计政策按新准则合理变更[30]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.4771元，较2023年的0.3881元增长22.93%，2022年为0.2041元 [1] - 2024年每股净资产5.36元，较2023年的5.13元增长4.48%，2022年为5.82元 [1] - 2024年每股公积金0.8元，与2023年持平，2022年为0.61元 [1] - 2024年每股未分配利润1.67元，较2023年的1.48元增长12.84%，2022年为1.84元 [1] - 2024年营业收入103.62亿元，较2023年的116.52亿元减少11.07%，2022年为105.81亿元 [1] - 2024年净利润14.59亿元，较2023年的11.87亿元增长22.91%，2022年为6.24亿元 [1] - 2024年净资产收益率9.10%，较2023年的6.22%增长46.3%，2022年为4.37% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有281782.14万股，累计占流通股比92.14%，较上期减少2135.12万股 [1] - 蜀道投资集团有限责任公司新进，持有121897.97万股，占总股本39.86% [2] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有88861.87万股，占总股本29.06%，较上期增加6.00万股 [2] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持有66448.74万股，占总股本21.73%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有1998.05万股，占总股本0.65%，较上期增加213.69万股 [2] - 杨奕持有584.50万股，占总股本0.19%，持股不变 [2] - 南方中证1000ETF持有539.20万股，占总股本0.18%，较上期减少210.46万股 [2] - 国泰高分红策略股票型养老金产品 - 招商银行股份有限公司持有400.00万股，占总股本0.13%，较上期减少509.69万股 [2] - 北京汉和汉华资本管理有限公司 - 汉和资本7号私募证券投资基金新进，持有356.79万股，占总股本0.12% [2] - 林洪冠新进，持有349.72万股，占总股本0.11% [2] - 张国明新进，持有345.30万股，占总股本0.11% [2] - 四川省交通投资集团有限责任公司退出前十大股东，上期持有121897.97万股，占总股本39.86% [2] - 中邮核心成长混合退出前十大股东，上期持有1350.00万股，占总股本0.44% [2] - 广发基金 - 中国人寿保险股份有限公司 - 传统险 - 广发基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划退出前十大股东，上期持有799.06万股，占总股本0.26% [2] - 广发基金 - 中国人寿保险股份有限公司 - 分红险 - 广发基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)退出前十大股东，上期持有537.41万股，占总股本0.18% [2] 分红送配方案情况 - 公司分红方案为10派2.90元(含税) [3]

融资计划 - 2025年3月28日董事会审议建议注册发行非金融企业债务融资工具并提交股东大会[2][3] - 中期票据余额不超30亿，超短期融资券余额不超30亿[4] - 中期票据期限不超30年，超短期融资券期限30 - 270天[4] 资金用途与发行安排 - 所得款项用于企业经营活动，含项目资金和营运资金[4] - 发行对象为中国的银行间债券市场机构投资者[4] - 发行方式由公司委聘金融机构安排并承销[4] 其他 - 建议注册发行未必会发生，股东及投资者需谨慎[2][7] - 公司H股于联交所主板、A股于上交所上市[9]

市场扩张和并购 - 2021年3月21日公司收到交投与铁投战略重组通知[7] - 2021年4月2日，交投与铁投签署合并协议[7] - 2021年5月28日，蜀道集团完成设立登记，控股股东变更为蜀道集团[7] - 2025年3月27日，原交投集团直接持有的1,035,915,462股A股过户完成[8] - 截至公告披露日，蜀道集团持股占总股本约39.86%[10]

市场扩张和并购 - 2021年3月21日公司收到交投与铁投战略重组通知[3] - 2021年4月2日，交投与铁投签署合并协议[3] - 2021年5月28日，蜀道集团完成设立登记，成控股股东[3] - 2025年3月27日，原交投持1035915462股A股过户完成[4] - 截至公告披露日，蜀道集团持股占总股本约39.86%[5]

董事会会议 - 公司2025年3月28日举行董事会会议[3] - 会议审议及批准2024年度业绩[3] - 会议考虑建议派发末期股息[3] 公司人员 - 截至公告日，执行董事包括罗祖义等[4] - 非执行董事包括杨少军等[4] - 独立非执行董事包括余海宗等[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 承董事會命 四川成渝高速公路股份有限公司 姚建成 執行董事兼聯席公司秘書 中 華 人民共和 國‧四川省‧成都市 二零二五年三月七日 董事會會議召開日期 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」） 謹此宣佈，本公司將於二零二五年三月二十八日（星期五）舉行董事會會議， 藉 以（其 中 包 括）審 議 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 年 度 業 績 以 及 考 慮 建 議 派 發 末 期 股 息（如 有）。 於 本 公 告 之 日，董 事 會 成 員 包 括：執 行 董 事 羅 祖 義 先 生（董 事 長）、游 志 明 先 生（副 董 事 長）、馬 永 菡 女 士、姚 建 成 先 生 及 毛 渝 ...