股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[5] 提议与反馈时间 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会收到提议后10日内反馈，同意则5日内发出通知[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会收到请求后10日内反馈，同意则5日内发出通知[9] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10个营业日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[12] 通知时间 - 召开年度股东会应于会议召开20个营业日前发出书面通知，召开临时股东会应于会议召开10个营业日或15日（以较长者为准）前发出书面通知[12] 特殊情况公告 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因，延期需说明延期后日期[13] - 发出股东会通知后取消提案，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[21] 投票相关 - 表决代理委托书至少应在会议召开前24小时或指定表决时间前24小时，备置于公司住所或指定地方[23] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[28] 会议地点与主持 - 公司召开股东会地点为成都市武侯祠大街252号或通知确定地点，应设现场会场，可采用网络等方式[28] - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由半数以上董事推举的董事主持[30] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[43] - 股东会作出特别决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[43] 其他重要事项 - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项须由股东会以特别决议通过[46] - 利润分配方案、公积金转增股本方案经股东会批准后，董事会应在股东会召开两个月内完成股利（或股份）的派发（或转增）事项[48] - 公司拟变更或废除类别股东的权利，应经股东会以特别决议通过和受影响的类别股东在类别股东会上通过[55] - 类别股东会的决议，应经出席类别股东会有表决权的三分之二以上的股权表决通过方可作出[61] - 经股东会特别决议批准，公司每间隔12个月单独或同时发行内资股、境外上市外资股，拟发行数量各自不超该类已发行在外股份的20%，不适用类别股东表决特别程序[62]

公司上市信息 - 公司1997年8月19日在四川省工商行政管理局注册登记[4] - 1997年10月7日公司89532万股H股在香港联交所上市[5] - 2009年7月27日公司50000万股A股在上海证券交易所上市[5] 股份结构 - 公司成立时川高公司持股166274万股，占100%；首次增资后普通股总数255806万股，川高公司占65%，H股股东占35%[20] - 2000年12月7日后，川高公司持股100529万股，占39.3%；华建经济开发中心持股65745万股，占25.7%；H股股东持股89532万股，占35%[20] - 现公司股份结构为四川省交通投资集团有限责任公司持股975060078股，占31.88%；招商局华建公路投资有限公司持股637679922股，占20.85%；全国社会保障基金理事会持股30229922股，占0.99%；H股股东持股895320000股，占29.28%；其他社会公众股股东持股519770078股，占17.00%[23] 注册资本与财务规定 - 公司注册资本为人民币3058060000元[26] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[24] - 公司在法定公积金和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[29] 股份交易与管理 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[45] - 股东会会议召开前20日内或公司决定分配股利的基准日前5日内，不得变更股东名册[48] - 公司购回股份可通过向全体股东发要约、公开交易、协议等方式[34] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[73] - 单独或合并持有公司发行在外股份10%以上（含10%）的股东可书面要求召开临时股东会[74] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司在股东会结束后2个月内实施具体方案[111] 董事会相关 - 董事会由12名董事组成，其中4名为独立董事，设董事长1人，副董事长2人[120] - 董事任期三年，独立董事连任时间不得超过六年[122] - 董事会作出决议，除部分事项须三分之二以上董事表决同意外，其余可由过半数董事表决同意[127] 专门委员会相关 - 审计委员会成员数为4名，其中独立董事3名，职工董事1名[168] - 提名委员会成员为3名，独立董事占多数[173] - 战略与可持续发展委员会成员由3名董事组成，至少包括一名独立非执行董事[174] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名、副总经理若干名、财务总监1名，副总经理和财务总监由总经理提名，董事会决定聘任或解聘[183] - 总经理和副总经理任期3年，可连选连任[184] - 总经理可审议批准公司单项支出规模在人民币50万元（不含）以下的对外捐赠事项[185] 人员限制与义务 - 直接或间接持有公司股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[151] - 担任独立董事需具有五年以上履行职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验[151] - 公司董事等人员对公司负有忠实义务，应避免自身与公司利益冲突[194]

会议信息 - 临时股东会于2025年8月13日在四川成都举行[3] - 出席股东及授权代理人356名，持股1,794,652,655股，占比约58.69%[4] 股权结构 - 公司股份总数3,058,060,000股，第4项决议案赋权股份1,839,080,338股[4] - 蜀道投资持股1,218,979,662股，约39.861%股权，放弃第4项决议案投票[4] 决议结果 - 第1项特别决议案赞成票1,726,260,370股，占比96.1891%[7] - 第2 - 4项普通决议案赞成率超99.77%[7][8] 制度修订 - 董事会建议修订公司章程等制度并取消监事会[12] - 修订案已获临时股东会批准，2025年8月13日起取消监事会[13][14]

公司治理调整 - 四川成渝于2025年8月13日召开2025年第二次临时股东会 [2] - 会议审议通过《关于本公司修订并取消监事会的议案》 [2] - 本次调整涉及多项议案 涵盖监事会结构重大变更 [2]

会议安排 - 公司将在2025年8月28日召开董事会会议[3] - 会议将审议及批准公司截至2025年6月30日止6个月未经审计中期业绩及刊发[3] 人员结构 - 截至公告日，董事会有5位执行董事、3位非执行董事、4位独立非执行董事[3]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会8月13日在成都召开，356人出席，持表决权股份1794652655股，占比58.69%[4][6] - A股股东355人，持股1726812123股，占比56.47%；H股股东1人，持股67840532股，占比2.22%[4][5] 议案表决 - 修订公司章程并取消监事会议案，A股同意比例98.8618%，H股28.1576%，普通股合计96.1891%[9] - 投资成雅高速公路扩容项目议案，A股同意比例99.7566%，H股100%，普通股合计99.7784%[10][11] - 5%以下股东对修订章程取消监事会议案同意比例25.5790%，对投资成雅高速扩容项目议案同意比例93.6329%[13]

会议安排 - 公司2025年6月27日和7月17日董事会审议通过筹备股东会议案[2] - 7月26日公告召开2025年第二次临时股东会通知[2] - 8月13日15时在成都召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 出席股东会股东和代理人共356人[4] - 所持表决权股份1794652655股，占比58.69%[5] 审议结果 - 股东会通过多项章程及议事规则修订议案[6] - 股东会通过投资成雅高速扩容项目暨关联交易议案[6] 合规认定 - 律师认为本次股东会事项合法有效[9]

公司财务披露安排 - 四川成渝高速公路将于2025年8月28日举行董事会会议审议2025年上半年中期业绩 [1] - 审议内容涵盖公司及其附属公司截至2025年6月30日止六个月的财务数据 [1] - 拟批准并刊发的业绩为未经审计中期报告 [1]

公司财务披露安排 - 四川成渝高速公路将于2025年8月28日举行董事会会议审议2025年上半年中期业绩 [1] - 审议内容包含公司及附属公司截至2025年6月30日止六个月的未经审计中期业绩 [1] - 中期业绩公告将在董事会审议批准后正式刊发 [1]

会议安排 - 公司将于2025年8月28日举行董事会会议[3] - 会议将审议及批准截至2025年6月30日止六个月未经审计中期业绩及刊发[3] 人员信息 - 公告日期董事会执行董事有罗祖义等5人[3] - 非执行董事有杨少军等3人[3] - 独立非执行董事有余海宗等4人[3]