财务表现 - 2024年公司营业收入91.38亿元，同比增长8.3%，归母净利润10.37亿元，同比下降0.3% [1] - 2025年一季度营业收入25.36亿元，同比增长5.1%，归母净利润2.77亿元，同比下降38.8% [1] - 24Q4营业收入22.94亿元，环比增长8.8%，归母净利润-0.83亿元，同环比转亏，扣非归母净利润-0.77亿元 [1] - 24Q4亏损主因自产煤量价齐跌减少收入3.42亿元，年底奖金增加薪酬1.48亿元，采煤机大修增加修理费3703万元 [1] - 公司拟派发现金红利6.60亿元，分红比例63.6%，同比提升15.2pct，股息率6.3% [1] 煤炭业务 - 2024年煤炭产销量1806.95/1809.62万吨，同比增长5.9%/6.1%，吨煤售价412.0元/吨，同比下降8.2%，吨煤成本194.0元/吨，同比上升3.7%，毛利率52.9%，同比下降5.4pct [2] - 25Q1煤炭产销量488.29/474.37万吨，同比增长0.9%/下降2.8%，吨煤售价390.5元/吨，同比下降11.3%，吨煤成本227.7元/吨，同比上升19.3%，毛利率41.7%，同比下降15.0pct [2] - 2025年计划商品煤产销量1780万吨 [2] 甲醇业务 - 2024年甲醇产销量44.97/44.80万吨，同比增长38.5%/39.7%，售价1822.7元/吨，同比下降0.8%，成本2030.2元/吨，同比下降20.4%，毛利率-11.9%，同比减亏26.9pct [3] - 25Q1甲醇产销量13.21/13.58万吨，同比增长6.2%/6.4%，售价1856.6元/吨，同比上升5.1%，成本1719.0元/吨，同比下降13.9%，毛利率7.4%，同比扭亏 [3] - 2025年计划甲醇产销量44万吨 [3] 铁路业务 - 2024年铁路专用线运量637.83万吨，同比增长2.6%，运价23.2元/吨，同比下降1.1%，成本8.6元/吨，同比上升10.6%，毛利率63.0%，同比下降3.9pct [4] - 25Q1铁路专用线运量189.80万吨，同比增长8.1%，运价22.3元/吨，同比下降9.3%，成本6.4元/吨，同比下降8.6%，毛利率71.2%，同比下降0.2pct [4] - 2025年计划铁路发运量670万吨 [4]

会议时间 - 2024年年度股东会2025年5月23日召开[2] - 现场会议2025年5月23日14点30分开，期限半天[2][11] - 网络投票2025年5月23日进行[2] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月19日[10] - 现场会议确认登记2025年5月20日进行[11] - 现场会议登记地点为公司证券产权部[11] 议案情况 - 中小投资者单独计票议案为5、9、9[6] - 关联股东回避表决议案为9，关联股东是能源集团[6]

业绩总结 - 审计和董事会认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[10][16] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.93%，营收占比100%[21] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[26] 未来展望 - 2025年设计运行匹配新经济形势的内控体系[29] 其他新策略 - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准[24][25]

会议审议 - 股东大会审议通过16项议案[3] - 董事会会议审议通过46项议案[3] - 各专门委员会审议通过多项议案[3] 关联交易 - 2023年与关联方日常关联交易未超预计金额[7] 人员聘任 - 聘任马成甫为公司副总经理[8] 审计机构 - 聘请天圆全为2024年度审计机构[8] 薪酬发放 - 审议通过2023年执行董事及高管薪酬发放议案[8]

会议与议案 - 2024年召开股东大会1次，审议通过16项议案[3] - 2024年召开董事会会议5次，审议通过46项议案[3] 人员与聘任 - 2024年第七届董事会第八次会议聘任马成甫为公司副总经理[9] 报告与审计 - 2024年按时编制并披露4项定期报告和内部控制评价报告[8] - 第七届董事会第九次会议通过聘请天圆全为2024年度审计机构议案[8] 未来展望 - 2025年独立董事将遵循法规发挥作用并加强沟通协作[11]

会议与议案 - 2024年召开股东大会1次，审议通过16项议案[3] - 2024年召开董事会会议5次，审议通过46项议案[3] - 2024年召开提名委员会3次，审议通过3项议案[3] - 2024年召开战略委员会3次，审议通过4项议案[3] - 2024年召开独立董事专门会议3次，审议通过6项议案[3] 交易与报告 - 2023年与关联方日常关联交易金额未超预计[6] - 2024年按时编制并披露4项定期报告和内控评价报告[8] 人事与审计 - 第七届董事会九次会议聘请天圆全为2024年度审计机构[8] - 第七届董事会八次会议聘任马成甫为副总经理[10] - 第七届董事会九次会议通过2023年高管薪酬发放议案[11] 独立董事 - 2024年1月参加职代会等会议[5] - 2024年9月前往新疆煤矿项目调研[5] - 将加强沟通协作、提建议、维护权益[13]

会议与议案 - 2024年召开股东大会1次，审议通过16项议案[3] - 2024年召开董事会会议5次，审议通过46项议案[3] 交易与报告 - 2023年关联交易金额未超预计[7] - 2024年按时披露4项定期报告和内控评价报告[7] 人事与审计 - 2024年聘任马成甫为副总经理[8] - 2024年聘请天圆全为审计和内控审计机构[7] 独立董事 - 2024年为决策提供意见，维护权益[11] - 2025年将提建议，加强协作维护权益[12]

业绩数据 - 2025年第一季度自产煤炭产量488.29万吨，同比增0.87%[1] - 2025年第一季度自产煤炭销量474.37万吨，同比降2.78%[1] - 2025年第一季度自产煤炭销售收入185218.45万元，同比降16.03%[1] - 2025年第一季度甲醇产量13.21万吨，同比增6.19%[1] - 2025年第一季度甲醇销量13.58万吨，同比增6.41%[1] - 2025年第一季度甲醇销售收入25212.83万元，同比增11.89%[1] - 2025年第一季度铁路专用线运量189.80万吨，同比增8.09%[1] - 2025年第一季度铁路专用线收入4225.06万元，同比降1.91%[1] 业务情况 - 受煤炭行业下行影响，公司自产煤炭营收缩减，甲醇业务收入正向增长[1] 数据说明 - 公告数据未经审计，不做未来经营预测或保证[2][3]

交易信息 - 宝丰能源拟20亿元转让红墩子煤业40%股权给圣圆能源，放弃优先购买权[2][4] - 交易完成后公司对红墩子煤业持股比例仍为60%[8] 公司数据 - 截至2024年12月31日，红墩子煤业资产总额92.39亿元，净资产7.46亿元[6] - 截至2024年12月31日，红墩子煤业营收19.10亿元，净利润0.83亿元[6] 交易影响 - 交易不构成关联交易和重大资产重组，对财务及经营无重大影响[2][4][8]

人员变动 - 2024年10月25日，柴有国当选第七届董事会审计委员会委员[1] 会议情况 - 报告期内，董事会审计委员会召开5次会议，议案均全体委员一致同意通过[2] 审计评价 - 认为天圆全及其成员保持独立，完成财务和内控审计工作[4] - 认为2024年公司内部审计工作有效运作，未发现重大问题[4] - 认为公司财务报告真实准确完整，内控有效无重大缺陷[5]