文章核心观点 中节能风力发电股份有限公司发布召开2024年年度股东大会的通知，包含会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等信息 [1] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次未提及，召集人为董事会 [1] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合 [1] - 现场会议于2025年4月21日14点在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层会议室召开 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月21日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [2] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按相关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [2] 会议审议事项 - 审议关于授权董事会决定2025年中期利润分配方案等议案，议案已分别经公司第五届监事会第十九次会议和第五届董事会第三十二次会议审议通过 [2][3] - 应回避表决的关联股东为中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司 [3] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 公司拟使用上证信息的股东会提醒服务，投资者可按提示步骤直接投票，遇拥堵可通过原平台投票 [3] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和优先股数量总和，可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准 [4] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月15日收市后登记在册的公司A股股东有权出席，可委托代理人 [4][5] - 公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [5] 会议登记方法 - 登记时间为2025年4月18日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00 [5] - 登记地点为北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦11层1115房间证券法律（合规）部 [5][6] - 登记方式分法人股东和个人股东，本人或委托代理人登记需提供相应证件，也可用信函、传真方式登记，需证件原件、复印件各一份 [6] 其他事项 - 公司证券法律（合规）部地址、联系方式、传真、邮编等信息公布，投票系统遇突发重大事件按当日通知执行 [6] 附件授权委托书 - 委托他人出席股东大会需填写授权委托书，明确委托人持股数、账户号等信息，对议案表决需选择“同意”“反对”“弃权”，未作指示受托人有权按意愿表决 [8][9][10]

文章核心观点 公司第五届监事会第十九次会议审议通过多项议案，部分需提交股东大会审议，会议召集、召开和表决程序合法有效 [1][2] 监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月14日以电子邮件形式发出，3月26日现场召开 [1] - 会议由监事会主席党红岗主持，应到3名监事，实到3名 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 《公司2024年度监事会工作报告》 - 审议通过，需提交股东大会审议 [2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] 《关于审议同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 - 审议通过，监事会认为依据充分，符合规定，不损害公司及股东利益 [2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] 《公司2024年度财务决算报告》 - 审议通过，需提交股东大会审议 [3] - 监事会认为报告真实反映公司财务状况等 [3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [3] 《公司2024年度利润分配方案》 - 审议通过，需提交股东大会审议 [3] - 以2024年末6473713838股为基数，每10股派现金0.74元含税，共派479054824.01元含税，占净利润36.02% [3] - 若总股本变动，拟维持分配总额不变调整每股分配比例 [4] - 监事会认为方案合规，综合考虑多因素，不损害股东利益 [4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [4] 《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》 - 审议通过，需提交股东大会审议 [4] - 监事会认为开展中期利润分配符合公司情况和规定，不损害股东利益 [5] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [5] 《公司2024年年度报告及其摘要》 - 审议通过 [5] - 监事会认为报告编制和审议程序合规，内容格式符合要求，信息真实准确完整 [5] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [5] 《公司2024年度内部控制评价报告》 - 审议通过 [6] - 监事会认为报告符合法规要求，反映内部控制实际情况 [6] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [6] 《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度绩效考核与薪酬方案的议案》 - 审议通过，需提交股东大会审议 [6] - 2024年党红岗、李佳峰薪酬为0，张治平为64.27万元 [6] - 监事会认为薪酬及方案符合规定和公司实际 [7] - 全体监事回避表决，直接提交股东大会 [7]

独立董事任职 - 李宝山、王志成、刘永前2024年任职时间均为1月1日 - 12月31日，无影响独立性情况[1][2][4] 自查事项 - 涉及本人或亲属任职、持股、业务往来、服务等情况及近12个月相关情形[1][2][4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月21日14点现场召开[3] - 网络投票起止时间为2025年4月21日[4] - 本次股东大会审议12项议案[4][5] 股权与登记 - A股股权登记日为2025年4月15日[11] - 会议登记时间为2025年4月18日[11] 议案内容 - 需审议公司2024年度董事会、监事会工作报告[20] - 需审议公司2024年度财务决算、利润分配方案[20] - 需审议授权董事会决定2025年中期利润分配方案[20] - 需审议公司2025年度财务预算、投资计划等议案[20]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润为1,330,054,444.79元[6] - 2024年度利润分配以6,473,713,838股为基数，每10股派现金0.74元，共派479,054,824.01元，占净利润36.02%[6] 会议相关 - 第五届监事会第十八次会议于2025年3月14日发通知，3月26日现场召开，3名监事实到[3] - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[4][5][7][8][10][11] - 《公司2024年度监事会工作报告》等议案需提交股东大会审议[4][5] 人员薪酬 - 党红岗、李佳峰2024年度从公司获税前报酬总额0万元，张治平为64.27万元[12] 报告合规 - 公司对同一控制下企业合并追溯调整财务数据依据充分[5] - 2024年年度报告编制和审议程序合规[10] - 2024年度内部控制评价报告符合要求[11] 薪酬方案 - 2025年度绩效考核与薪酬方案体现薪酬与业绩相联系原则，监事回避表决[12][13]

利润分配 - 2024年度以6473713838股为基数，每10股派现0.74元，共派现479054824.01元，占净利润36.02%[8] - 2025年中期利润分配现金分红总额不超上半年净利润40%[10] 审计相关 - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用200万元，财报审计153万元，内控审计47万元[14] 人员变动与报酬 - 刘斌2024年2月6日因到龄退休辞去董事长等职务[19] - 姜利凯2024年2月6日辞去总经理职务，同日当选董事长[19] - 杨忠绪2024年2月6日被聘任为总经理，2月27日当选董事[19] - 董事长姜利凯2024年度税前报酬119.65万元，离任董事长刘斌76.02万元，总经理杨忠绪60.83万元[18] - 独立董事李宝山、王志成、刘永前2024年度税前报酬均为10万元[18] - 外部专职董事肖兰每月领固定津贴3000元，兑现2022年度履职补贴2.25万元[19] - 独立董事每人每年领固定津贴10万元[20] 报告审议 - 审议通过《公司2024年度董事会工作报告》等多个报告[4][7][11][23][24] - 《公司2025年度投资计划》需提交股东大会审议[23] 会议安排 - 2025年3月26日召开第五届董事会第三十二次会议，应出席董事9名，实际出席8名[3] - 同意于2025年4月21日下午14:00召开2024年度股东大会，股权登记日为4月15日[27]

业绩总结 - 2024年净利润1,330,054,444.79元[5] - 最近三个会计年度平均净利润1,495,816,232.36元[5] 分红情况 - 2024年拟每10股分0.74元，共分479,054,824.01元，占比36.02%[4] - 近三年现金分红总额分别为479,054,824.01元等[5] - 近三年累计现金分红1,612,163,059.05元，比例107.78%[5][6] 利润分配授权 - 拟授权董事会决定2025年中期分红，不超上半年净利润40%[7] 议案通过情况 - 2025年3月26日董事会、监事会通过相关议案[10][11] - 相关方案需提交2024年年度股东大会审议[4][7][10][11][13]

财务数据 - 2024年度电力销售收入为493,396.29万元[7] - 2024年12月31日公司资产总计440.66亿元，较2023年增长4.28%[1] - 2024年营业总收入50.27亿元，较2023年下降1.73%[28] - 2024年净利润13.71亿元，较2023年下降13.59%[28] - 2024年基本每股收益0.206元/股，较2023年下降11.97%[28] 资产变动 - 2024年12月31日应收账款为76.14亿元，较2023年增长17.53%[1] - 2024年12月31日固定资产为300.56亿元，较2023年增长6.17%[1] - 2024年12月31日在建工程为10.15亿元，较2023年下降55.83%[1] 股本情况 - 2023年末总股本64.75078278亿元，2024年回购注销102.698万股，可转债转股2.5202万股，期末总股本64.73713838亿元[46] 企业合并 - 同一控制下企业合并，2024年被合并方在合并前实现净利润425.59万元，2023年为68.32万元[28] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，首次执行无需披露可比期间相关信息和部分期初信息[181] 税收优惠 - 中节能（山东）风力发电有限公司等多家子公司部分项目在不同时间段享受企业所得税免征或减半征收优惠[186][188][189][190][191][193][194][195][196][197] - 2021 - 2030年，西部鼓励类产业企业主营业务收入占比超60%，减按15%税率征收企业所得税，中节能添建（甘肃）等多家子公司符合条件[198][200]

审计情况 - 致同审计公司2024年12月31日报表并出具无保留意见审计报告[5] 金融协议 - 2023年12月4日股东大会通过与中节能财务续签协议议案[11] - 2024年1月15日公司与中节能财务签署《金融服务协议》[11] 金融业务数据 - 2024年度通过中节能财务公司金融业务年初、增加、减少、年末余额有多项数据[11] 专项说明 - 本专项说明于2025年3月26日获第五届董事会第三十二次会议批准[12]

业绩总结 - 企业经营额为5250万元[37] 内部控制 - 2024年公司内部控制运行有效，无重大和重要的财务与非财务报告内控缺陷[29] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[18] - 财务报告内控潜在错报重大缺陷定量标准为错报>营收2%[25] - 非财务报告内控预计直接资产损失重大缺陷定量标准为损失≥营收2%[26] 未来展望 - 2025年坚持以风险为导向的内控评价机制，加强重点领域监督检查[29]