增持计划 - 建投交通拟12个月内增持不低于2.5亿且不超5亿元公司股份[2][4] - 增持资金来源为银行信贷和自有资金，信贷不超4.5亿[5] - 增持通过集中竞价，不设价格区间择机实施[4] 股东情况 - 截至披露日，建投交通持有48067万股，占比8.11%为二股东[3] 其他 - 增持或因市场变化延迟或无法完成，不导致控股权变化[2][6][8]

关联交易 - 公司拟向控股股东唐港集团转让山西物流公司100%股权，构成关联交易但不构成重大资产重组[3][6] - 过去12个月内公司与同一关联人发生关联交易2次[4] - 年初至公告披露日，公司与唐港集团累计关联交易金额为0元[21] 股东情况 - 唐港集团直接持有公司2,659,608,735股股份，占总股本44.88% [8] 公司财务 - 唐港集团2023年12月31日资产总额4,596,218.84万元，负债2,009,621.29万元，净资产2,586,597.55万元[11] - 唐港集团2024年9月30日资产总额4,891,365.79万元，负债2,245,723.47万元，净资产2,645,642.32万元[11] 转让公司情况 - 山西物流公司注册资本4,000万元，公司持股100% [13] - 山西物流公司2023年12月31日资产总额8,504.83万元，负债1,389.20万元，净资产7,115.63万元[14] - 山西物流公司2024年10月31日资产总额7,146.33万元，负债2,520.47万元，净资产4,625.86万元[14] - 山西物流公司2023年度营业收入1,882.78万元，净利润826.81万元；2024年1 - 10月营业收入1,289.34万元，净利润310.23万元[14] - 山西物流公司评估值预计5000万元左右，转让价格以最终备案的资产评估值为准[7][15] 转让决策情况 - 2025年2月18日八届八次董事会审议通过转让议案，非关联董事8票同意[19] - 2025年2月18日独立董事专门会议审议通过转让议案，3票同意[19] - 2025年2月18日董事会战略委员会审议通过转让议案，同意提交董事会[20] - 2025年2月18日八届六次监事会审议通过转让议案，5票同意[20] 其他 - 转让山西物流公司致公司合并报表范围变更，对财务状况和主营业务利润无重大影响[18] - 山西物流公司评估值预计5000万元左右，未达股东大会审议标准[19] - 交易前12个月内转让三家公司100%股权事项已完成交割，不再纳入合并报表[21]

会议信息 - 公司八届六次监事会会议于2025年2月18日通讯表决召开[2] - 会议通知2025年2月12日以邮件和书面发出[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 议案情况 - 审议通过转让唐山港（山西）物流100%股权暨关联交易议案[2] - 表决5票同意，0票反对，0票弃权[2]

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-001 唐山港集团股份有限公司 八届八次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 唐山港集团股份有限公司 1 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司转让全资子公司唐山港（山西）物流有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王建国先生回避表决。 本议案已经公司董事会战略委员会及独立董事 2025 年第一次专门会议事前审 议通过并同意提交公司八届八次董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限 公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的提示性公告》。 董 事 会 2025 年 2 月 19 日 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届八次董事会会议于 2025 年 2 月 18 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件和 书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 ...

公司治理 - 2024年12月11日召开八届七次董事会会议，9位董事全出席[2] - 选举陈立新为董事长，法定代表人变更为陈立新[3] - 陈立新任战略、提名委员会委员及战略委员会主席[4][5] 公司决策 - 审议通过变更职工教育经费计提比例议案[6] 社会责任 - 公司向唐山市慈善总会捐赠80,000元救助困难群众[7]

人事变动 - 2024年12月11日股东大会通过选举陈立新为非独立董事[2] - 同日董事会选举陈立新为董事长，任期至八届董事会届满[2] - 陈立新1973年11月出生，有相关任职经历[6]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于12月11日14点召开[5] - 出席股东及代理人998人，持表决权股份3526187569股，占比59.5044%[6] 议案表决情况 - 《关于选举陈立新为非独立董事议案》同意3508533103股，占比99.4993%[12] - 中小投资者对该议案同意368250928股，占比95.4252%[12]

会议信息 - 八届五次监事会会议于2024年12月11日召开，通知12月6日发出[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 经费调整 - 2025年1月1日起职工教育经费计提比例由2.5%变为1.5%[3] - 《关于变更职工教育经费计提比例的议案》5票同意通过[3]

业绩影响 - 公司拟自2025年1月1日起将职工教育经费计提比例由2.5%调为1.5%[3][4][5][6] - 截至2024年9月30日，已计提未使用的职工教育经费余额为10461.33万元[4] - 本次会计估计变更预计增加利润500万元[4] 决策流程 - 2024年12月11日董事会、监事会审议通过相关议案[5] - 本次变更对财务等无重大影响，无需提交股东大会审议[2][4][5][6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为998人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为3,526,187,569股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比59.5044%[4] - 公司在任董事8人、监事5人全部出席会议[8] 投票情况 - A股股东同意、反对、弃权票数及比例分别为3,508,533,103（99.4993%）、14,902,104（0.4226%）、2,752,362（0.0781%）[7] - 5%以下股东对选举陈立新为非独立董事议案同意、反对、弃权票数及比例分别为368,250,928（95.4252%）、14,902,104（3.8616%）、2,752,362（0.7132%）[7]