唐山港集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 唐山港集团股份有限公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，勤勉尽责，认真 履行了审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第八届董事会于 2024 年 4 月 25 日经 2023 年年度股东大会 完成换届选举，同日召开的八届一次董事会审议通过了《关于选举公司第八届董 事会各专门委员会委员的议案》，李岳军先生、李建振先生不再担任审计委员会 委员，公司第八届董事会审计委员会由肖翔女士、杨志明先生和徐扬先生三名独 立董事组成，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事肖翔女士担任。审计委 员会委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，其任职均 符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《董事会审计委员 会实施细则》的规定。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议 ...

业绩数据 - 2024年货物吞吐量2.3亿吨，创历史新高[16][24][70] - 2024年总资产2478280.17万元，纳税总额85905.73万元，利润总额268350.84万元[49] - 2024年基本每股收益0.3339元，总资产报酬率11.04%，资产负债率9.86%，国有资产保值增值率109.69%[52] - 截至2024年底，公司总市值279亿元，全年市值累计上涨34.57%[169] - 上市以来累计现金分红83.74亿元，近三年平均分红比例超60%[176] 研发与创新 - 2024年研发投入达2.23亿元，同比增长48%[18] - 2024年新增“高新技术企业”“创新型中小企业”各1家，新取得27项知识产权，5项科技创新成果达“国际先进”水平[18] - 2024年系统性组织18个创新项目开展科技成果评价，5个项目处于国际先进水平[95] - 2024年取得市级及以上科技成果奖14项[95] - 2024年正在主导编制标准2项，参编标准7项，含1项国家标准[95] 安全与培训 - 2024年安全生产培训48300人次，投入5509万元；职业培训投入400.14万元[49] - 2024年开展多种类型应急演练160余场次[20] 环保与能源 - 2024年环保投入33315.72万元，能源消耗总量50441.97吨标准煤[49] - 2024年清洁能源使用量9417.69万度，节水量3119073吨[50] - 2024年范围二温室气体排放量90940.79吨二氧化碳当量，范围一55526.01吨二氧化碳当量[50] - PM2.5和PM10平均浓度均实现超20%的显著下降[19] - 矿石绿色运输比例达80%以上[19] 业务发展 - 2024年多项业务发展：3月4日获调研肯定，8月4日签署战略合作协议，9月4日发起绿色运输倡议等[28][29][30] - 2024年京唐港区51号、52号30万吨级散货泊位工程获核准批复和初步设计审查[71] - 2024年36号、37号泊位实现25万吨级散货船舶减载靠泊，23号、24号完成对外开放验收[71] - 2024年7 - 8月京唐港区累计作业煤炭船舶250余艘次，吞吐量突破1000万吨[75] - 2024年出口外贸钢材1108万吨，同比增长3%[77] - 2024年唐山港京唐港区金属矿石吞吐量突破1.1亿吨，占港区货物总吞吐量的39.3%[78] - 2024年完成西北地区“白货”集疏港运量1349.7万吨，同比增长37.2%[81] - 2024年完成内蒙古兴隆煤炭运销有限责任公司330万吨煤炭装船作业[87] 科技成果 - 2024年11月“5G - A赋能唐山港：智慧港口全面升级新纪元”项目入选行业典型应用案例[98] - 2024年在矿石码头及矿三泊位开通11座5G基站[98] - 2024年11月25日，公司智能仓储管理系统（WMS）与多形态拣选综合型自动化库房正式上线[108] - 2025年1月，外理公司件杂货智能闸口理货系统通过验收[110] 公司治理 - 公司董事会成员9人，含3名独立董事，设董事长1人，副董事长2人[141] - 截至2024年底，公司有监事5人，其中职工监事2位[146] - 2024年召开董事会10次，召开监事会7次，召开股东大会4次，审议通过议案104项[149] - 公司制定修订完善10余项管理制度[148] - 2024年组织开展10余次合规培训[151] 改革成果 - 2023 - 2025年明确68项改革任务，报告期内完成超80%[161] - 双百行动明确110项改革任务，2023年度评估获“良好”等次，7项短板弱项指标稳中有升[164] - 截至2024年底，对标国务院国资委24项绩效评价标准值，22项超行业平均值，14项超“优秀”值[167] 客户服务 - 2024年未发生顾客投诉、货运质量等级事故及泄露客户隐私事件[196] - 2024年下半年专业煤炭码头公司因台风影响为客户建立沟通绿色通道[200] - 公司提前安排集港作业等各环节准备工作缩短客户办理手续用时[200] 荣誉与奖项 - 2024年入围“国有企业上市公司ESG•先锋100指数（2024）”等多项荣誉[33][34][35][37][40][41][43][45][47][48] - 2024年入围ESG金牛奖“治理二十强”榜单、获评责任鲸牛奖“ESG新秀企业”[66] - 2024年“深化平安港口建设 筑牢安全生产防线”案例入选《河北省国资委监管企业社会责任蓝皮书（2024）》[66] - “唐山港外贸钢材装卸服务”“唐山港矿渣粉装船服务”获交通运输服务区域品牌[195]

唐山港集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，唐山港集团股份有限公司（以下简 称公司）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查杨志明、肖翔、徐扬三名独立董事的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--规范运作》中有关独立董事独立性的要求， 不存在影响独立董事独立性的情况。 唐山港集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] - 每年按规定比例分配股利，优先现金分红[1][3] - 除特殊情况，现金分配利润不低于当年归母净利润30%[4] 特殊情况界定 - 重大投资支出超最近一期经审计净资产20%且超5000万元为特殊情况[4] - 重大投资支出超最近一期经审计总资产10%为特殊情况[4] 分红调整情况 - 未来三年净利润持续稳定增长可提高现金分红比例[5] - 经营良好且股价与股本规模不匹配可发股票股利[6] 不分配情况 - 最近一年审计报告非无保留意见可不进行利润分配[7] - 年末资产负债率高于80%且经营现金流净额为负可不分配[7] 规划审阅 - 公司至少每三年重新审阅股东回报规划[9]

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-011 唐山港集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）拟续聘安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称安永华明）负责公司 2025 年度财务审计和内部控制审计 工作。安永华明的基本情况如下： （一）机构信息 1 2.投资者保护能力 安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风 险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金 和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存 在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。 3.诚信记录 安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措 施 3 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。13 名从业人员 ...

财务审计 - 安永华明对公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告，日期为2025年3月27日[1] 关联交易 - 公司编制2024年度涉及河北港口集团财务有限公司关联交易汇总表[1] 存款数据 - 存放于该财务公司存款年初余额35.3345207256亿元[6] - 本年增加176.4628617177亿元[6] - 本年减少167.3251002288亿元[6] - 年末余额44.4722822145亿元[6] - 收取利息及手续费4427.404155万元[6]

公司代码：601000 公司简称：唐山港 唐山港集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 唐山港集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据、财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.3339元，较2023年增长2.8% [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年下降100% [1] - 2024年每股公积金0.63元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润1.51元，较2023年增长7.09% [1] - 2024年营业收入57.24亿元，较2023年下降2.07% [1] - 2024年净利润19.79亿元，较2023年增长2.81% [1] - 2024年净资产收益率9.76%，较2023年下降1.21% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有396201.45万股，占流通股比66.85%，较上期减少10402.81万股 [1] - 唐山港口实业集团有限公司等6家股东持股数量不变，招商银行上证红利交易型开放式指数证券投资基金等3家为新进股东，香港中央结算有限公司等2家股东减持 [2] - 华泰柏瑞上证红利ETF等3家股东退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派2元（含税）的分红送配方案 [3]

市场表现 - 截至2025年3月26日11:27，中证国有企业红利指数(000824)下跌0.05%，成分股中富奥股份领涨2.02%，皖通高速上涨1.79%，宁波富达上涨1.63%，招商银行领跌4.70%，南钢股份下跌2.91%，神火股份下跌1.75% [1] - 国企红利ETF(159515)上涨0.09%，最新价报1.09元，规模达5114.86万元，份额达4688.66万份，均创近1月新高 [1][2] 投资策略 - 配置高股息红利公司可能是短期跑赢指数的方向，同时人工智能、机器人等板块需关注产业进度，下游应用爆发和量产加速将增强行情韧性 [2] - 短期可重点关注海洋经济、军工、消费等政策预期明确的行业 [2] 指数构成 - 中证国有企业红利指数从国有企业中选取现金股息率高、分红稳定且具规模及流动性的100只上市公司证券作为样本 [2] - 截至2025年2月28日，前十大权重股合计占比15.22%，包括中远海控(权重2.66%)、冀中能源(1.96%)、山西焦煤(1.50%)等 [3][5] - 部分权重股当日表现：潞安环能上涨1.59%，恒源煤电上涨1.02%，中国神华上涨0.72% [5] 产品信息 - 国企红利ETF(159515)紧密跟踪中证国有企业红利指数，场外联接基金包括鹏扬中证国有企业红利ETF联接A(020115)和C类(020116) [5]

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-005 唐山港集团股份有限公司 八届九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届九次董事会会议于 2025 年 3 月 5 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件和 书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议 的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章 程》的有关规定。本次会议由公司董事长陈立新先生召集并主持。 （二）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》 为加强公司市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报， 维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《唐山港集团股份有限公 1 司章程》的有关 ...