公司治理与董事会换届 - 2025年12月22日，南方电网储能股份有限公司成功召开临时股东大会，选举产生第九届董事会，由5名非独立董事、3名独立董事及1名职工代表董事共同组成[1] - 新一届董事会选举刘国刚担任董事长，李定林担任总经理，高磊担任副总经理兼会计师，并任命了其他副总经理及董事会秘书[1] - 新董事会的成立旨在优化公司治理结构，提升决策效率和运营管理水平，为公司未来发展注入新活力[1] 公司荣誉与治理成就 - 2025年，公司获评中国上市公司协会“2025上市公司董事会最佳实践案例”和“2025上市公司可持续发展最佳实践案例”[2] - 公司连续3年获评国务院国资委“科改企业”“标杆”等级，连续2年获评中国上市公司协会“董事会最佳实践案例”[2] - 公司荣获“第二十届中国上市公司董事会‘金圆桌奖’”的“公司治理特别贡献奖”和“董秘好助手”奖项[3] ESG与可持续发展表现 - 2025年，公司Wind ESG评级首次跃升至AA级，跻身中国ESG上市公司先锋100榜单前50位，位列中国ESG上市公司央企先锋100榜单第24位[2] - 公司连续三年入围全球新能源企业500强榜单，且排名逐年提升[2] - 公司荣获第六届全景投资者关系金奖五项荣誉，包括“杰出IR公司”、“杰出IR团队”、“杰出机构关注奖”、“杰出中小投资者关切奖”和“杰出ESG价值传播奖”[3] 未来战略与发展方向 - 公司将继续秉持创新驱动、绿色发展的理念，聚焦抽水蓄能、新型储能等核心业务[1] - 公司将加大技术研发投入，拓展市场空间，提升核心竞争力，为实现能源转型和可持续发展贡献力量[1] - 公司将进一步优化治理结构，加强内控管理，深化投资者关系管理，推动ESG理念落地生根[3]

此次平稳交接之际，公司业务发展与资本运作协同并进。换届前后，公司通过产权市场公开挂牌，成功 为肇庆浪江、茂名蓄能两家项目公司引入战略增资近20亿元，有力保障了国家重点抽水蓄能电站项目的 建设资金需求。同时，公司重大资产重组配套募投项目——南宁抽水蓄能电站首批机组已于12月19日投 入考核试运行，预计全部机组将于年底前按计划投入，标志着重大工程建设取得关键进展。在技术创新 方面，公司凭借"钠离子电池储能系统"项目荣获工信部"第三届能源电子产业创新大赛"一等奖，展现了 在新型储能技术领域的领先实力。 本次股东大会以现场与网络投票结合方式举行，出席股东代表持股比例高达75.14%，各项议案均获高 票通过，程序合法合规。会议选举产生了第九届董事会，由刘国刚、李定林、范晓东、张昆、杜云辉5 名非独立董事，陈启卷、王晓锦、张粒子3名独立董事，以及职工代表董事肖植甫共同组成。董事会下 设战略与可持续发展、审计、提名、薪酬与考核、科技创新五个专门委员会，职责清晰，其中科技创新 委员会由总经理担任召集人，凸显公司对技术研发的核心关注。 在随后召开的董事会上，拥有逾25年电力行业深厚背景、曾主导多项抽水蓄能重大项目的刘国刚先生全 ...

项目概况与投产情况 - 广西南宁抽水蓄能电站于12月19日首批机组投产，该项目是国家“十四五”规划重大工程[1] - 首批投产的两台机组位于地下百米厂房，每小时可将50万立方米水能转化为60万度电，满足十万户居民一天用电需求[3] - 项目总投资约80亿元，共安装四台机组分两批投产，是“十四五”期间华南地区首个抽水蓄能电站工程[5] - 第二批两台机组已进入投产前最后准备阶段，确保月底前全面投产[6] 技术原理与行业地位 - 抽水蓄能电站工作原理是利用电力富余时将水抽至山顶储存，在电力不足时放水发电，如同大型“充电宝”，可促进风电、光伏等新能源稳定接入电网[8] - 截至当前，中国抽水蓄能装机容量已超过6400万千瓦，为新能源大规模高质量发展提供坚实支撑[8] 项目效益与影响 - 首批机组投产后，将为电网增加120万千瓦的调节能力，支撑广西大规模风电、光伏并网[5] - 电站全面投产后，每年最多可消纳清洁能源约25亿千瓦时，相应减少二氧化碳排放220万吨[6]

公司治理与股东会决议 - 南网储能于12月22日晚间召开2025年第四次临时股东会 [2] - 股东会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》等多项议案 [2]

项目投产与工程概况 - 广西南宁抽水蓄能电站首批两台机组于近日顺利投产 实现了广西抽水蓄能机组从无到有的突破[1] - 该项目是国家“十四五”重大工程 也是“十四五”期间华南地区首个核准的抽水蓄能工程[1][2] - 电站总投资约80亿元 安装4台单机容量30万千瓦的机组 主体工程于2022年7月开工[2] 技术规格与性能 - 新投产的1号、2号机组单台重达1600吨 总高超过28米 机组底座“蜗壳座环”最大直径超过8米[1] - 机组核心部件铁心由超过14万张厚度仅0.35毫米的硅钢片叠加而成 运行时轴承振动幅度要求控制在50微米左右[1] - 每台机组每小时可将50万立方米水能转化为60万度清洁电能 首批两台机组为电网增加120万千瓦调节能力[1] 调试进程与工程进展 - 首批两台机组投产前调试工作历时33天完成 对每台机组开展了56项试验 各项指标优良[2] - 工程第二批两台机组已进入投产前最后准备阶段 计划于月底前全面投产[2] 社会经济效益 - 首批两台机组提供的120万千瓦调节能力接近南宁市最高电力负荷的20% 可满足120万台普通空调同时开启的电力需求[1] - 电站全面投产后 将为广西增加总计240万千瓦的调节能力[2] - 电站每年最多可消纳清洁能源约25亿千瓦时 相应减少二氧化碳排放220万吨[2]

公司治理与会议 - 公司于2025年12月22日在广州以现场方式召开第九届第一次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于选举公司董事长的议案》在内的文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：发电行业占比98.13%，其他业务占比1.45%，其他行业占比0.42% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为404亿元 [1] 行业动态 - 新能源重卡行业在11月销量同比增长178%，出现爆单现象 [1] - 行业呈现供不应求局面，客户直接进厂催单，情景被描述为十年难遇 [1]

投票权征集 - 征集人向截至2025年12月16日在册的南网储能股东征集2025年12月22日股东会投票权[4] - 《公开征集投票权的公告》于2025年12月6日披露[8] - 本次征集收到9名有效股东授权文件[10] - 授权文件代表有效表决权股份数1,348,900股[10] - 代表股份数约占公司有表决权股份总数的0.0422%[10]

人事变动 - 公司选举肖植甫为第九届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 肖植甫生于1971年10月，大学学历，现任工会副主席等职[4] - 截至公告披露日，肖植甫未持股，无处罚惩戒[5] - 肖植甫除与南方电网有关联，与其他大股东无关联[5]

会议信息 - 公司于2025年12月22日召开第四次临时股东会和第九届董事会第一次会议[1] 董事会构成 - 第九届董事会非职工代表董事为刘国刚等8人，职工代表董事为肖植甫[1] - 第九届董事会任期三年，自2025年第四次临时股东会审议通过之日起计算[1] 管理层任职 - 刘国刚当选公司董事长，任期与第九届董事会一致[2] - 李定林任总经理，高磊等5人任副总经理，高磊任总会计师等[5][6][7] 委员会成员 - 战略与可持续发展委员会等各委员会委员及召集人确定[4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为319人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为2401474246股，占公司有表决权股份总数的75.1398%[4] 议案表决情况 - 变更会计师事务所议案A股同意票数2401076936，占比99.9834%[6] - 确认肇庆浪江蓄能发电有限公司战略投资者暨关联交易议案A股同意票数2400931636，占比99.9774%[6] - 确认茂名蓄能发电有限公司战略投资者暨关联交易议案A股同意票数2400930436，占比99.9773%[8] - 公司2026年度日常关联交易预计额度议案A股同意票数160302795，占比95.5030%[9] 选举情况 - 选举刘国刚为非独立董事，得票数2396846855，占比99.8073%[11] - 选举陈启卷为独立董事，得票数2357328104，占比98.1617%[12] - 选举张粒子女士为公司第九届董事会独立董事，票数为246149552，占比146.6476%[14] 其他情况 - 5%以下股东对变更会计师事务所议案同意票数167453774，占比99.7633%[13] - 5%以下股东选举刘国刚为非独立董事同意票数163223693，占比97.2432%[13] - 本次股东会所有议题对中小投资者单独计票[15] - 议案2、3关联股东广东恒健资产管理有限公司－广东恒会股权投资基金（有限合伙）回避表决[15] - 议案4关联股东中国南方电网有限责任公司等均回避表决[15] - 本次股东会见证律师事务所为北京浩天律师事务所，律师为张晓刚、张格华[16] - 律师见证结论为本次股东会召集、召开等程序及决议合法有效[16] - 公告发布时间为2025年12月23日[17]