董事会提名 - 公司提名陈启卷为第九届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] 资格审查 - 被提名人通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[4] 独立性条件 - 被提名人不存在影响独立性的多种情形[2][3][4]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 未直接或间接持有公司已发行股份1%以上[4] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或前5名股东任职[4] - 最近12个月内未具影响独立性情形[5] - 最近36个月内未受证监会行政处罚等[6] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[6] - 在公司连续任职未超6年[6] 其他情况 - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[7] - 提名人与候选人无利害关系[7]

独立董事提名 - 提名王晓锦为公司第九届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 被提名人无影响独立性情形，近36个月无处罚通报[2][3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[5] - 具备专业职称和5年以上专业工作经验[5] - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[5]

独立董事任职要求 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前10名股东自然人股东及其亲属[2] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司数量不超3家，在公司连续任职不超6年[3] - 具备高级审计师及高级会计师职称，有5年以上财务管理全职经验[4]

独立董事任职要求 - 需有5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超6年[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人及其亲属无独立性[2] - 在持股5%以上或前5名股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具独立性情形人员不符要求[3] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 声明日期 - 声明日期为2025年10月28日[6]

关联交易数据 - 2025年与南方电网及其控制主体（不含南网财务公司）日常关联交易预计总额327,500.00万元，1 - 9月实际发生108,578.83万元[4] - 2025年在南网财务公司每日最高存款限额700,000万元，1 - 9月实际发生523,306.15万元[5] - 2025年在南网财务公司综合授信4,000,000万元，1 - 9月实际发生724,703.67万元[5] - 2025年委托南网财务公司委贷业务最高不超过600,000万元，1 - 9月实际发生53,000万元[5] - 2026年与南方电网及其控制主体（不含南网财务公司）日常关联交易预计不超过414,100.00万元[5] - 2026年向关联人购买产品、商品预计金额84,700.00万元，占同类业务比例25.97%[7] - 2026年向关联人销售产品、商品预计金额246,600.00万元，占同类业务比例31.53%[7] - 2026年向关联人提供劳务预计金额9,000.00万元，占同类业务比例29.91%[7] - 2026年接受关联人提供的劳务预计金额42,700.00万元，占同类业务比例5.43%[7] - 2026年预计在南网财务公司每日最高存款限额700,000万元，综合授信4,000,000万元，委贷业务最高不超过600,000万元[9] 关联方业绩数据 - 南方电网公司2024年总资产13491.09亿元，净资产5190.07亿元，资产负债率61.53%，营业收入8533.99亿元，净利润197.39亿元[10] - 广东电网公司2024年总资产5222.58亿元，净资产2012.62亿元，资产负债率61.46%，营业收入4871.80亿元，净利润68.27亿元[12] - 广西电网公司2024年总资产1499.74亿元，净资产409.77亿元，资产负债率72.68%，营业收入1174.31亿元，净利润7.68亿元[13] - 云南电网公司2024年总资产1717.76亿元，净资产557.64亿元，资产负债率67.54%，营业收入1325.88亿元，净利润29.15亿元[14] - 南网数字集团2024年总资产148.32亿元，净资产98.17亿元，资产负债率33.81%，营业收入75.90亿元，净利润6.30亿元[15] - 鼎和保险公司2024年总资产219.72亿元，净资产137.70亿元，资产负债率37.33%，营业收入63.71亿元，净利润7.88亿元[16] - 南网国际公司2024年总资产20.86亿元，净资产14.87亿元，资产负债率28.71%，营业收入37.36亿元，净利润4.02亿元[17] - 截至2024年12月31日，融资租赁公司总资产472.25亿元，净资产67.95亿元，资产负债率85.61%，2024年营业收入16.93亿元，净利润6.32亿元[18] - 截至2024年12月31日，碳资产公司总资产1.10亿元，净资产1.08亿元，资产负债率2.02%，2024年营业收入0.29亿元，净利润0.04亿元[19] - 截至2024年12月31日，南网财务公司总资产773.70亿元，净资产142.21亿元，资产负债率81.62%，2024年营业收入20.24亿元，净利润11.37亿元[20] 关联方注册资本 - 南方电网公司注册资本902亿元[10] - 广东电网公司注册资本668.38亿元，由南方电网公司持股100%[12] - 鼎和保险公司注册资本46.43亿元，南方电网公司直接、间接持股共计65%[15] - 碳资产公司注册资本1亿元，南方电网产融控股集团有限公司持股55%[18] - 南方电网财务有限公司注册资本70亿元，南方电网公司持股100%[20] 其他要点 - 公司2026年度预计日常关联交易包括提供电能加工等服务、购买电力等，属正常经营业务往来[23] - 关联交易定价遵循等价有偿等原则，参照市场价格确定交易价格[23] - 公司与关联方的关联交易具有必要性、合理性和持续性，不会对公司产生不利影响[23][25] - 公司2026年度日常关联交易预计额度为预计数，实际执行存在不确定性[26]

股权交易 - 恒茂基金拟对茂名公司增资76800万元，73723.517610万元计入注册资本，3076.482390万元计入资本公积[3][4][6] - 增资扩股后，调峰调频公司对茂名公司持股69.6640%，恒茂基金持股30.3360%[4][6][13] - 茂名公司注册资本由169300万元增至243023.517610万元[6] 财务数据 - 最近12个月公司与同一关联人交易金额累计19.68亿元，达公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[7][8] - 2025年1 - 10月，恒茂基金资产总额23240.02万元，负债总额921.74万元，净利润 - 921.72万元[10] - 2025年5月31日，茂名公司所有者权益账面价值57764.80万元，评估值为60107.81万元[13][14] - 2024年度，茂名公司净利润25.67万元；2025年1 - 6月，净利润6.94万元[13] 决策进展 - 公司独立董事专门会议3票同意，董事会9票同意本次关联交易议案，尚需股东会审议[8] 交易条款 - 投资人10个工作日内现金缴付增资款至北交所账户，北交所3个工作日内支付至标的公司账户[17] - 标的公司评估基准日到股权交割日损益归原股东[17] - 标的公司及其原股东在交割日后180日内办理变更登记[17] - 控股股东或标的公司擅自终止增资，按已支用增资款金额0.01%/日支付违约金[17] 其他 - 恒健控股公司直接和间接持有恒茂基金合计50%股权[5][9] - 恒茂基金合伙人中，广东战略性产业高质量发展基金合伙企业认缴出资额占比76.92%[10] - 此项交易尚须获股东会批准，关联人广东恒会股权投资基金将放弃投票权[23] - 本次关联交易对公司无明显不利影响，无同业竞争和新增关联交易情形[22]

独立董事提名 - 中证中小投资者服务中心和哈尔滨电机厂提名张粒子为南网储能第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人多项任职资格受限，如持股不超1%等[2][3][4] 资格审查 - 被提名人已通过南网储能第八届董事会提名委员会资格审查[5] 声明日期 - 声明日期为2025年10月28日[8]

增资情况 - 战促基金拟对肇庆公司增资12亿，114584.397615万元计注册资本，5415.602385万元计资本公积[5] - 增资后肇庆公司注册资本由173500万元增至288084.397615万元[7] - 增资后公司持股54.2029%，战促基金持股39.7746%，广宁宏宁持股6.0225%[7] 交易审议 - 最近12个月公司与同一关联人交易金额累计19.68亿，需股东会审议[8] 财务数据 - 战促基金2024年度资产400.30万元，2025年1 - 10月36384.93万元[11] - 肇庆公司2024年度资产256367.55万元，2025年1 - 6月301105.77万元[16] - 肇庆公司2024年度净利润32.10万元，2025年1 - 6月15.03万元[16] - 肇庆公司2025年5月31日所有者权益账面价值135247.37万元，评估值141589.23万元[17] 决策流程 - 公司独立董事专门会议和第八届董事会第三十六次会议全票通过相关议案[9] 协议条款 - 投资人10个工作日内现金缴增资款至北交所，北交所3日内付至标的公司[20] - 标的公司及其原股东180日内办理变更登记手续[20] - 擅自终止增资按已支用增资款0.01%/日付违约金[20]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会召开时间为2025年12月22日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2025年12月22日[6] - Ａ股股权登记日为2025年12月16日[19] - 会议登记时间为2025年12月19日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[20] 会议地点 - 会议召开及登记地点在广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦[3][20] 会议议案 - 审议非累积投票议案4项，累积投票议案2项[9] - 选举第九届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人[9][10] - 议案2、3、4关联股东需回避表决[11] - 对中小投资者单独计票的议案有6项[13] 投票规则 - 股东按持股数获对应选举票数，可集中或组合投票，累积计票[31] 会议联系 - 联系人李孟龙，电话020 - 38128117，传真020 - 87598568[25]