证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-013 安徽恒源煤电股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第七次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件、电话确认方式发出， 会议于 3 月 28 日在公司十二楼会议室召开。会议应到董事 9 人，公 司董事杨林、焦殿志因公出差原因分别委托董事周伟、朱四一代为出 席，全体董事参与了表决。经与会董事推选，会议由公司董事周伟主 持，公司监事、部分高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》、 《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 会议经审议表决，通过了以下决议： 一、审议通过《恒源煤电 2023 年度经理层工作报告》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、审议通过《恒源煤电 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议通过《恒源煤电 20 ...

业绩总结 - 2023年度营收77.86亿元[2] - 2023年度净利润20.31亿元[2] - 2023年归属于上市公司股东净利润20.36亿元[2] 利润分配 - 截止2023年末可供股东分配利润83.78亿元[2] - 拟每10股派现金红利8.5元（含税），共派10.20亿元（含税）[1][2] - 2024年3月28日董监事会通过预案，待股东大会审议[1][3][5]

公司治理 - 2023年4月26日年度股东大会选举产生第八届董事会[2] 审计工作 - 2023年审计委员会召开4次会议[3] - 2023年外部审计机构为上海立信会计师事务所[6] 报告审议 - 2023年多次审议各期报告并提交或同意内容[4][5] 内控与报告评价 - 2023年内控环境优化，财务报告真实准确[6][8] 未来展望 - 2024年审计委员会将提高财务信息披露质量[9]

审计相关决策 - 2023年3月30日董事会审计委员会审议通过续聘立信为2023年度审计机构并提交董事会[7] - 2023年3月30日公司召开第七届董事会第二十六次会议，4月26日召开2022年年度股东大会，审议通过续聘立信为2023年度审计机构[4] 审计沟通情况 - 2024年1月8日，立信向审计委员会发送沟通函，审计委员会同意相关事项[7] - 2024年3月20日，立信向审计委员会发送沟通函，就关键审计事项沟通，审计委员会认可[8] 审计结果与评价 - 立信认为公司财务报表按准则编制，公允反映财务状况等，内控有效，并出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司审计委员会认为立信在年报审计中表现良好，按时完成2023年年报审计工作[10] 报告审议 - 2024年3月27日，公司董事会审计委员会召开专门会议，审议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[8]

重要内容提示： 证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-018 一、 召开会议的基本情况 安徽恒源煤电股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省宿州市埇桥区西昌南路 157 号公司八楼会议室 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, ...

安徽恒源煤电股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （蔡晓慧） 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第二十六次会议和 2022 年度股东大会审议通过，由我和王 怀芳先生、王帮俊先生担任公司第八届董事会独立董事，同时经 公司八届一次董事会选举我为公司董事会提名委员会召集人。 自担任公司独立董事以来，我严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《恒源煤电董事 会提名委员会实施细则》等有关规定和要求，忠实、勤勉、审慎、 独立地履行职责，关注公司信息，及时了解公司的生产经营、财 务、依法规范运作等情况，按时出席公司董事会及股东大会会议， 对监管要求的事项进行事先讨论及认可，参与公司重大事项的决 策并按要求发表独立意见，充分发挥独立董事的监督及督促作用， 切实维护公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的合法权 益不受损害。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蔡晓慧，女，1971 年 7 月出生，中共党员，法学硕士学位， 执业律师。曾任安徽财经大学法学院教师、北京大成（合肥）律 师事务所专职律师、党支部 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-016 安徽恒源煤电股份有限公司 关于2023年度日常关联交易发生情况及2024年度日 常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议； ● 本次日常关联交易预计事项为公司及下属子公司的正常业务 开展，不会对关联方形成依赖。 2024 年 3 月 27 日，公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议 通过了《恒源煤电 2023 年度日常关联交易发生情况及 2024 年度日常 关联交易预计情况的议案》，认为公司 2023 年度内发生的关联交易事 项均遵守了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司 及公司股东利益的情形。公司对 2024 年日常关联交易进行了合理的 预计，这些日常关联交易事项是公司和关联方正常生产经营所需，交 易双方遵循了自愿、等价、有偿的原则，交易价格公允，体现了公平、 公正、公 ...

信会师报字[2024]第 ZA10409 号 安徽恒源煤电股份有限公司全体股东： 我们审计了安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称"恒源煤 电")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10406 号的 无保留意见审计报告。 恒源煤电管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和【《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易（2023 年 1 月修订）》/《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》】的相关规定编制了后 附的恒源煤电 2023 年度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称"财 务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实性、合法性和完整性 是恒源煤电管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息 与我们 ...

单位：万元 安徽恒源煤电股份有限公司 关于理财产品到期赎回的公告 | | | | 1 | 海通证券股份有 | 券商理财产 | 博盈系列黄金鲨鱼鳍看 | 5000 | 181 | 53.80 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | 品 | 涨第8号 | | 天 | | 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金投资理财的 情况 证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 30 日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《恒源煤电关于 使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，具体内容详见 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告》（公告编号： 2023-012）。公司于 2023 年 9 月 21 日购买海通证券收 ...

市场扩张和并购 - 公司参与山西省沁水煤田两宗煤炭探矿权竞拍[1] - 竞拍时间为2024年3月13日 - 14日[1] - 公司未竞得两宗煤炭探矿权[1]