关联交易数据 - 2024年购电等关联交易实际超预计，2025年预计额有调整[5][6] - 宜章等多家公司2024 - 2025年关联交易预计与实际情况有差异[5] 交易相关安排 - 2025年与汝城县水电日常关联交易需2024年股东会审议[2][10] - 关联股东汝城县水电需回避表决[10] 交易说明 - 关联交易是业务必需，价格合规，利于降成本提业绩[10] - 交易不会损害公司及股东利益[10] 备查文件 - 含第七届董事会第五次会议决议[11] - 含独立董事专门会议决议[11] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月26日[12]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷有利润总额、资产总额、营收总额定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷有直接财产损失金额定量标准[15] 未来展望 - 2025年持续优化管理制度，提升内控管理水平[20]

第六届审计委员会由三名董事会成员组成，召集人由独立董事陈 共荣先生担任。2024 年 5 月独立董事陈共荣先生辞职，补选独立董事 李锦先生为审计委员会委员。2024 年 12 月，公司董事会审计委员会 进行了换届选举，第七届审计委员会由三名董事会成员组成，召集人 由独立董事周浪波先生担任。审计委员会成员的提名、选举等各项程 序均合法合规，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等 规定。 二、审计委员会 2024 年度主要工作情况 报告期内，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 重点关注了《公司 2023 年年度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年 第三季度报告》的审计工作。2024 年 1 月 26 日，在 2023 年年度报告 审计前，听取了天职会计师事务所关于公司 2023 年年报审计计划的汇 报，审议了计划的工作及人员安排、关键审计事项、审计整体风险评 估及重点审计领域、年报审计重点关注事项及应对等计划内容，并与 天职国际会计师事务所进行了充分沟通，并形成了书面意见。2024 年 4 月 16 日，听取了天职会计师事务所关于公司 2023 年年报审计情况 的汇报，审议了年报 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：2025-025 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于估值提升计划的公告 重要内容提示 估值提升计划的触发情形及审议程序：根据《上市公司监管指 引第 10 号—市值管理》相关规定，湖南郴电国际发展股份有限公司 （以下简称"公司"）股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最 近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，应当 制定上市公司估值提升计划。本估值提升计划已经公司第七届董事会 第五次会议审议通过。 估值提升计划概述：公司将通过聚焦主责主业、积极发展新质 生产力、提升公司治理水平、强化投资者关系管理、提升信息披露质 量等举措，提升公司投资价值和股东回报能力。 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公 司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二 级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相 关目标的实现情况存在不确定性。 1 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一 ...

审计机构续聘 - 2025年4月24日公司审议通过续聘天健为2025年度财务和内控审计机构议案[2] - 2025年度审计费用166万元，与2024年相同[9] - 续聘事项尚需提交公司股东会审议，通过之日起生效[13] 天健相关数据 - 天健上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[2] - 2023年天健业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2][4] - 2024年天健上市审计客户家数707家，审计收费总额7.20亿元，公司同行业上市公司审计客户12家[4] - 截至2024年末，天健累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[4] 天健违规情况 - 天健因华仪电气案需在5%范围内与华仪电气承担连带赔偿责任，已按期履行判决[5] - 天健近三年受行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次[6] - 天健从业人员近三年受行政处罚12人次、监督管理措施32人次等，涉及67人[6][7]

业绩总结 - 2024年拟计提各项资产减值损失合计13348.15万元[1] - 本次计提将减少2024年公司合并报表净利润13348.15万元[4] 决策流程 - 2025年4月相关会议审议通过计提议案[5] - 计提事项尚需提交2024年年度股东会审议[6] 减值详情 - 2024年计提信用减值损失10854.90万元[1] - 2024年计提资产减值损失2493.25万元[2]

湖南郴电国际发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》和《公司章程》等规定和要求,湖南郴电国际发展股 份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则,恪尽职守,认真履职。现将审计委员会对公司年审会 计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如 下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 机构信息 天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 2011年 7月, 是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质 的全国性大型会计审计服务机构,拥有丰富的执业经验和雄厚的 专业能力,拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、省 属大型国企、外商投资企业等在内的固定客户 7,000余家,其中 上市公司客户 707 家。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)总部在浙江杭州,注册 地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号,组织形式为 特殊普通合伙,首席合伙人为王国海。 (二)项目信息 1、 ...

独立董事情况 - 公司董事会有3名独立董事[1] - 葛玉辉、周浪波2024年任职时间为1月1日 - 12月31日[3][4] - 李锦2024年任职时间为5月22日 - 12月31日[5] - 独立董事无违规任职及持股等情况[2][3][4][5]

审计机构相关 - 2024年公司聘天健为审计机构，聘期一年[6] - 天健对公司2024年度财报出具标准无保留意见[4] 人员履历 - 项目合伙人郑生军近三年签或复核8家上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师邓梦婕近三年签或复核3家[3] - 项目质量控制复核人梁志勇近三年签5家[3]

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-027 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日14 点 30 分 召开地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-1 ...