公司基本面 - 6月10日收盘价7.48元，上涨1.49%，市净率0.78创13天新低，总市值27.68亿元 [1] - 2025年一季报显示营业收入10.01亿元同比持平（+0.03%），净利润1084.73万元同比大幅增长1307.87%，销售毛利率5.89% [1] - 主营业务为电力供应、供水及工业气体等，主要收入来自供电、供气和自来水销售 [1] 机构持仓情况 - 截至2025年一季报共有9家机构持仓，包括7家其他机构、1家社保和1家基金，合计持股16010.04万股，持股市值10.61亿元 [1] 行业对比 - 公司市净率0.78显著低于行业平均2.14和行业中值1.47，总市值27.68亿元仅为行业平均392.24亿元的7% [2] - PE(TTM)为-105.66，远低于行业平均23.35和行业中值19.88，反映盈利承压 [2] - 同业中华银电力市净率最高达8.55，皖能电力PE(静)8.06为可比公司中少数正值 [2]

股价表现 - 截至2025年5月23日收盘价7.36元，较上周下跌0.41% [1] - 本周最高价8.2元（5月21日），最低价7.35元（5月23日） [1] - 当前总市值27.24亿元，电力板块市值排名95/102，A股全市场排名4346/5148 [1] 业绩说明会 - 公司于2025年5月21日召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，采用网络互动形式 [2] - 董事长周帮洪、独立董事周浪波、财务总监李峰、董秘吴荣出席并回应13个投资者问题，内容涉及未来规划、业绩目标及市值管理 [2] - 会议记录可通过"价值在线"平台查阅，公司鼓励投资者通过上证E互动及电话继续交流 [2] 年度股东会 - 2024年年度股东会于2025年5月23日召开，231名股东及代理人参与，代表股份1.59亿股（占总股本43.06%） [3][4] - 会议审议通过包括董事会报告、年度报告、财务决算及预算、利润分配预案、关联交易、资产减值计提、审计机构续聘、银行授信等12项议案，赞成率均超98% [3][4] - 关联方汝城县水电有限责任公司在关联交易议案表决时回避 [3] - 湖南天地人律师事务所确认会议程序及结果合法有效 [4]

股东会基本情况 - 股东会于2025年5月23日在湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室召开 [1] - 表决方式采用现场投票与网络投票相结合，符合《公司法》《证券法》等规定 [1] - 公司董事长周帮洪主持会议，董事会为召集人 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获得通过，反对票比例最高为1.0708%，弃权票比例最高为0.0129% [2][3] - 主要议案包括2024年度利润分配预案、年度日常关联交易预计、续聘2025年度审计机构等 [2][3] - 关联交易议案审议时，占股本总数7.88%的股东回避表决 [3] 股东表决数据 - A股股东对利润分配议案赞成票157,642,851股（98.9287%），反对票1,690,320股（1.0607%） [1] - 日常关联交易议案赞成票128,609,580股（98.7815%），反对票1,570,120股（1.2059%） [2] - 续聘审计机构议案赞成票157,641,351股（98.9278%），反对票1,691,420股（1.0614%） [2] 法律程序合规性 - 律师黄发庆、柳劲松见证确认会议程序及结果符合《公司法》和公司章程规定 [3] - 会议决议文件经董事签字并加盖董事会印章存档 [3]

会议信息 - 2025年5月23日公司在湖南省郴州市召开2024年年度股东会[2] - 出席会议股东和代理人231人，持表决权股份159,349,871股，占比43.0616%[2] - 公司在任董事7人出席6人，监事7人出席5人，董事会秘书出席[2][4] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票157,642,851，比例98.9287%[5] - 《公司2024年度利润分配预案》同意票157,640,191，比例98.9270%[6][8] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计议案》同意票128,609,580，比例98.7815%[6][8] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信融资额度议案》同意票157,759,851，比例99.0021%[6] - 《独立董事述职报告（葛玉辉）》同意票157,630,151，比例98.9207%[8] 其他 - 关联股东汝城县水电有限责任公司持股7.88%，对第6项议案表决回避[9] - 湖南天地人律师事务所见证，股东会程序合法有效[10]

股东会信息 - 公司2024年年度股东会于2025年4月26日公告召开通知[6] - 现场会议于2025年5月23日14点30分在湖南郴州召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6][7] 参会股东情况 - 出席会议股东或股东代理人共231人，代表股份159,349,871股，占公司股份总数43.0616%[9] - 现场会议股东或股东代理人8人，代表股份140,038,284股，占公司股份总数37.84%[9] - 网络投票股东223人，代表股份19,311,587股，占公司股份总数5.2216%[9] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意157,642,851股，占比98.9287%[11] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意157,640,651股，占比98.9273%[12] - 《公司2024年年度报告及摘要》同意157,641,551股，占比98.9278%[12] - 《公司2024年度利润分配预案》中小股东同意46,703,136股，占比96.4685%[13] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》同意128,609,580股，占比98.7815%[13] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》表决同意157,607,251股，占比98.9064%[14][16] - 《关于续聘2025年度财务和内控审计机构的议案》表决同意157,641,551股，占比98.9278%[16] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信融资额度的议案》表决同意157,759,851股，占比99.0021%[16] - 《独立董事述职报告(葛玉辉)》表决同意157,630,151股，占比98.9207%[16] - 《独立董事述职报告(周浪波)》表决同意157,624,151股，占比98.9170%[17] - 《独立董事述职报告(李锦)》表决同意157,623,151股，占比98.9163%[18] - 《独立董事述职报告(陈共荣)》表决同意157,623,151股，占比98.9163%[18] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》中小股东表决同意46,826,496股，占比96.7233%[14]

业绩说明会基本情况 - 会议于2025年5月21日下午15:00-16:00通过"价值在线"平台以网络互动方式召开 [1] - 公司董事长周帮洪、独立董事周浪波、副总经理兼财务总监李峰、董事会秘书吴荣等高管出席并与投资者互动 [1] 投资者关注焦点 - 投资者共提出13个问题，主要涉及公司未来规划、业绩表现及目标、市值管理等方面 [2] - 公司严格按照信息披露规定对问题进行了线上回复，交流内容可通过"价值在线"平台查阅 [2] 投资者关系维护 - 公司对长期支持发展的投资者表示感谢，并鼓励通过上证E互动、电话等方式持续沟通 [3]

会议信息 - 公司于2025年5月21日15:00 - 16:00在“价值在线”召开业绩说明会[1] - 业绩说明会以网络互动方式进行[1] - 董事长等4人出席业绩说明会[1] 投资者情况 - 投资者共提出13个问题[2] - 问题涉及未来规划、业绩等方面[2] - 投资者可通过“价值在线”查说明会情况及内容[2]

电力股市场表现 - A股电力股逆势走高，湖南发展涨停 [1] - 郴电国际、电投产融、淮河能源、乐山电力、九洲集团、大连热电等涨幅居前 [1]

框架协议签订基本情况 - 公司拟通过全资子公司湖南郴电新能源发展有限公司受让华骏新能源项目子公司股权 [3] - 公司与华骏新能源于2025年5月16日以书面方式签署《合作框架协议》 [4] - 协议暂不涉及具体交易金额 无需提交董事会或股东会审议 [5] 框架协议主要内容 - 合作目标为围绕集中式风电项目直供地方电网 建立长期战略合作关系 [6] - 合作内容包括共同开发宜章冬瓜岭风电场二期 桂阳月和风电增补扩容 临武县金石岭风电场三个项目 [6] - 合作模式为公司全资子公司受让华骏新能源三家项目子公司51%及以上股权 实现控股 [7] - 协议期限为10年 期满后可经双方同意延长 [8] 对上市公司影响 - 合作有利于降低公司综合购电成本 加速新能源发展 推动绿色低碳转型 [10] - 协议不涉及具体金额 不影响公司主营业务和经营范围 不损害股东利益 [10]

湖南郴电国际发展股份有限公司 2024 年年度股东会资料 2025 年 5 月 23 日 郴电国际 2024 年年度股东会 会议资料 2024 年年度股东会会议须知 为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知： 1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权利。 2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合 法股东或股东代表。 3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出 申请，并经主持人同意后方可发言。 4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就 每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股 份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东 问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利 益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始 后，大会将不再安排股东发言。 5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场股东以 其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一 ...