会议信息 - 公司2025年第一次临时股东会8月22日公告通知，9月10日14点30分在郴州召开，网络投票时间为9月10日9:15 - 15:00[6][7] 参会情况 - 出席会议股东或代理人200人，代表股份145,580,667股，占比39.3407％[10] - 出席现场会议7人，代表股份140,037,984股，占比37.84％[10] - 参加网络投票193人，代表股份5,542,683股，占比1.5007％[10] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意143,733,506股，占比98.7311％[14] - 《关于修订公司部分制度的议案》，同意143,796,006股，占比98.7741％[15] - 《关于制定〈郴电国际分红管理制度〉的议案》，同意143,886,946股，占比98.8365％[16]

股价表现与交易数据 - 2025年9月8日收盘价7.29元，单日上涨0.83%，换手率1.42%，成交量5.24万手，成交额3818.24万元 [1] - 当日主力资金净流出177.09万元，占比总成交额4.64%，游资资金净流入42.8万元，占比1.12%，散户资金净流入134.29万元，占比3.52% [1] - 近5日主力资金净流出趋势明显，其中9月3日净流入238.78万元（占比5.7%），但9月5日净流出210.82万元（占比5.44%） [1] 财务指标与行业对比 - 公司总市值26.98亿元，显著低于电力行业均值417.9亿元，行业排名80/82 [2] - 2025年中报显示主营收入19.57亿元，同比增长1.26%，归母净利润2591.56万元，同比增长29.55% [2] - 毛利率8.18%远低于行业均值29.12%，净利率2.29%低于行业均值18.49%，ROE 0.72%低于行业均值4.17% [2] 经营结构与季度表现 - 负债率达71.83%，财务费用1.16亿元，投资收益3127.34万元 [2] - 第二季度单季收入9.56亿元，同比增长2.58%，但归母净利润1506.84万元同比下降21.66% [2] - 扣非净利润表现强劲，中报同比增长130.54%，第二季度单季同比增长69.92% [2] 估值与资产质量 - 动态市盈率52.05高于行业均值43.85，市净率0.75显著低于行业均值2.44，行业排名第2 [2] - 净资产39.53亿元低于行业均值343.56亿元，净利润规模2591.56万元远低于行业均值12.91亿元 [2] - 主营业务涵盖电力销售、工业气体销售和自来水销售三大板块 [2]

股价表现 - 截至2025年9月5日收盘价7.23元 较上周7.21元上涨0.28% [1] - 9月4日盘中最高价7.33元 9月3日盘中最低价7.09元 [1] - 总市值26.75亿元 在电力板块市值排名97/102 两市A股市值排名4682/5152 [1] 公司治理 - 拟于2025年9月10日召开临时股东会审议取消监事会等三项议案 [3] - 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使 [3] - 修订《公司章程》及对外担保、募集资金等多项制度 [3] 业务发展 - 正申请调整水价 推进智慧水务建设以改善自来水业务亏损 [4][5] - 布局新质生产力 探索低空经济领域发展 [4][5] - 与华骏新能源合作推进风电项目 [4][5] - 与赞比亚合作方达成光伏项目战略合作意向 正筹备前期工作 [4][5] - 将做好锂矿项目电力供应服务 [4] 股东回报 - 制定《分红管理制度》优先采取现金分红方式 [3][5] - 提升治理水平和信息披露质量以增强股东回报 [4]

业绩说明会概况 - 公司于2025年9月3日通过视频录播和网络文字互动方式召开半年度业绩说明会 [1] - 公司高管包括董事长、总经理、独立董事、财务总监及董事会秘书均出席会议 [1] - 会议内容涵盖上半年经营业绩、财务数据分析及下半年工作规划 [1] 财务与经营表现 - 公司2025年上半年持续亏损且无利润 [2] - 郴州自来水公司投资超20亿元但每年亏损拖累整体业绩 [2] - 公司股价低于净资产水平 [2] 业务发展举措 - 公司通过优化经营管理、提升核心竞争力增强长期价值回报能力 [2] - 自来水业务已向相关部门申请水价调整并寻求战略投资者开发多元供水业务 [2] - 自来水公司构建智慧水务平台以提高供水效率并降低供水成本 [2] 新业务与战略合作 - 公司聚焦主责主业并积极发展新质生产力 [2][3] - 与郴州华骏新能源达成战略合作意向共同开发集中式风电项目 [4] - 2025年6月12日与赞比亚合作方达成光伏项目战略合作意向目前处于前期准备阶段 [4] 资源与能源服务 - 公司将为供区内新发现锂矿项目提供电力供应及服务优化电网管理 [5] - 锂矿计划于2026年开采但未明确说明其对业绩的具体影响 [4][5] 投资者关注事项 - 公司未收到郴州市国庆后水价调整的正式通知但已积极申请调整 [4] - 公司承诺严格履行信息披露义务并及时公布业务合作进展 [4][5]

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年9月3日下午15:00-16:00通过视频录播和网络文字互动方式召开2025年半年度业绩说明会 [1] - 出席人员包括党委书记兼董事长周帮洪、党委副书记兼副董事长兼总经理雷运明、独立董事周浪波、副总经理兼财务总监李峰、党委委员兼董事会秘书吴荣 [1] 2025年上半年经营业绩与举措 - 财务总监李峰解读2025年上半年主要业绩指标并分析财务数据变化和资产资金状况 [1] - 总经理雷运明介绍上半年主要经营成效 包括提升营收支撑能力、推动产业升级、优化电源结构、推动降本增效等举措 [1] - 董事长周帮洪展望下半年重点工作与规划 [1] 投资者关注问题及回复 - 关于提升股东回报能力 公司回应将通过优化经营管理、提升核心竞争力来增强内在价值与长期发展 [2] - 关于郴州自来水公司扭亏 公司已申请调整水价 并寻求战略投资者开发多元供水业务 同时构建智慧水务平台提高效率降低成本 [2] - 关于市值管理 公司计划通过聚焦主业、发展新质生产力、提升治理水平、强化投资者关系和信息披露来提升投资价值 [2] - 关于低空经济布局 公司回应正在加快新质生产力布局 [2] - 关于水价调整 公司暂未收到通知但正积极申请调整 [3][4] - 关于风电项目 公司与郴州华骏新能源达成战略合作意向 将围绕集中式风电项目开展合作 [4] - 关于海外光伏项目 公司于2025年6月12日与赞比亚合作方达成光伏项目战略合作意向 目前正在筹备前期准备工作 [4] - 关于锂矿开采影响 公司表示将做好供区内锂矿项目的电力供应及服务工作 优化电网管理提升服务水平 [5]

业绩相关 - 郴州自来水公司投资二十多亿每年亏损拖累业绩[3] 策略举措 - 积极向相关部门申请调整水价[3][5] 市场合作 - 与郴州华骏新能源达成集中式风电项目合作意向[5] - 2025年6月12日与赞比亚合作方达成光伏项目合作意向[5] 会议信息 - 2025年9月3日召开2025年半年度业绩说明会[1]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月10日下午2点30分 [1] - 会议地点为湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室 [2] - 主持人为周帮洪 [2] - 参会人员为股权登记日收市后登记在册的公司股东 [2] - 列席人员包括公司全体董事、监事及高级管理人员 [2] - 见证律师为湖南天地人律师事务所柳劲松律师和黄发庆律师 [2] 公司章程修订原因 - 取消监事会并修订公司章程的原因是根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》相关规定 [2] - 公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [2] - 中国证监会于2025年3月28日发布《上市公司章程指引（2025年修订）》 [2] - 修订目的是确保公司治理与监管规定保持同步，规范公司运作机制，提升公司治理水平 [2] 公司章程条款修订 - 第一条修订更新了法律依据引用格式，增加引号标注 [3][4] - 第五条修订更新公司住所具体楼层信息为"3幢13层-17层" [4] - 第十一条修订删除监事相关表述，仅保留董事和高级管理人员 [4] - 第十八条修订经营范围为"经依法登记"，内容保持不变 [4] - 第二十五条修订删除监事相关责任条款 [4] - 第二十六条修订将"公开发行股份"改为"向不特定对象发行股份"，"非公开发行股份"改为"向特定对象发行股份" [5] - 第三十条修订增加第（四）项情形，规范股份收购程序 [5] - 第三十四条修订删除监事相关表述，仅保留董事和高级管理人员 [10] - 第三十七条修订股东权利条款，更新表述方式 [11] - 第四十条新增股东会、董事会决议不成立的情形 [12] - 第四十一条修订股东诉讼权利条款，将监事会改为审计委员会 [13][14] - 第四十八条修订控股股东定义，更新实际控制人表述 [15] - 第四十九条修订删除监事相关表述，仅保留董事和高级管理人员 [15] - 第五十条修订股东会职权，删除监事会相关条款，增加股份收购事项 [19] - 第五十三条修订临时股东会召开情形，将监事会提议改为审计委员会提议 [19] - 第五十五条修订法律意见书要求，更新表述 [19] - 第五十七条修订临时股东会提议程序，将监事会改为审计委员会 [20] - 第五十八条修订股东自行召集程序，将监事会改为审计委员会 [22] - 第五十九条修订自行召集股东会的程序要求 [22] - 第六十二条修订提案权规定，删除监事会相关表述 [25] - 第六十五条修订董事选举披露要求 [25] - 第七十五条修订股东会出席人员，删除监事要求 [26] - 第七十六条修订股东会主持规则，将监事会改为审计委员会 [26] - 第七十八条修订年度报告要求，删除监事会报告 [27] - 第七十九条修订质询规则，删除监事相关表述 [27] - 第八十一条修订会议记录要求，删除监事签字要求 [27] - 第八十五条修订普通决议事项，删除监事会相关条款 [28] - 第八十八条修订关联交易表决程序 [28] - 第九十一条修订董事提名方式，删除监事提名条款 [29] - 第九十六条修订表决计票规则，删除监事代表参与要求 [33] - 第一百〇二条修订董事就任时间规定 [34] - 第一百〇四条修订董事任职资格要求 [34] 公司治理结构变化 - 取消监事会设置，职能由董事会审计委员会承接 [2] - 相应废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [2] - 更新公司治理结构相关条款，删除所有涉及监事的表述 [4][10][15][19][26][27][28] 股东会议事规则 - 股东发言需先报所持股份数额和姓名 [1] - 每项议案发言不超过1次，每次不超过3分钟 [1] - 表决采用打"√"方式，在同意、反对、弃权中任选一项 [1] - 多选或不选视为无效票，做弃权处理 [1] - 股东会设置计票、监票程序，由股东代表、律师等共同负责 [33]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会时间为9月10日下午2点30分，地点在湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室[9] - 本次股东会共三项议案[7] - 股东发言不超过1次，每次不超过3分钟[6] 章程修订 - 原章程公司在湖南省工商行政管理局注册，修订后在郴州市市场监督管理局注册[13] - 原章程公司住所为湖南省郴州市青年大道民生路口，修订后为大道民生路口3幢13层 - 17层[13] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[14][67] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同处理要求[14][15][72] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事及高级管理人员等转让股份有相关限制[15] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有多种权利，如请求相关机构诉讼等[17][82] - 股东按持股种类享有权利承担义务，同种类股份股东权利义务相同[16] - 占公司股本总额百分之五十以上或表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东为特别股东[18] 公司治理 - 股东会是公司权力机构，行使多项职权，部分重大事项需股东会审议[19][20] - 董事会有多项权限，如对外投资、融资、担保等权限[33][153] - 公司设立多个专门委员会，各有职责[39][40] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[45] - 满足现金分红条件时，现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的30%[48] - 公司每连续三年至少有一次现金红利分配[48] 其他 - 公司注册资本为370050484元，现股份总数为370050484股[57][66] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[49] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[97]

股价表现 - 截至2025年8月29日收盘价7.21元，较上周7.54元下跌4.38% [1] - 本周最高价7.58元（8月27日），最低价7.07元（8月28日） [1] - 当前总市值26.68亿元，在电力板块市值排名97/102，A股整体市值排名4708/5152 [1] 业绩说明会安排 - 2025年9月3日15:00-16:00通过价值在线平台举行半年度业绩说明会，采用视频录播加网络文字互动形式 [1][3] - 投资者可在9月3日前通过指定网址https://eseb.cn/1r34EQs0B0I或微信小程序进行会前提问 [1][3] - 参会高管包括董事长周帮洪、总经理雷运明、独立董事周浪波、财务总监李峰及董事会秘书吴荣 [2][3] 信息披露 - 2025年半年度报告已于8月22日在上交所网站披露 [2][3] - 说明会结束后可通过价值在线平台或易董app查看会议内容 [2] - 董事会办公室联系人曾博茹（电话0735-2339232，邮箱cdgjdb232@163.com） [2]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月3日15:00-16:00通过价值在线平台以视频录播及网络文字互动方式召开半年度业绩说明会 [3][4] - 投资者可通过指定网址或微信小程序码在会前（2025年9月3日前）提交问题 公司将在信息披露允许范围内回应普遍关注的问题 [2][4][5] 参会人员构成 - 参会高管包括党委书记兼董事长周帮洪、总经理雷运明、独立董事周浪波、财务总监李峰及董事会秘书吴荣 [4] - 参会人员可能因特殊情况调整 [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过网址 https://eseb.cn/1r34EQs0B0I 或微信小程序码接入会议互动 [4][5] - 会后可通过价值在线平台或易董APP查看说明会记录及主要内容 [5] 公司信息披露背景 - 公司已于2025年8月22日在上交所网站披露《郴电国际2025年半年度报告》 [3] - 此次说明会旨在深化投资者对公司经营业绩及发展战略的理解 [3] 联系咨询渠道 - 董事会办公室曾博茹为联系人 电话0735-2339232 邮箱cdgjdb232@163.com [5]