董事会会议召开与审议情况 - 公司第七届董事会第九次会议于2025年12月1日以通讯表决方式召开，会议由董事长周帮洪主持，应出席董事7名，实际出席7名，会议召集、召开和表决程序合法有效 [4] - 本次董事会全部议案均获通过，无反对票和弃权票，全体董事出席了会议 [2][3] - 会议审议并通过了三项议案，包括制定《独立董事专门会议制度》、修订公司部分制度、以及解散清算全资孙公司湖南郴电恒源市政工程有限责任公司，所有议案表决结果均为7票同意、0票弃权、0票反对 [5][7][8] 公司治理制度修订 - 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定同步，进一步规范运作并提升治理水平，公司修订了包括《信息披露事务管理制度》在内的5个制度 [12] - 修订后的制度全文已于同日在上海证券交易所网站披露 [6][8][12] 全资孙公司解散清算 - 公司董事会同意对全资孙公司湖南郴电恒源市政工程有限责任公司进行解散清算，该公司成立于2021年9月1日，注册资本为4,500万元，由湖南郴电工程技术服务有限公司100%持股 [13] - 解散原因为优化资源配置、降低管理成本、提高经营效率，并完成对供电供水设计、施工等三产业务的整合，该公司股权已于2025年4月无偿划转至平台公司湖南郴电工程技术服务有限公司 [14] - 清算完成后，郴电恒源将不再纳入公司合并范围，但其原有业务将全部转入平台公司继续经营，预计不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响 [14] - 该事项经董事会审议通过，无需提交股东会审议，后续将依法开展债权债务清理、清产核资及注销手续 [15]

公司股价与交易表现 - 截至2025年12月2日收盘，郴电国际股价报收于9.13元，较前一交易日上涨2.47% [1] - 公司当日开盘价为8.88元，最高价9.38元，最低价8.83元，成交额达1.43亿元，换手率为4.24% [1] - 公司最新总市值为33.79亿元 [1] 公司治理与制度更新 - 郴电国际第七届董事会第九次会议于2025年12月1日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议通过了《关于解散清算全资子公司之子公司湖南郴电恒源市政工程有限责任公司的议案》，该决议经全体董事全票通过 [1] - 会议同时审议通过了其他相关制度修订及内部管理制度制定事项 [1] - 公司近期发布了一系列制度文件，包括《郴电国际独立董事专门会议制度》、《郴电国际投资者关系管理制度》、《郴电国际内幕信息知情人登记管理制度》等 [4] 资产结构调整 - 公司董事会决议解散清算其全资孙公司湖南郴电恒源市政工程有限责任公司 [1][4]

会议通知与召开 - 独立董事专门会议提前2日通知，紧急情况可口头通知[6] - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[6] - 公司每年至少召开一次，临时会议由1名独立董事提议[6][8] 会议表决与审议 - 表决实行一人一票，记名投票[8] - 特定事项和行使特别职权需经会议审议且过半数同意[9] 会议记录与档案 - 记录包含日期、地点等多项内容[10] - 档案至少保存十年[12] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效[14]

信息披露制度适用对象 - 制度适用于持股5%以上的股东及其一致行动人等[2] 信息披露要求 - 公司应保证信息披露真实、准确、完整，不得提前泄露[5] - 依法披露的信息应在上海证券交易所网站和符合规定媒体发布[6] 定期报告披露 - 定期报告包括年度、半年度和季度报告[10] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[10] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[10] - 季度报告应在会计年度前三个月、前九个月结束后的一个月内披露[10] - 年度和半年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据等内容[11] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[12] 业绩预告披露 - 公司预计年度经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等六种情形，应在会计年度结束后一个月内进行业绩预告[25] - 公司预计半年度经营业绩出现净利润为负值等三种情形之一，应在半年度结束后十五日内进行预告[15] - 上一年年度每股收益绝对值低于或等于0.05元或上一年半年度每股收益绝对值低于或等于0.03元，可免于披露相应业绩预告[16] - 公司预计报告期实现盈利且净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，存在特定情形可免披露业绩预告[16] 其他信息披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等，公司应及时披露[21] - 除董事长或经理外其他董事、高级管理人员无法正常履职达或预计达三个月以上，公司应及时披露[22] - 公司定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[18] - 公司发生交易和关联交易，按规定披露标准及时披露[21] - 公司变更公司名称等信息，应立即披露[23] - 公司发生与环境保护相关重大事件，应自事件发生之日起两日内披露[23] - 公司或主要子公司属重点排污单位，应在环保部门公布名单后两日内披露环境信息[24] 重大事件披露 - 公司应在董事会决议、签署意向书或协议、董高知悉时及时履行重大事件信息披露义务[25] - 重大事件筹划阶段出现保密困难、信息泄露或证券异常交易，应披露现状和风险因素[25] 临时报告处理 - 公司报送临时报告不符要求，应先披露提示性公告并承诺两日内披露合规公告[20] 信息披露责任主体 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是负责人，董事会办公室是管理部门[31] - 董事、高级管理人员应保证定期和临时报告在规定期限内披露，确保信息真实准确完整[32] - 持有公司百分之五以上股份股东或实际控制人情况变化应告知公司并配合披露[34] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况应告知公司并配合披露[34] - 拟对公司进行重大资产或业务重组，相关方应告知公司并配合披露[34] - 审计委员会应对董高履行信息披露职责行为进行监督[33] - 持股百分之五以上的股东等相关主体应及时报送关联人名单及关系说明[35] - 通过委托等方式持有公司百分之五以上股份的股东或实控人应告知委托人情况[36] 信息登载与报告 - 信息公开披露后，董事会办公室应在两个工作日内登载信息并报告相关人员[44] 主要责任人员 - 公司董事长、总经理、董事会秘书对临时报告信息披露负主要责任[46] - 公司董事长、总经理、财务负责人对财务报告披露负主要责任[47] 报告编制流程 - 公司定期报告编制需经党委会前置研究、总经理办公会讨论等多环节[40] - 临时报告编制需经董事会办公室核对、董事会秘书审核等程序[41] 信息通报与更正 - 重大事件发生时信息披露义务人应第一时间通报董事会秘书[42] - 公司发现已披露信息有误或遗漏时应及时发布更正或补充公告[47] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施[49]

制度适用范围 - 制度适用于与年报信息披露有关人员，如董事、高管等[2] 年报差错相关 - 年报信息披露重大差错含年度财务报告重大会计差错等[5] - 更正以前年度财务报告需聘请有资格会计师事务所审计[6] 问题处理 - 年报信息披露存在问题应及时补充和更正公告[7] 责任追究 - 六种情形追究责任人责任，有多种追究形式[7][9] - 五种情形从轻、减轻或免处理，五种从重或加重处理[10] - 责任人有义务配合调查，结果可纳入年度绩效考核[10][11]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[2] 管理原则 - 投资者关系管理原则含合规、平等、主动、诚实守信[3] 管理工作 - 多渠道多方式开展投资者关系管理工作[7] - 设立畅通的投资者联系电话、传真和电子邮箱[7] - 加强投资者网络沟通渠道建设和运维[7] 信息披露 - 及时、公平履行信息披露义务[9] 说明会召开 - 积极召开投资者说明会，特定情形必须召开[10] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[11] 责任人 - 董事长为投资者关系管理第一责任人，董秘为负责人[14] 人员管理 - 定期对相关人员开展投资者关系管理培训[16] - 从事该工作员工应具备相应素质和技能[16] 信息保密 - 公司及人员不得透露未公开重大信息[17] 档案管理 - 建立健全投资者关系管理档案，记录保存不少于三年[17] 制度执行 - 未尽事宜按国家规定执行，不一致时以国家规定为准[19] - 制度由董事会修订和解释，审议通过之日起实施[19][20]

报告义务人范围 - 持有公司5%以上股份的股东等为报告义务人[3] 人员变更与报告 - 人员变更需2日内向董事会办公室办理变更备案登记[6] - 董事长、总经理、董事变动或辞职需报告[13] 重大合同交易报告标准 - 涉及总资产占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需报告[10] - 产生净利润占公司最近一期经审计净利润50%以上且超500万元需报告[10] - 成交金额占公司最近一期经审计营业收入或营业成本50%以上且超5亿元需报告[10] 关联交易报告标准 - 与关联自然人发生30万元以上关联交易需报告[12] - 与关联法人发生交易金额300万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[12] 重大诉讼仲裁报告标准 - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[12] 股东情况报告标准 - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股情况变化需报告[13] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等需报告[15] 一般交易报告标准 - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[16] - 成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需报告[16] - 产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需报告[16] - 交易标的相关主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上且绝对金额超1000万元需报告[16] - 交易标的相关净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需报告[16] 重大信息呈报规定 - 重大信息呈报前知悉人员原则上不超三人[19] 报告义务补充规定 - 董事会秘书认为必要时，报告义务人2个工作日内提交进一步相关文件[20] 责任追究与制度生效 - 发生应上报事项未及时上报，公司追究报告义务人责任[23] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[25]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] 管理职责 - 董事会统一领导和管理内幕信息登记管理，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责日常实施工作[2] - 审计委员会监督内幕信息知情人登记管理制度实施[3] - 董事、高管及各部门和分（子）公司配合登记管理工作[3] 信息登记与保存 - 按规定填写内幕信息知情人档案登记表并登记汇总[9] - 内幕信息知情人档案及进程备忘录至少保存10年[12] - 首次披露重组事项至报告书期间特定情况需补充提交档案[12] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规，核实后2个工作日内报送监管机构[17] 其他 - 公司代码为600969[23][25] - 内幕信息事项一事一报[24] - 制度经董事会审议批准之日起生效实施[20]

制度修订 - 2025年12月1日召开会议审议通过修订部分制度议案[1] - 对《信息披露事务管理制度》等5个制度进行修订[1] - 目的是贯彻法规、规范机制、提升治理水平[1] - 修订后制度内容详见同日上交所网站披露全文[1]

公司决策 - 2025年12月1日董事会同意对郴电恒源解散清算[1][5] - 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[5] 公司情况 - 郴电恒源2021年9月1日成立，注册资本4500万元[1] 股权变动 - 2025年4月设立平台公司，将郴电恒源100%股权无偿划转[3] 后续安排 - 清算后郴电恒源不再纳入合并范围，业务转至平台公司[4]