股价表现 - 截至2025年9月18日收盘价7.19元 较前一交易日下跌2.31% [1] - 当日开盘价7.35元 最高价7.35元 最低价7.12元 [1] - 总市值26.61亿元 成交额5949.29万元 换手率2.22% [1] 诉讼案件进展 - 全资子公司邯郸郴电电力能源有限责任公司为被执行人 公司为被申请人 [1] - 涉案金额1638.75万元 涉及买卖合同纠纷案 [1] - 河北省高级人民法院已立案审查 案号（2025）冀执监321号 [1] - 华兴能源集团有限公司申请执行监督 目前尚未开庭 [1] - 公司无法判断对本期或期后利润的影响 [1]

案件背景 - 华兴能源与磁县漳南洗煤公司及邯郸郴电公司存在买卖合同纠纷 河北省高级人民法院于2015年8月4日判决漳南洗煤公司需支付华兴能源货款1638.75万元及利息 邯郸郴电公司承担补充赔偿责任 [2] - 案件执行过程中华兴能源申请追加郴电国际为被执行人 但磁县人民法院以补充责任条件未具备为由驳回申请 邯郸市中级人民法院亦驳回华兴能源的复议申请 [2] 最新进展 - 郴电国际全资子公司邯郸郴电公司于2025年收到河北省高级人民法院(2025)冀执监321号《应诉通知书》 华兴能源不服邯郸市中级人民法院2025年7月30日的执行裁定 向河北省高院申请执行监督并已立案审查 [3] 公司回应 - 公司高度重视本次执行监督事项 将积极应诉并依法维护自身及股东权益 [4] - 因案件尚未开庭且结果存在不确定性 目前无法判断对本期或期后利润的具体影响 实际影响需以法院最终审理结果为准 [4] - 公司承诺根据案件进展及时履行信息披露义务 [4]

案件情况 - 公司为被申请人，子公司邯郸郴电为被执行人[2] - 涉案金额1638.75万元[2] 进展 - 案件处执行监督阶段，已立案审查[2][5] 影响 - 暂无法判断对利润影响，以审理结果为准[2][6] 公告 - 公告日期为2025年9月19日[8]

活动基本信息 - 公司将于2025年9月25日15:30-17:30在湖南省郴州市北湖区南岭大道958号郴州瑞际酒店举办投资者开放日活动 [1] - 活动采用现场交流方式 邀请对象为公司投资者 [1] - 出席人员包括公司董事长 总经理 财务总监 董事会秘书及相关业务负责人 [1] 预约安排 - 投资者需于2025年9月22日17:00前通过指定链接或二维码进行预约报名 [1] - 活动名额限制为40个 额满即止 [1] - 公司将以短信形式反馈报名结果 报名成功者凭短信回执作为参会凭证 [1] 参会要求 - 个人投资者需携带本人身份证原件及复印件 机构投资者需额外携带机构相关证明文件 [1] - 公司将查验并存档投资者证明文件以备监管机构查阅 [1] - 参加活动人员食宿及交通费用需自理 [3] 联系方式 - 联系部门为董事会办公室 联系电话0735-2339232 联系邮箱cdgjdb232@163.com [1]

股价表现 - 截至2025年9月17日收盘价7.36元 较前日上涨0.96% [1] - 当日成交量5.59万手 成交额4113.37万元 换手率1.51% [1] 资金流向 - 主力资金净流入262.44万元 占成交额比例6.38% [1][3] - 游资资金净流出91.89万元 占成交额比例2.23% [1] - 散户资金净流出170.55万元 占成交额比例4.15% [1] 投资者关系活动 - 公司将于2025年9月25日15:30-17:30在郴州瑞际酒店举办投资者开放日活动 [1][3] - 活动采取现场交流方式 出席人员包括董事长、总经理、财务总监及董事会秘书 [1] - 报名限额40人 需在9月22日17:00前通过指定渠道预约 [1][3] - 参会者需携带身份证原件及复印件 机构投资者需提供机构证明文件 [1]

投资者开放日活动 - 活动时间为2025年9月25日15:30 - 17:30[1] - 地点在湖南省郴州市北湖区南岭大道958号郴州瑞际酒店[1] - 邀请公司投资者现场交流，需2025年9月22日17:00前预约[1] - 活动仅限40个名额[1] - 联系电话0735 - 2339232，邮箱cdgjdb232@163.com[2]

股价表现与市值 - 截至2025年9月12日收盘价7.32元 较上周7.23元上涨1.24% [1] - 本周最高价7.37元（9月12日） 最低价7.21元（9月8日） [1] - 总市值27.09亿元 在电力板块市值排名97/102 两市A股市值排名4718/5153 [1] 公司治理结构变革 - 2025年第一次临时股东会通过取消监事会议案 表决权股份占比39.3407% [1] - 董事会结构调整为7名董事 含董事长1人及副董事长1人 董事长任法定代表人 [1] - 独立董事占比不低于董事会三分之一 任期连任不超过六年 [2] 利润分配政策 - 现金分红比例不低于当年可分配利润30% [1] - 最近三年累计现金分红不少于年均可分配利润30% [2] - 制定专项《分红管理制度》规范利润分配机制 [3] 制度体系建设 - 通过《对外担保管理制度》要求担保需董事会或股东会批准 关联方担保需反担保 [2] - 《募集资金管理制度》规定专户存储及专款专用 变更用途需履行决策程序 [2] - 同步修订股东会议事规则及董事会议事规则作为章程附件 [2] 股东会决议效力 - 会议出席股东及代理人200名 代表有表决权股份145,580,667股 [1] - 律师事务所确认会议召集程序及表决结果合法有效 [1] - 多项制度议案获过半数或三分之二以上表决权通过 [1][2]

公司活动安排 - 公司将于2025年9月19日14:00-17:00参加湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动采用网络远程方式举行 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动交流 [1] - 公司高管将在线回应投资者关心的问题 [1] 活动组织方 - 活动由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1]

活动信息 - 公司将参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年9月19日14:00 - 17:00采用网络远程方式举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] - 届时公司高管将在线与投资者沟通交流[1]

会议基本情况 - 股东大会于2025年9月10日在湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室召开 [1] - 表决方式采用现场投票与网络投票相结合 符合公司法 证券法及上海证券交易所股票上市规则要求 [1] - 会议由董事长周帮洪主持 董事会担任召集人 [1] 出席人员情况 - 7名在任董事中6人出席 副董事长雷运明因公请假并委托董事蒋乐江代为签署决议 [2] - 7名在任监事中4人出席 吕英翔 刘志春 曾军因公请假缺席 [2] - 董事会秘书吴荣出席会议 其他高管列席会议 [2] 议案审议结果 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》获得通过 需三分之二以上表决权股份同意 [3][4] - 《关于修订公司部分制度的议案》获得通过 需过半数表决权股份同意 [3][4] - 《关于制定〈郴电国际分红管理制度〉的议案》获得通过 需过半数表决权股份同意 [3][4] 法律见证情况 - 湖南天地人律师事务所黄发庆 柳劲松律师见证本次股东大会 [4] - 律师认为会议召集程序 出席人员资格 表决程序及结果符合公司法及公司章程规定 合法有效 [4] 文件备案情况 - 公告包含经鉴证的法律意见书及加盖董事会印章的股东会决议 [5] - 股东会决议经与会董事和记录人签字确认 [5]