三、同意将上述独立董事候选人的提名和审查情况形成《关 于补选第七届董事会独立董事的议案》提交至第七届董事会第十 次会议审议。 湖南郴电国际发展股份有限公司 董事会提名委员会委员：李锦、周帮洪、周浪波 2026 年 1 月 4 日 湖南郴电国际发展股份有限公司 第七届董事会提名委员会关于独立董事候选人 汤寿山先生任职资格的审查意见 我们作为湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提名委员会委员，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《董事会提名委员会工作条例》等有关规定，对董事会 提名的第七届董事会独立董事候选人汤寿山先生的任职资格进 行了审查，认为汤寿山先生具备上市公司独立董事履职能力，意 见如下： 一、经审查，汤寿山先生具备上市公司运作的基本知识，熟 悉法律法规及本所相关规定，具有五年以上会计、财务、管理等 工作经验；汤寿山先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持 股 5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关 系，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人汤寿山，已充分了解并同意由提名人湖南郴电国际发展 股份有限公司董事会提名为湖南郴电国际发展股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖南郴电国际发展股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （ ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南郴电国际发展股份有限公司董事会，现提名汤寿 山先生为湖南郴电国际发展股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任湖南郴电国际发展股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与湖南郴电国际发展股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

特此公告。 湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2026-002 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 4 日召开第七届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于补 选第七届董事会独立董事的议案》，经公司董事会推荐，并经公司董 事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名汤寿山先生（简历附 后）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之 日起至第七届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。 截至本公告披露日，汤寿山先生未持有公司任何股份，与公司其 他董事、高级管理人员无关联关系，不存在被中国证监会确定为市场 禁入者及被上海证券交易所认定为不适合担任上市公司独立董事的 情形，符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规和《公司章 程》关于担任公司独立董事的相关规定，其提名程序合法、合规。 汤寿山先生已完成上海证券交易所举办的 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2026-003 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 1 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《关于补选第七届董事会独立董事的议案》 | √ | 网络投票起止时间：自 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2026-001 湖南郴电国际发展股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。 一、董事会会议召开情况 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十次会议通知于 2025 年 12 月 30 日以书面和通讯方式送达全 体董事，会议于 2026 年 1 月 4 日以通讯表决的方式召开，公司董事 长周帮洪先生主持本次会议，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》； 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案在提交董事会审议之前已经董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com. cn）披露的公告内容。 ...

股价与市值表现 - 截至2025年12月26日收盘，公司股价报收于9.72元，较上周的9.79元下跌0.72% [1] - 本周股价最高为9.84元（12月22日盘中），最低为9.39元（12月24日盘中） [1] - 公司当前最新总市值为37.86亿元，在电力板块102家公司中市值排名第94位，在沪深两市5181家A股公司中市值排名第4065位 [1] 公司重要诉讼进展 - 公司全资子公司汇银国际控股的中天邦益因合同纠纷被恒龙公司起诉，诉请支付2012至2019年度管理费及利息合计3212.21万元 [1] - 该案件一审判决支持原告，但二审法院裁定撤销原判并驳回起诉 [1] - 原告恒龙公司申请再审后，江苏省高级人民法院认定其构成重复起诉，裁定驳回再审申请 [1] - 根据公司公告，本次裁定结果不会对公司本期或期后利润产生负面影响 [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：再审裁定。 近日，汇银国际及中天邦益收到江苏省高级人民法院送达的（2024）苏民申2231号《民事裁定书》，江 苏省高级人民法院认为恒龙公司就同一事实及法律关系提出请求，构成重复起诉，原审裁定认为人民法 院不应当受理本案并无不当，故裁定驳回恒龙公司的再审申请。 三、对公司的影响 本次裁定结果对公司本期利润或期后利润没有影响。 ●公司全资子公司及其控股子公司所处的当事人地位：湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司湖南汇银国际投资有限责任公司（以下简称"汇银国际"）为第三人，汇银国际控股子 公司常州中天邦益气体有限公司（以下简称"中天邦益"）为被申请人。 ●涉案金额：3,212.21万元及利息。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次裁定结果不会对公司本期利润或期后利润产生负面影响。 一、本案基本情况 2004年10月8日，公司全资子公司汇银国际与恒龙科技有限公司（以下简称"恒龙公司"）签订了《合作 框架协议》，约定双方共 ...

“东数西算”国家战略概述 - 2022年2月正式启动，是国家战略性工程，旨在构建数据要素全国一体化流通新格局 [1] - 在全国布局8个国家算力枢纽节点和10个国家数据中心集群 [1] - 算力已成为重要基础设施，计算力指数平均每提高1个百分点，数字经济和GDP将分别增长3.3‰和1.8‰ [1] - 8大枢纽中，京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝4个服务于重大区域战略，内蒙古、贵州、甘肃、宁夏4个打造面向全国的算力保障基地 [1] 粤港澳大湾区枢纽（韶关集群）规划与进展 - 韶关集群是粤港澳大湾区唯一的数据中心集群，承载承接广州、深圳实时性算力需求的战略使命 [2] - 规划到2025年建成50万标准机架、500万台服务器规模，投资超过500亿元（不含服务器及软件） [2] - 截至2025年6月，已吸引腾讯、万国、中联等企业入驻，总投资达621亿元，已建成12万标准机架 [2] - 集群区位优势明显，地处粤北门户，毗邻湖南郴州，且气候适宜、能源充足、地质稳定 [2] 韶关集群的电力需求与成本结构 - 以华韶数据谷为例，单月用电量达1500万千瓦时，相当于5万户家庭月用电总量 [3] - 规划到2025年全部投入运营后，年用电量将达97亿千瓦时，占韶关全市用电量近一半 [3] - AI算力能耗巨大，生成约5000词文本消耗1度电，输出1分钟4K高清视频耗电3-5度 [3] - 在算力成本构成中，电费占比高达50%-60% [3] 韶关的绿色电力优势与规划 - 截至2025年，韶关市清洁能源装机容量占比已达51.64%，远超全国平均水平 [4] - 韶关每两度电中有一度来自清洁能源，供应算力中心的电价比珠三角工业电价低20%-30% [4] - 目标到2025年，清洁能源发电可基本满足枢纽集群用电，实现“全绿电”目标 [4] - “十四五”期间规划新增风电、光伏等可再生能源装机1100万千瓦，并规划新建500千伏变电站2座、220千伏变电站5座 [4] 郴电国际的发展机遇与战略 - 作为湖南省最大地方电网企业，供电范围覆盖郴州市城区及周边六县区，服务121万用户 [6] - 郴州市与韶关地理接壤，地缘优势为参与韶关集群电力供应提供条件 [6] - 2025年前三季度，公司净利润同比增长33.93%，扣非净利润增幅高达303.86% [6] - 公司正从水电供应商向综合能源服务商转型，2025年3月宣布通过全资子公司投资建设26个分布式光伏项目，规划装机容量达18980kWp，总投资7200万元 [6] - 公司拥有独立电网运营经验，可作为区域电力调度的辅助力量，可能通过电力调配和备用供应参与韶关集群发展 [7] 电力行业在AI算力时代的价值重估 - 电力已从传统公用事业转变为数字经济的核心生产要素，推动电力企业价值重估 [8] - 具有绿色电力资源的企业将享有溢价能力，国家要求枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80% [8] - 周边具备电网运营经验和新能源布局的电力企业，存在通过跨区域电力协作参与市场的潜力 [8] - 智能电网、储能技术、能源管理系统等技术升级，正推动电力企业向综合能源服务商转型，开辟新增长点 [8]

●案件所处的诉讼阶段：再审裁定。 ●公司全资子公司及其控股子公司所处的当事人地位：湖南郴电国际发展股 份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南汇银国际投资有限责任公司（以 下简称"汇银国际"）为第三人，汇银国际控股子公司常州中天邦益气体有限公 司（以下简称"中天邦益"）为被申请人。 ●涉案金额：3,212.21 万元及利息。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次裁定结果不会对公司本期利润 或期后利润产生负面影响。 一、本案基本情况 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-066 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于全资子公司涉及诉讼的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2004年10月8日，公司全资子公司汇银国际与恒龙科技有限公司 （以下简称"恒龙公司"）签订了《合作框架协议》，约定双方共同 合作开发新项目、设立合资企业，同时协议约定项目年净资产收益率 达到约定条件后，恒龙公司可在该项目上每年收取约定数额的管理费 等。该协议约定的有效期为三年，协议到期后，双方 ...