合资公司设立 - 公司控股子公司郴电水投与卡富埃峡谷投资共同设立合资公司 [1] - 合资公司注册资本为4342.53万元人民币（约合609.05万美元） [1] - 郴电水投在合资公司中持股比例为87% [1] 海外光伏项目投资 - 合资公司拟在赞比亚南方省奇坎卡塔地区投资建设纳马伦杜太阳能公园10MW光伏发电项目 [1] - 项目投资额约为4342.53万元人民币（约合609.05万美元） [1] - 项目内容包括建设及经营管理光伏发电项目 [1]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为11.22亿元，同比下降18.92%[3] - 年初至报告期末营业收入为30.79亿元，同比下降7.16%[3] - 营业总收入同比下降7.2%，从33.17亿元降至30.79亿元[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5505.19万元，同比增长36.09%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8096.75万元，同比增长33.93%[3] - 归属于母公司股东的净利润同比增长33.9%，从6046万元增至8097万元[20] - 基本每股收益同比增长33.9%，从0.1634元增至0.2188元[21] - 第三季度归属于上市公司股东的扣非净利润为5531.27万元，同比增长87.34%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣非净利润为5980.68万元，同比大幅增长303.86%[3] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营业总成本同比下降4.3%，从32.91亿元降至31.50亿元[20] - 财务费用同比下降26.2%，从2.28亿元降至1.68亿元[20] - 信用减值损失改善74.5%，从-6111万元收窄至-1558万元[20] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8.79亿元，同比下降19.91%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为8.79亿元人民币，较上年同期的10.97亿元人民币下降19.9%[24] - 经营活动现金流入小计为37.05亿元人民币，较上年同期的43.90亿元人民币下降15.6%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为18.93亿元人民币，较上年同期的20.60亿元人民币下降8.1%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金基本持平，为33.62亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.68亿元人民币，较上年同期的-3.19亿元人民币净流出扩大15.4%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7.14亿元人民币，较上年同期的-1.74亿元人民币净流出大幅增加310.2%[24][26] - 取得借款收到的现金为7.10亿元人民币，较上年同期的13.45亿元人民币大幅下降47.2%[24] - 偿还债务支付的现金为13.06亿元人民币，较上年同期的12.74亿元人民币增加2.5%[26] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.68亿元人民币，较上年同期的2.40亿元人民币下降30.0%[26] - 现金及现金等价物净增加额为-2.03亿元人民币，较上年同期的净增加6.05亿元人民币大幅转负[26] - 期末现金及现金等价物余额为14.10亿元人民币，较上年同期的17.39亿元人民币减少18.9%[26] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为142.82亿元，较上年度末下降1.55%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为36.40亿元，较上年度末增长2.40%[4] - 所有者权益合计同比增长2.9%，从38.83亿元增至39.95亿元[16] - 负债合计同比下降3.2%，从106.24亿元降至102.87亿元[16] - 货币资金为14.73亿元人民币，较年初（16.34亿元）减少1.61亿元[14] - 交易性金融资产为1.23亿元人民币，较年初（331万元）大幅增加1.20亿元[14] - 应收账款为4.40亿元人民币，较年初（4.54亿元）略有减少[14] - 其他应收款为2.25亿元人民币，较年初（3.61亿元）减少1.37亿元[14] - 在建工程为3.17亿元人民币，较年初（1.27亿元）增加1.90亿元[15] - 短期借款为3.43亿元人民币，较年初（4.36亿元）减少0.93亿元[15] - 应付票据为3.71亿元人民币，较年初（480万元）大幅增加3.66亿元[15] - 一年内到期的非流动负债为5.39亿元人民币，较年初（5.63亿元）略有减少[15] - 长期借款同比下降7.4%，从64.72亿元降至59.91亿元[16] 其他重要事项 - 年初至报告期末资产处置收益同比大幅增加925.79%，主要因处置固定资产收益增加[7] - 报告期末普通股股东总数为20,011户[11] - 第一大股东郴州市发展投资集团有限公司持股59,681,400股，占总股本16.13%[11]

公司财务表现 - 2025年第三季度营业收入为11.22亿元，同比下降18.92% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为5505.19万元，同比增长36.09% [1] - 2025年第三季度基本每股收益为0.1488元 [1]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名是独立董事[3] - 召集人由独立董事担任，经全体委员过半数通过并报董事会批准[3][4] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[4] 委员任期与管理 - 委员任期届满可连选连任，不符规定六十日内补选[4] - 委员连续二次未出席且未提交报告，委员会建议撤换[4] 会议规定 - 定期会议每年至少召开一次，提前七天通知[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11] 资料保存与决策 - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[13] - 相关部门为决策提供公司主要财务指标等资料[9] 报酬批准 - 董事报酬报股东会批准，高管薪酬方案报董事会批准[7][8]

湖南郴电国际发展股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为完善湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南郴电国际发展股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特设立董事会提 名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作条例。 第二条 提名委员会是董事会下设的一个专门委员会，主要负责 研究并制定董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，并对公司董 事、高级管理人员的人选及其任职资格进行审查，并形成明确的审查 意见。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责召集 和主持委员会工作；召集人由提名委员会选举产生，经全体委员会过 半数通过，并报请董事会批准。 第五条 提名委员会委员由董事 ...

ESG管理体系 - 公司建立完整ESG管理体系[10] - 董事会是ESG领导决策机构[10] - 战略与ESG委员会是研究指导机构[10] - ESG领导小组由总经理任组长[10] - 领导小组下设办公室负责报告工作[10] 股东与债权人权益 - 完善治理结构保障股东权益[16] - 履行信息披露义务[17] - 制定利润分配政策回报股东[17] - 确保财务稳健兼顾债权人利益[17] 职工权益 - 依法保护职工权益完善制度[19] - 提供健康安全工作环境[19] - 签订履行劳动合同按劳分配[19] - 及时办理社保足额缴费[20] 商业合作与社会责任 - 对合作方诚实守信提质量服务[21] - 监控防范非法商业贿赂[22] - 遵守环保法规推进绿色发展[24] - 考虑社区利益参加公益活动[26] 报告与制度 - 履行ESG职责自愿披露报告[29] - 制度解释权归董事会审议后实施[32]

湖南郴电国际发展股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地 履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、法规、规章、规范性文件以及《湖南郴电国际发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制订本工作制 度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与证券监督管理部门、 上海证券交易所之间的指定联络人，以公司名义办理信息披露、股票 及其衍生品种变动管理等事务。董事会秘书在履行职责过程中受到不 当妨碍或严重阻挠时，可以直接向上海证券交易所报告。 第三条 董事会秘书为公司高级管理人员，应当具备相应任职条 件和资格，忠实、勤勉地履行职责，不得利用职权为自己或他人谋取 不正当利益。 第四条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第五条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，可以适时聘任证 券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 证券事务 ...

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 召集人由独立董事且为会计专业人士担任[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 任期与会议 - 委员任期届满可连选连任，离任需履职至补选[5] - 定期会议每年至少四次，可开临时会议[13][14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[14] 职责与工作 - 负责监督评估审计、审核财务信息等工作[2][6][7] - 督导审计部门半年检查重大事项和资金往来[8] 记录与保密 - 会议记录保存不少于10年，含相关内容[16] - 议案决议书面报董事会，委员有保密义务[16] 披露与管理 - 披露年报时披露履职情况，意见未采纳需说明[18] - 董事会办公室负责日常管理和联络[20]

委员会构成 - 战略与 ESG 委员会委员由 7 名董事组成[5] - 设召集人 1 名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 定期会议每年至少召开 1 次，可开临时会议[8] - 会议 2/3 以上委员出席方可举行[8] - 决议须全体委员过半数通过[8] 其他事项 - 会议记录保存不少于十年[9] - 董事会办公室负责日常管理联络[11] - 条例由董事会解释修订并实施[13] - 负责公司长期战略等事项研究建议[2]

合资公司 - 合资公司注册资本4342.53万元（约609.05万美元），郴电水投持股87%，卡富埃峡谷投资持股13%[2][4][8][9][11] - 郴电水投以现金等出资3778万元（约530万美元），卡富埃峡谷投资以非货币性权益等出资564.53万元（约79.05万美元）[9][11] - 合资公司董事会设5名董事，郴电水投提名3位，卡富埃峡谷投资提名1位，股东会选举1名独立董事[10] 光伏项目 - 纳马伦杜太阳能公园10MW光伏项目总投资4342.53万元（约609.05万美元）[2][4][8][12] - 项目实际规划总装机容量10.275MW，建设33kV升压站一座，33kV送出线路长约5km[12] - 项目建设期7个月，预计2025年11月开工，预计投资收益率12.39%[12] 合作与决策 - 2025年6月12日与卡富埃峡区域培训中心达成光伏项目战略合作意向[4] - 2025年10月24日第七届董事会第八次会议审议通过投资设立赞比亚子公司建设光伏发电项目议案[2][7] 风险与应对 - 对外投资需履行境内外审批或登记程序，建设计划等可能调整，存在经营及管理风险[17] - 公司将了解赞比亚当地情况，动态评估风险并调整应对策略，及时披露后续进展[18]