股权划转 - 公司拟将全资子公司水口山集团和湖南有限持有的3.35亿股股份无偿划转至湖南有色 占总股本的31.26% [1] - 划转完成后湖南有色直接持有3.35亿股股份 并通过株洲冶炼集团间接持有2.12亿股股份 [1] - 公司控股股东由水口山集团变更为湖南有色 实际控制人仍为中国五矿集团有限公司 [1]

人事变动 - 副总经理谭轶中因工作变动于2025年9月1日提交书面辞职报告 [1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效 辞职后仍继续担任公司副书记及工会主席职务 [1] - 董事会对谭轶中任职期间的积极贡献表示感谢 [1]

股东大会基本情况 - 公司于2025年8月28日在湖南省株洲市天元区衡山东路12号株冶集团会议室召开股东大会 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占公司有表决权股份总数的56.96% [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长刘朗明主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 第一项非累积投票议案获得A股股东100%同意票通过，同意票数63,425,936股 [1] - 第二项议案获得A股股东100%同意票通过，同意票数611,090,056股 [1] - 第三项议案获得A股股东100%同意票通过，同意票数611,090,056股 [1] - 第四项议案获得A股股东99.32%同意票通过，同意票数606,945,187股，反对票数4,144,869股（占比0.68%） [1] - 第五项议案获得A股股东99.32%同意票通过，同意票数606,945,187股，反对票数4,144,869股（占比0.68%） [1] 关联交易与回避表决 - 第一项议案涉及关联交易，关联股东湖南水口山有色金属集团有限公司（持有321,060,305股）、株洲冶炼集团有限责任公司（持有212,248,593股）和湖南有色金属有限公司（持有14,355,222股）均回避表决 [2] - 上述关联股东与公司的最终控制人均为中国五矿集团有限公司 [2] 法律合规性 - 本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定 [2] - 律师事务所确认股东大会表决结果合法有效 [2]

股东大会召集与召开程序 - 公司于2025年8月13日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站公告召开2025年第二次临时股东大会的通知，明确会议时间、地点、投票方式及审议事项等细节 [2] - 股东大会采用现场表决与网络投票结合方式：现场会议于2025年8月28日15:00在湖南省株洲市天元区衡山东路举行，网络投票时间为2025年8月27日15:00至8月28日15:00 [3] - 会议实际召开时间、地点及内容与公告完全一致，程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2][3][4] 出席会议人员及股权结构 - 出席现场会议股东及代表共4人，代表股份592,294,308股，占公司总股本55.21% [4] - 参与网络投票股东2人，代表有表决权股份18,795,74股（注：原文数据不完整） [4] - 总参与股东6人，代表股份611,090,056股（计算得出），公司董事会成员、监事会成员、高管及律师列席会议 [4][5] 表决程序与结果 - 表决采用现场书面投票与网络投票结合方式，关联交易事项中关联股东回避表决 [5] - 议案一表决结果：同意63,425,936股，占有效表决权100%，反对0股（0%） [5] - 主要议案表决结果：同意611,090,056股（100%），反对0股（0%），涉及关联股东湖南水口山有色金属集团有限公司、株洲冶炼集团有限责任公司、湖南有色金属有限公司回避表决 [6] - 部分议案同意606,945,187股（100%），反对0股（0%） [6] 法律结论 - 股东大会召集程序、人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定，合法有效 [7]

行业整体业绩 - 11家铅锌行业上市公司上半年营业收入合计408.27亿元 同比增长14.12% [1] - 归属于上市公司股东的净利润合计32.65亿元 同比增长47.46% [1] - 经营活动产生的现金流量净额合计48.67亿元 同比增长25.36% [1] 公司业绩表现 - 8家公司营收和净利润同比双增长 占比超过七成 包括国城矿业 西藏珠峰 锌业股份 华钰矿业等 [2] - 驰宏锌锗和株冶集团营收规模超过百亿元 分别为105.81亿元和104.12亿元 [2] - 西藏珠峰上半年营收同比增长53.53% 营收增速居首位 [2] - 7家公司上半年净利润超过1亿元 驰宏锌锗 株冶集团 国城矿业净利润居行业前三 分别为9.32亿元 5.85亿元 5.21亿元 [3] - 5家公司净利润增速超过50% 其中国城矿业上半年净利润同比增长1111.34% 增速最高 [3] 行业需求与价格驱动 - 铅锌主要应用在电力 交通 建筑 电子等行业 电车普及及AI技术提升电力需求 储能领域对铅锌需求上升 [1] - 各行业生产活动活跃 铅锌产品需求持续上升 形成供不应求局面 推动价格上涨 [3] - 部分企业通过优化生产流程 提升技术工艺 加强供应链管理降低生产成本 [3] 海外项目进展 - 华钰矿业埃塞俄比亚项目完成大使馆立项审批 动工许可办理 爆破物资使用申报等手续 已基本具备开工条件 [4] - 西藏珠峰阿根廷盐湖项目完成前期合规手续办理和基础设施建设方案优化 下半年重点推进盐湖提锂主体工程建设 [4] - 拓展海外项目有助于获取更丰富矿产资源 降低对国内资源依赖 增强资源保障能力 开拓国际市场 [4]

贷款情况 - 2018年6月20日公司获湖南有色、交通银行15亿元永续型委托贷款[1] - 2025年3、4月各偿还1亿元本金和利息[1] - 近日偿还5亿元本金和利息[2] - 剩余8亿元将按需另行偿还[2]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于8月28日在株冶集团会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人6人，持表决权股份611,090,056股，占比56.96%[2] 议案表决 - 调整2025年度日常关联交易预计额度议案A股同意票比例100%[3] - 改聘会计师事务所议案A股同意票比例100%[4] - 修订《公司章程》议案A股同意票比例100%[6] - 修订《股东大会议事规则》议案A股同意票比例99.32%[6] - 修订《董事会议事规则》议案A股同意票比例99.32%[6][7] 参会人员 - 公司在任董事9人、监事7人全部出席，董秘出席，部分高管列席[5] 股东回避 - 参会关联股东湖南水口山等三家公司分别持股并全部回避表决[7] 结果效力 - 律师见证股东大会表决结果合法有效[8]

湖南君见律师事务所 关于株洲冶炼集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 （2025）湘君株冶法意字第 016 号 致：株洲冶炼集团股份有限公司 湖南君见律师事务所接受贵司委托，指派本所执业律师陈勉、李 峰云（以下简称"本所律师"）出席贵司 2025 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效 性进行现场见证并出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等我国现行法律、法规 和规范性文件以及《株洲冶炼集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师声明： 1.本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所 律师的文件资料均为真实、完整，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，且 文件材料为副本或复印件的，其与原件一致。 地址：长沙市韶山北路 139 号 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"株冶集团"或"公 司"）的经营机制，保护株冶集团股东权益，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）和国家其 他有关法律、行政法规及《株洲冶炼集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），制订株冶集团股东会议事规则。 第二章 股东会的职权 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权: （一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） 对发行公司债券作出决议； （六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七） 修改公司章程； （八） 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九） 审议批准本议事规则第三条规定的担保事项； （十） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计 总资产 30%的事项； （十一） 审议批准变更募集资金用途事项； （十二） 审议 ...

株洲冶炼集团 股份有限公司 章 程 二零二五年八月 | 第一章 总 则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… b | | 第一节 股 东 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第 六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董 事 会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 | | 第 ...