公司人事变动 - 副总经理谭轶中因工作变动原因辞去职务 [1]

股份无偿划转方案 - 湖南有色拟将水口山集团持有的株冶集团321,060,305股股份（占总股本29.93%）及湖南有限持有的14,355,222股股份（占总股本1.34%）无偿划转至湖南有色 [1] - 划转完成后湖南有色将直接持有株冶集团335,415,527股股份（占总股本31.26%）并通过株洲冶炼集团有限责任公司间接持股 [1] - 控股股东由水口山集团变更为湖南有色 实际控制人仍为中国五矿集团有限公司 [1] 事项进展状态 - 本次无偿划转尚处于筹划阶段 各方尚未签署无偿划转协议 [2] - 相关法定程序尚未全部完成 公司将依法履行信息披露义务 [2]

公司高管变动 - 副总经理谭轶中因工作变动原因辞职 生效日期为2025年9月1日 [1] - 原定任期至2026年10月12日 提前约13个月离任 [1] - 辞职后继续担任公司党委副书记及工会主席职务 [1] 公司治理与股权结构 - 离任高管未持有公司股份 [1] - 辞职事项符合《公司法》及《公司章程》规定 自董事会收到辞职报告之日起生效 [2] - 本次人事变动不会影响公司正常运营 [2]

股权结构变动 - 湖南有色拟通过无偿划转方式直接持有株冶集团31.26%股份（335,415,527股）[1] - 水口山集团原持有29.93%股份（321,060,305股）将全部划转至湖南有色[1] - 湖南有限原持有1.34%股份（14,355,222股）将全部划转至湖南有色[1] 控股股东变更 - 公司控股股东由水口山集团变更为湖南有色金属控股集团有限公司[1] - 湖南有色通过直接及间接方式合计持有公司51.04%股份（直接持股31.26%+间接持股19.78%）[1] - 实际控制人维持不变 仍为中国五矿集团有限公司[1] 划转后股权结构 - 划转完成后水口山集团与湖南有限不再持有株冶集团任何股份[1] - 株洲冶炼集团有限责任公司继续持有19.78%股份（212,248,593股）[1] - 本次划转仅涉及股东层级调整 不改变实际控制关系[1]

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-029 株洲冶炼集团股份有限公司 本公司于近日收到间接控股股东湖南有色金属控股集团有限公司（以下简称 "湖南有色"）的通知，湖南有色拟将其全资子公司湖南水口山有色金属集团有 限公司（以下简称"水口山集团"）持有的本公司 321,060,305 股股份（占本公司 总股本的 29.93%）以及其全资子公司湖南有色金属有限公司（以下简称"湖南 有限"）持有的本公司 14,355,222 股股份（占本公司总股本的 1.34%）无偿划转 至湖南有色（以下简称"本次无偿划转"）。 本次无偿划转完成后，湖南有色将直接持有本公司 335,415,527 股股份（占 本公司总股本的 31.26%），并通过株洲冶炼集团有限责任公司间接持有本公司 212,248,593 股股份（占上市公司总股本的 19.78%）。水口山集团、湖南有限将不 再持有本公司股份，本公司的控股股东将由水口山集团变更为湖南有色，实际控 制人未发生变化，仍为中国五矿集团有限公司。 上述事项尚处于筹划阶段，各方尚未签署无偿划转协议，尚未完成全部相关 法定程序。本公司将密切关注事项的进展情况，并按照 ...

股权结构变更 - 湖南有色通过无偿划转直接获得株冶集团3.35亿股股份 占总股本31.26% [1] - 划转后湖南有色直接及间接合计持有株冶集团51.04%股份 其中间接持股2.12亿股占19.78% [1] - 水口山集团及湖南有限不再持有株冶集团股份 原持股分别为3.21亿股（29.93%）和1435.52万股（1.34%）[1] 控制权调整 - 公司控股股东由水口山集团变更为湖南有色 [1] - 实际控制人未发生变化 仍为中国五矿集团有限公司 [1]

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-028 株洲冶炼集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 近日，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到副总经 理谭轶中先生的书面辞职报告，由于工作变动原因，谭轶中先生向公司申请辞去 副总经理职务。截至本公告披露日，谭轶中先生未持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，谭轶中先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常运作。 公司及公司董事会对谭轶中先生在任职期间为公司发展做出的积极贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 株洲冶炼集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 9 月 2 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 是否继续在上 | 是否存在未 | 姓 | 离任 | 离任时 | 原定任期 | 离任 | 具体 | 市公司及其控 | 履行完毕的 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

股权划转 - 公司拟将全资子公司水口山集团和湖南有限持有的3.35亿股股份无偿划转至湖南有色 占总股本的31.26% [1] - 划转完成后湖南有色直接持有3.35亿股股份 并通过株洲冶炼集团间接持有2.12亿股股份 [1] - 公司控股股东由水口山集团变更为湖南有色 实际控制人仍为中国五矿集团有限公司 [1]

人事变动 - 副总经理谭轶中因工作变动于2025年9月1日提交书面辞职报告 [1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效 辞职后仍继续担任公司副书记及工会主席职务 [1] - 董事会对谭轶中任职期间的积极贡献表示感谢 [1]

股东大会基本情况 - 公司于2025年8月28日在湖南省株洲市天元区衡山东路12号株冶集团会议室召开股东大会 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占公司有表决权股份总数的56.96% [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长刘朗明主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 第一项非累积投票议案获得A股股东100%同意票通过，同意票数63,425,936股 [1] - 第二项议案获得A股股东100%同意票通过，同意票数611,090,056股 [1] - 第三项议案获得A股股东100%同意票通过，同意票数611,090,056股 [1] - 第四项议案获得A股股东99.32%同意票通过，同意票数606,945,187股，反对票数4,144,869股（占比0.68%） [1] - 第五项议案获得A股股东99.32%同意票通过，同意票数606,945,187股，反对票数4,144,869股（占比0.68%） [1] 关联交易与回避表决 - 第一项议案涉及关联交易，关联股东湖南水口山有色金属集团有限公司（持有321,060,305股）、株洲冶炼集团有限责任公司（持有212,248,593股）和湖南有色金属有限公司（持有14,355,222股）均回避表决 [2] - 上述关联股东与公司的最终控制人均为中国五矿集团有限公司 [2] 法律合规性 - 本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定 [2] - 律师事务所确认股东大会表决结果合法有效 [2]