会议情况 - 公司董事会审计委员会于2025年12月5日召开2025年第七次会议，应到、实到委员均为5人[1] 议案审议 - 审议通过2026年度日常关联交易预计议案，4票同意[2] - 审议通过2026年度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务议案，5票同意[2][3] 业务相关 - 2026年度日常关联交易预计额度基于日常生产经营需要[1] - 开展业务与生产经营匹配，有健全内部控制制度[3]

产品情况 - 公司主要产品有锌及锌合金、铅及铅合金、黄金和白银等[1] 套期保值业务 - 保证金最高占用额不超5.45亿元，最高合约价值不超32.70亿元[5] - 交易品种涉及锌、铅等期货品种，交易场所有境内外场所[5] - 开展业务可能面临市场、资金、技术等风险[5][6][7] 业务管理 - 已制定套期保值业务相关管理制度，设有决策委员会[8] - 将业务与生产经营匹配并动态监管，合理调度资金[10] - 开展业务具有必要性和可行性[12]

业务背景 - 公司有进出口外汇结算业务，需开展外汇衍生品业务规避风险[1] 业务概况 - 业务品种主要为外汇远期，交易币种主要为美元，场外交易为主[4] - 任一交易日最高合约价值不超过1.5亿美元[4] 业务管理 - 已制定完善业务管理制度及内控体系，按《金融衍生业务管理办法》执行[2][6] 业务风险 - 开展业务存在市场、操作、交割风险[5] 业务意义 - 开展业务有必要性和可行性，利于提升盈利能力和竞争力[10]

公司人事变动 - 2025年12月8日选举彭曙光为公司第八届董事会董事长[2] - 公司法定代表人将变更为彭曙光并办理工商登记[2] 董事长履历 - 彭曙光1972年10月出生，有丰富行业任职经历[5] - 截至公告披露日，彭曙光未持有公司股份[2]

业务规模 - 商品期货套期保值业务预计动用交易保证金和权利金上限为5.45亿元，最高合约价值为32.7亿元[2] - 外汇衍生业务预计最高合约价值为1.5亿美元[2] 业务信息 - 商品期货套期保值交易品种涉及锌等主营现货对应期货品种，场所包括境内外交易所[2][10] - 外汇衍生业务交易品种主要为外汇远期，场所为银行类金融机构[2][10] 业务安排 - 2025年12月8日董事会通过相关议案将提交股东会审议[3] - 业务资金来源为自有资金，期限自股东会通过之日起一年内[2][9] 业务风险 - 商品期货套期保值业务存在市场等多种风险[5] - 外汇衍生品业务存在市场等风险[20] 业务管理 - 公司制定制度、建立组织、培训人员开展业务[20][21][23] - 业务与经营匹配并动态监管，合理调度资金[23] - 研究价格汇率并调整策略，遵守法规监督检查[23] 业务作用与核算 - 开展套期保值业务可防范价格和汇率波动风险[24] - 按会计准则对套期保值业务核算和披露[25]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会12月26日15点在株洲株冶集团会议室召开[5] - 网络投票12月25日15：00至12月26日15：00，用中登公司系统[7][8] - 审议4项议案，12月9日指定媒体披露[9] 股东相关 - 关联股东湖南有色等对1项议案回避表决[9][10] - 股权登记日2025/12/22，A股代码600961[15] 会议登记 - 12月23 - 24日（8：00 - 11:30，13:30－17：00）在株冶证券部登记[18] - 个人、法人股东登记所需证件不同[16] 其他 - 联系人陈佳宇，电话0731 - 28392172，传真0731 - 28390145[19] - 与会股东住宿及交通费自理[19]

会议信息 - 董事会会议于2025年12月8日在湖南省株洲市召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[5] 人事变动 - 推选彭曙光为公司董事长[6] 业务决策 - 2026年度日常关联交易预计议案需提交股东会审议[9][11] - 2026年度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务需提交股东会审议[11][13] - 开展相关业务可行性分析报告需提交股东会审议[14][16][17] 风险管理 - 通过2026年度全面风险管理报告议案[18] - 通过2026年度风险预算事项议案[19] 股东会议 - 通过召开2025年第四次临时股东会的议案[20]

公司治理变动 - 公司于2025年12月8日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了关于选举董事长的议案 [1] - 会议同意选举彭曙光先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止 [1] - 根据相关规定，公司法定代表人将相应变更为彭曙光先生，并将及时办理工商登记变更手续 [1] - 截至公告披露日，彭曙光先生未持有公司股份 [1]

公司治理变动 - 株冶集团于2025年12月8日召开董事会，审议通过了《关于选举董事长的议案》[1] - 公司选举彭曙光为第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止[1] - 公司法定代表人将相应变更为彭曙光[1]

白银概念股市场表现 - 截至12月5日收盘，今年以来白银概念股平均上涨79.24%，大幅跑赢同期上证指数 [1] - 兴业银锡、华钰矿业、盛达资源、鹏欣资源、紫金矿业、赤峰黄金6只概念股年内涨幅翻倍 [1] 白银概念股估值水平 - 截至12月5日收盘，13只白银概念股滚动市盈率低于30倍 [1] - 其中豫光金铅、株冶集团、紫金矿业、西部矿业滚动市盈率不到20倍 [1] - 豫光金铅滚动市盈率最低，为15.04倍 [1] - 豫光金铅今年前三季度实现净利润6.21亿元，同比增长11.99% [1] 白银概念股资金流向 - 截至12月5日收盘，12月以来融资净买入逾1亿元的白银概念股有4只 [1] - 这4只股票分别为云南铜业、兴业银锡、赤峰黄金、铜陵有色 [1]