市场扩张和并购 - 公司拟购买北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权、莱尼线束50%股权并募集配套资金[2] - 本次交易预计构成重大资产重组[2] 交易情况 - 交易涉及发行股份购买资产，需经上交所审核通过并经证监会注册后方可实施[3] - 交易前后控股股东均为海纳川，实际控制人均为北京市国资委，不构成重组上市[4]

市场扩张和并购 - 公司拟购买北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权、莱尼线束50%股权并募集配套资金[2] 合规情况 - 本次交易相关主体无因涉嫌内幕交易被立案调查或侦查情形[2] - 近36个月无因重大资产重组内幕交易被处罚或追责情形[2] - 不存在《上市公司监管指引第7号》规定不得参与重组情形[3] 其他 - 说明发布时间为2025年6月16日[5]

市场扩张和并购 - 公司拟购买北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权、莱尼线束50%股权并募集配套资金[1] 业务变化 - 交易前公司主要从事活塞等产品研发、制造及销售[4] - 交易后公司主营业务将新增汽车外饰零部件等产品[4] 交易合规 - 本次交易符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定[1][2][3][4]

市场扩张和并购 - 公司拟购买海纳川持有的4家公司股权并募集配套资金[1] 数据相关 - 交易公告前20日公司股票涨幅25.07%，剔除大盘和同行业影响分别为23.22%、16.92%[1] - 2025年5月30日收盘价4.59元/股，4月29日为3.67元/股[1] 其他新策略 - 自与交易对方初步磋商起采取严格保密措施[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买多家公司股权并募集配套资金[2] 交易情况 - 标的资产为股权类，交易不涉及立项等报批事项[2] - 交易对方对标的资产有合法完整权利[2] 交易影响 - 交易利于提高资产完整性、增强持续经营等能力[2] - 董事会认为交易符合相关规定[3] 时间信息 - 说明发布时间为2025年6月16日[5]

市场扩张和并购 - 公司拟购买北京北汽模塑科技等4家公司部分或全部股权并募集配套资金[1] - 交易前十二个月内无购买、出售相关资产情况，无需累计计算[1]

交易内容 - 公司拟发行股份及支付现金购买北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权和莱尼线束50%股权[6][17][69] - 公司拟向不超过35名符合条件特定对象询价发行股票募集配套资金[2][17][51] 交易价格与股份 - 发行股份购买资产定价基准日为2025年6月17日，发行价格3.44元/股[22] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%及相关净资产值[26][95][96] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价100%，发行股份数不超交易后总股本30%[23][27][97] 业绩情况 - 上市公司2024年大额亏损，截至2024年12月31日，未分配利润（母公司口径）为 -98,620.05万元[53] 未来展望 - 交易完成后预计公司资产总额、净资产、营收和净利润大幅提高，财务和盈利能力优化增强[32][110] 风险提示 - 交易尚需多项决策审批，存在不确定性[47] - 可能因内幕交易致股价波动或异常交易，有被暂停、中止或取消风险[48] - 审计、评估等工作未完成，相关估值及作价未确定[49] - 配套募资能否获证监会注册不确定，可能募资不足或失败[51] - 交易完成后业务等方面整合可能难达预期[52] - 标的公司所处行业竞争主体多，未来竞争或加剧[55] - 标的公司原材料价格波动，若未及时调价将影响盈利能力[57] - 下游产业需求不利变化将影响标的公司经营[60] 交易进展与合规 - 交易已获北汽集团、海纳川等授权和批准[33][112][113] - 尚需完成审计评估等多项程序[34][35][114] - 相关方承诺信息真实准确完整，承担法律责任[9][13][115][117] - 控股股东等承诺交易期间无减持计划[36][118][120] - 交易对方海纳川取得股份锁定期36个月，特定情况延长至少6个月[22][87][88][121] - 募集配套资金发行对象认购股份锁定期6个月[27][100]

市场扩张和并购 - 公司拟购买北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权、莱尼线束50%股权并募集配套资金[4] 交易进展 - 公司A股股票2025年6月3日开市起停牌[4] - 2025年6月16日公司会议审议通过相关议案[5] - 公司A股股票2025年6月17日开市起复牌[6] - 董事会决定暂不召集股东大会审议，交易尚需内部决策和监管批准[6][7]

市场扩张和并购 - 公司拟购买北京北汽模塑等多家公司部分或全部股权并募集配套资金[1] 新策略 - 公司就本次交易采取保护措施、制定保密制度，严控参与人员范围[1] - 公司控制内幕信息知情人范围，记录相关信息，制作交易进程备忘录[2] - 公司按要求制作并报送内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录[2] - 公司多次督导内幕信息知情人员履行保密义务[2] - 公司董事会认为已按规定采取保密措施并履行义务[4]

市场扩张和并购 - 公司拟购买北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权、莱尼线束50%股权并募集配套资金[1] 其他信息 - 公司股票自2025年6月3日开市起停牌[2] 股权结构 - 2025年5月30日北京海纳川汽车部件股份有限公司持股219,038,871股，占比23.04%[2] - 2025年5月30日北京汽车集团有限公司持股206,390,009股，占比21.71%[2] - 2025年5月30日广西铁投创新资本投资有限公司持股18,973,214股，占比2.00%[2] - 2025年5月30日苏州东吴古韵文化发展有限公司持股17,870,041股，占比1.88%[3] - 2025年5月30日滨州安泰控股集团有限公司持股11,906,976股，占比1.25%[3] - 2025年5月30日陆波持股10,055,390股，占比1.06%[3] - 2025年5月30日北京东海中矿投资管理有限公司－东海中矿2号私募投资基金持股6,689,823股，占比0.70%[3] - 2025年5月30日徐开东持股6,420,000股，占比0.68%[3]