交易方案 - 公司以发行股份及支付现金方式收购卓尔博71%股权 交易作价11.1825亿元人民币[1] - 配套募集资金总额不超过5.2亿元人民币[1] - 交易设置业绩承诺及补偿 减值测试补偿 超额业绩奖励等条款[1] 审核进展 - 证监会批准收购及配套融资方案[1] - 项目从上交所受理至证监会注册生效历时约3个月[1] - 上交所今年受理许可类重组项目27单 获证监会批复14单 数量较前几年大幅增长[1] 战略意义 - 并购围绕汽车零部件产业布局开展 符合国家政策导向[2] - 交易顺应汽车电动化 智能化发展趋势[2] - 有助于整合双方产业链资源 实现产业协同和全球化布局[2] 公司背景 - 公司2017年11月在上交所主板上市[1] - 主营业务为汽车用铝合金 锌合金精密压铸件研发生产及销售[1]

股价表现与市值 - 截至2025年9月12日收盘价19.66元，较上周19.17元上涨2.56% [1] - 本周最高价20.55元（9月10日），最低价19.05元（9月8日） [1] - 最新总市值194.56亿元，在汽车零部件板块市值排名26/230，A股整体市值排名969/5153 [1] 募集资金管理 - 5500万元闲置募集资金购买杭州银行结构性存款产品于2025年9月9日到期，收回本金及收益29.11万元 [1][3] - 继续使用5500万元闲置募集资金购买同一银行保本型结构性存款产品 [1][3] - 该现金管理事项经董事会及监事会审议通过，无需提交股东大会 [1] 重大资产重组进展 - 中国证监会于2025年9月12日正式批复同意公司发行股份及支付现金购买卓尔博（宁波）精密机电71%股权并募集配套资金（证监许可〔2025〕2001号） [2][3] - 发行股份购买资产部分：向王成勇发行30253553股、向王卓星发行11614339股、向周益平发行3025355股 [2] - 配套融资部分：获准发行股份募集资金不超过52000万元 [2] - 批复有效期自下发之日起12个月内 [2] 财务数据 - 最近一年资产总额1427421.54万元，最近一期资产总额1504103.68万元 [1] - 最近一年经营活动现金流量净额170875.94万元，最近一期111363.46万元 [1]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司71%股权 [1] - 同时拟发行股份募集配套资金 [1] - 证监会核准发行30,253,553股股份支付给王成勇、11,614,339股支付给王卓星、3,025,355股支付给周益平作为对价 [1] 资金安排 - 配套融资额度获准不超过5.2亿元人民币（52,000万元） [1] - 交易方案需严格按报送上海证券交易所的申请文件执行 [1] 监管批复 - 2025年9月12日获得证监会《关于同意爱柯迪股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2001号） [1] - 批复文件包含三项核心条款：同意发行股份购买资产、同意募集配套资金、要求严格按申报文件执行 [1]

公司拟通过发行股份及支付现金方式收购卓尔博(宁波)精密机电股份有限公司71%股权[1] 公司拟发行股份募集配套资金[1] 中国证监会于2025年9月12日批准公司发行股份购买资产并募集配套资金的注册申请[1] 证监会同意公司向王成勇发行30,253,553股股份购买相关资产[1] 证监会同意公司向王卓星发行11,614,339股股份购买相关资产[1] 证监会同意公司向周益平发行3,025,355股股份购买相关资产[1] 证监会同意公司募集配套资金不超过5.2亿元[1]

收购方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司71%股权 [1] - 公司拟同步发行股份募集配套资金 [1] 监管批准 - 公司于2025年9月12日获得中国证监会批复（证监许可〔2025〕2001号）同意注册 [1] - 证监会批准公司向王成勇发行30,253,553股股份购买资产 [1] - 证监会批准公司向王卓星发行11,614,339股股份购买资产 [1] - 证监会批准公司向周益平发行3,025,355股股份购买资产 [1] - 证监会同意公司募集配套资金不超过5.2亿元 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司71%股权并募集配套资金[2] 数据相关 - 2025年9月12日公司收到相关批复[2] - 向王成勇发行30,253,553股股份购买资产[2] - 向王卓星发行11,614,339股股份购买资产[2] - 向周益平发行3,025,355股股份购买资产[2] - 发行股份募集配套资金不超过52,000万元[2] 未来展望 - 批复自下发之日起12个月内有效[3] - 公司将在规定期限内办理交易相关事宜并履行披露义务[4]

公司资本运作 - 公司获得证监会批准发行股份购买资产并募集配套资金 [1] - 向王成勇发行3025.36万股股份购买相关资产 [1] - 向王卓星发行1161.43万股股份购买相关资产 [1] - 向周益平发行302.54万股股份购买相关资产 [1] - 获准发行股份募集配套资金不超过5.2亿元 [1] 公司治理与合规 - 公司董事会将根据证监会文件和相关法律法规办理交易事宜 [1] - 公司将在规定期限内办理本次交易相关事宜 [1] - 公司将及时履行信息披露义务 [1]

资金管理 - 2025年3月27日通过使用不超10亿闲置募集资金现金管理议案，可12个月滚动使用[8] - 用5500万闲置募集资金买结构性存款，2025年9月12日到期，收益28.8万[5] 理财收益 - 多款杭州银行“添利宝”结构性存款产品获不同收益[3][4] 财务数据 - 2025年6月30日资产1504103.68万，负债614842.40万，所有者权益861813.45万[11] - 2024年12月31日资产1427421.54万，负债576934.34万，所有者权益823521.86万[11] - 2025年1 - 6月经营现金流量净额111363.46万，2024年度170875.94万[11]

现金管理 - 2025年3月27日通过闲置募集资金现金管理议案，最高额度10亿可12个月内滚动使用[9] - 前次部分闲置募集资金买结构性存款到期赎回，如5000万年化收益率2.6%或2.4%或0.8%，实际收益15.12万元[5] - 2025年6月9日使用5500万元闲置募集资金买结构性存款，9月9日到期收益29.11万元[7] - 本次现金管理金额5500万元，资金来源为向特定对象发行股票暂时闲置募集资金[8] 财务数据 - 2025年6月30日资产总额1504103.68万元，2024年12月31日为1427421.54万元[13] - 2025年6月30日负债总额614842.40万元，2024年12月31日为576934.34万元[13] - 2025年6月30日归属于上市公司股东的所有者权益861813.45万元，2024年12月31日为823521.86万元[13] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额111363.46万元，2024年度为170875.94万元[13] 风险与措施 - 公司购买的结构性存款产品属低风险保本型，但仍面临市场、政策等风险[4] - 公司采取选择合适产品、建立台账管理、接受监督检查等风险控制措施[11]

股价表现 - 9月8日股价上涨5.06%至20.14元/股 成交额3.83亿元 换手率1.98% 总市值198.40亿元 [1] 公司基本情况 - 公司位于浙江省宁波市江北区金山路588号 成立于2003年12月8日 2017年11月17日上市 [1] - 主营业务为汽车铝合金精密压铸件的研发、生产及销售 [1] - 收入构成：汽车类94.40% 其他(补充)3.53% 工业类2.07% [1] 基金持仓情况 - 万家民瑞祥明6个月持有期混合A（011534）二季度持有1万股 占基金净值比例0.3% 为第六大重仓股 [2] - 该基金成立于2021年4月27日 最新规模4943.02万元 [2] - 今年以来收益3.3% 近一年收益7.1% 成立以来收益4.94% [2] - 基金经理陈佳昀累计任职8年98天 管理规模127.31亿元 任职期间最佳回报48.23% 最差回报-0.1% [2] 投资收益测算 - 9月8日该基金持仓浮盈约9700元 [2]