会议安排 - 2025年6月4日审议通过召开2024年度股东大会的议案[5] - 2025年6月6日发布召开2024年度股东大会的通知[6] - 2025年6月27日10:00现场会议召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共10人[8] - 参加网络投票的股东共计5187名[9] 议案表决 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》同意20216199592股，占比99.7255%[13] - 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》同意20216239492股，占比99.7257%[14] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意20220275592股，占比99.7456%[16] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意20219492592股，占比99.7418%[17] - 《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》同意20216043492股，占比99.7248%[18] - 《关于公司监事2024年度报酬事项的议案》同意20215604640股，占比99.7226%[22] - 《关于公司2025年投资计划与财务预算的议案》同意20021568900股，占比98.7654%[24] - 《关于公司2025年债券注册及债券融资方案的议案》同意19978202281股，占比98.5515%[25] - 《关于预计2025年度日常关联交易金额的议案》非关联股东同意3932935522股，占比91.5209%[26] - 《关于向三峡财务有限责任公司申请授信额度并重新签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》非关联股东同意4770882178股，占比92.9072%[29] - 《关于聘任2025年度内部控制审计机构的议案》股东同意20219896492股，占比99.7438%[31] - 《关于聘任2025年度内部控制审计机构的议案》中小投资者同意5083165331股，占比98.9885%[32] 其他情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议[33] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等合法有效[34] - 法律意见书正本一式叁份，签字盖章后生效[35]

会计估计变更 - 公司全资境外子公司中国三峡新能源（香港）有限公司将记账本位币由港币（HKD）变更为欧元（EUR），自2025年7月1日起执行 [1] - 变更原因是香港公司日常业务收支以欧元为主，在汇率波动较大情况下，使用欧元作为记账本位币能更客观公允反映公司财务状况和经营成果 [1] - 本次变更属于会计估计变更，采用未来适用法，无需追溯调整，不会对公司2025年6月30日及以前年度财务状况和经营成果产生重大影响 [1] - 变更后香港公司不会继续产生汇兑损益，消除财务报表汇兑风险 [1] 相关ETF情况 - 绿电ETF（产品代码: 562550）跟踪中证绿色电力指数，近五日涨跌-0.56% [3] - 该ETF市盈率为17.24倍，最新份额为1.3亿份，主力资金净流出17.3万元 [3] - 估值分位为43.83% [4]

记账本位币变更信息 - 2025年7月1日起香港公司记账本位币由港币变欧元[2][4] - 采用未来适用法，无需追溯调整[2][5] 决策流程 - 6月25日审计与风险管理委员会拟同意，董事会同意[6][7] 变更原因及影响 - 业务交易与记账币不同，用欧元更客观公允[4] - 变更后无汇兑损益，消除报表汇兑风险[5]

会议信息 - 三峡能源第二届监事会二十一次会议于2025年6月25日书面签署决议召开[1] - 会议通知于2025年6月20日以邮件发出[1] - 应参会表决监事3人，实际参会3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于境外子公司变更记账本位币的议案》[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

市场扩张和并购 - 同意收购三峡集团（营口）能源投资有限公司65%股权，价格不超5031.792万元，关联交易不超11220.852万元[3] - 同意在收购前提下投资辽宁营口发电项目，动态总投资不超23.96亿元[1] 其他新策略 - 2025年7月1日起中国三峡新能源（香港）记账本位币由港币变欧元[3]

指数表现 - 沪深300公用事业(二级行业)指数报2669 83点 近一个月下跌1 10% 近三个月上涨5 80% 年至今下跌1 36% [1] 指数构成 - 沪深300行业指数分为11个一级行业 35个二级行业 90余个三级行业及200余个四级行业 以2004年12月31日为基日 基点为1000 0点 [1] - 指数样本每半年调整一次 分别在每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日实施调整 [2] 权重分布 - 前十大权重股合计占比94 46% 其中长江电力占比最高达49 31% 其次为中国核电10 16% 三峡能源8 03% [1] - 上海证券交易所占比95 87% 深圳证券交易所占比4 13% [2] 行业细分 - 水电占比60 36% 火电15 01% 核电13 97% 风电8 36% 燃气2 31% [2] 调整机制 - 权重因子随样本定期调整而调整 临时调整包括沪深300指数样本变更 公司行业归属变更 退市等情况 [2]

指数表现 - 中证中国内地企业全球公用事业综合指数报2593.80点 当日低开高走 [1] - 近一个月下跌2.72% 近三个月上涨2.15% 年初至今下跌1.15% [1] - 指数基日为2004年12月31日 基点1000点 [1] 指数构成 - 十大权重股合计占比45.15% 长江电力以22.5%居首 中国核电4.68%次之 三峡能源3.65%第三 [1] - 电力及电网行业占比76.17% 燃气占比14.13% 水务占比5.52% 供热及其他2.75% 市政环卫1.43% [2] - 上交所股票占比66.03% 港交所18.03% 深交所15.72% 北交所0.22% [2] 指数管理 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 遇中证中国内地企业全球综合指数调整样本时同步调整 特殊事件导致行业变更时相应调整 [2] - 样本退市时从指数中剔除 收购/合并/分拆/停牌等情形参照计算与维护细则处理 [2]

公司经营情况 - 2024年累计并网装机4796万千瓦，全年新增并网装机792万千瓦，发电量720亿千瓦时，同比增长30% [4] - 全年实现营业收入297.17亿元，资产总额突破3500亿元 [4] - 净利润74.58亿元，同比下降9.75%，其中归母净利润61.11亿元，同比下降14.81% [20] - 资产负债率70.96%，较年初增加1.56个百分点 [20] 业务发展 - 海上风电继续保持引领地位，加快推进规模化、深远海项目策划开发 [5] - 陆上基地有序推进，内蒙古库布齐大基地、南疆大基地顺利开工建设 [5] - 创新模式带动资源获取，探索推动"海上风电＋产业园"、"海上风电+燃气调峰发电"融合开发 [5] - 广东阳江青洲六、天津南港等海上风电项目全容量并网 [5] 财务情况 - 2024年营业成本140.78亿元，同比增长18.34% [20] - 管理费用同比增长8.85% [20] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长30.97% [20] - 投资活动产生的现金流量净额-316.68亿元，同比下降22.78% [20] - 筹资活动产生的现金流量净额131.29亿元，同比下降37.40% [20] 公司治理 - 荣获国资委中央企业"双百行动"专项考核"标杆企业" [6] - 连续3年获评上海证券交易所年度上市公司信息披露工作A级评价 [4] - 2024年实施现金分红22.32亿元，占归母净利润比例为31.09% [7] - 控股股东三峡集团累计增持金额超3亿元 [7] 2025年计划 - 2025年投资计划为439.72亿元，其中固定资产投资434.91亿元 [23] - 预计2025年对外融资总额不超过760亿元：权益性融资不超过160亿元，债务融资不超过600亿元 [23] - 预计2025年新增融资担保规模不超过32.2亿元，占净资产比重不超过2.7% [23] - 2025年拟发行公司债券和债务融资工具合计不超过200亿元 [27]

业绩总结 - 2024年发电量720亿千瓦时，同比增长30%[17][35] - 2024年实现营业收入297.17亿元，同比增长12.13%[17][44] - 2024年营业总成本206.93亿元，同比增长14.87%[44] - 2024年利润总额85.60亿元，同比下降5.01%；净利润74.58亿元，同比下降9.75%，归母净利润61.11亿元，同比下降14.81%[44] - 2024年末公司所有者权益1036.47亿元，归属母公司所有者权益867.17亿元，未分配利润余额326.19亿元[45] - 2024年经营活动现金流量净额188.97亿元，同比增长30.97%；投资活动现金流量净额 - 316.68亿元，同比下降22.78%；筹资活动现金流量净额131.29亿元，同比下降37.40%[45] 装机与项目 - 2024年末累计并网装机4796万千瓦，全年新增并网装机792万千瓦[17][35] - 2024年海上风电广东阳江青洲六、天津南港等项目全容量并网，陆上内蒙古库布齐基地二期等多个风光发电项目全容量并网[17] - 完成内蒙古库布齐、新疆南疆新能源基地等4个项目投资决策[24] 分红与增持 - 2024年实施现金分红22.32亿元，占归母净利润比例为31.09%[20] - 2024年10月完成12个月股份增持计划，累计增持金额超3亿元[20] - 2024年拟向全体股东每10股派发现金红利0.67元，合计拟派发现金股利19.17亿元，现金分红占合并口径归属于母公司所有者净利润比例为31.37%[47] 未来展望 - 2025年投资计划为439.72亿元，其中固定资产投资434.91亿元，股权投资4.81亿元[57] - 2025年发电量预算目标802亿千瓦时，收入预算目标318亿元[59] - 2025年对外融资总额不超过760亿元，权益性融资不超过160亿元，债务融资不超过600亿元[59] - 2025年末对所属子企业按股比提供融资担保余额不超过32.2亿元，占净资产比重不超过2.7%[59] - 2025年公司债券注册规模不超过100亿元，债务融资工具注册规模不超过200亿元[61][63] 关联交易 - 2024年向关联人购买原材料及商品预计金额47575.64万元，实际发生42850.09万元[72] - 2025年向关联人购买原材料及商品预计金额59818.65万元，占同类业务比例0.56%[77] - 2025年度公司预计与三峡集团等关联方日常关联交易金额（不含金融业务）合计24.85亿元[100] 审计与机构 - 公司拟聘任天健所为2025年度内部控制审计机构，聘期1年，审计费用为32.86万元[126]

专利授权信息 - 中国长江三峡集团、上海勘测设计研究院、青岛华航环境科技、上海雷探科技联合获得"一种海上风能资源探测装置"专利授权，专利号CN115523384B，申请日期为2022年10月 [1] 中国长江三峡集团 - 公司成立于1993年，总部武汉，主营电力/热力生产和供应业，注册资本2115亿元人民币 [1] - 对外投资43家企业，参与招投标5000次，拥有96个商标、4874项专利、59个行政许可 [1] 上海勘测设计研究院 - 公司成立于1997年，总部上海，主营专业技术服务业，注册资本9.6亿元人民币 [1] - 对外投资27家企业，参与招投标5000次，拥有26个商标、2616项专利、71个行政许可 [1] 青岛华航环境科技 - 公司成立于2014年，总部青岛，主营仪器仪表制造业，注册资本2215万元人民币 [2] - 对外投资1家企业，参与招投标151次，拥有3个商标、26项专利、6个行政许可 [2] 上海雷探科技 - 公司成立于2017年，总部上海，主营科技推广和应用服务业，注册资本500万元人民币 [2] - 参与招投标48次，拥有3个商标、33项专利、2个行政许可 [2]