审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 梅花生物科技集团股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 所"）2023 年审计资质及审计工作情况履行了监督职责，现将审计委员会对大华 所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、审计委员会对会计师事务所的资质审查情况 公司审计委员会对大华所及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能 力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评 价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作 的要求。 根据公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作规程》 等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况具体如下： （一）2024 年 1 月 16 日，公司董事会审计委 ...

梅花集团董事会审计委员会年报工作规程 梅花生物科技集团股份有限公司 第一条 为进一步完善公司治理，充分发挥董事会审计委员会在信息披露中 的作用，规范年报编制、审议与披露程序，明确董事会审计委员会在年报编制、 审议与披露工作中的职责，根据《上市公司信息披露管理办法》的要求，以及《公 司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，制订本规程。 第二条 每一会计年度结束后，公司年度财务报告审计工作的时间安排由董 事会审计委员会、财务负责人和董事会秘书等相关责任人与负责公司年度审计工 作的会计师事务所（下称"年审会计师事务所"）协商确定。 第三条 董事会审计委员会应督促年审会计师事务所在约定时限内提交审计 报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确 认。如果出现突发事件导致审计工作无法正常开展的，及时沟通协调，尽快商定 替代程序，确保审计工作的推进。 第四条 董事会审计委员会应在为公司提供年度审计的注册会计师（以下简 称年审注册会计师）正式进场审计前，审阅公司编制的年度财务会计报表，形成 书面意见。 第五条 董事会审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与其沟通，在年 审注册会计师出具初步审计意 ...

审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 梅花生物科技集团股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公 司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司董事会审计委员会对 大华所 2023 年度履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年大华所资质 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计 师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），组织形式为特殊普通合伙，注册 地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春，拥有 财政部颁发的会计师事务所执业证书。 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会 2023 年第一次定期会议、第十届董事会第二次会议 及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 ...

关于会计政策变更的意见 2023年11月9日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会(2023) 21 号)(以下简称"17号解释"),17号解释要求"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024年1月1日起施行。根据 17号解释要求,公司将对原会计政策进行相应变 更,并从规定的起始日开始执行。 根据准则解释第17号的要求,本次会计政策变更的主要涉及关于流动负债 与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后租回交易的会计处 理。 本次会计政策变更后,公司将执行财政部于 2023年发布的《企业会计准则 解释第 17 号》。其余未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 以及其他相关规定执行。 梅花生物科技集团股份有限公司董事会 梅花生物科技集团 董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变 更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公 司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况 ...

公司代码：600873 公司简称：梅花生物 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控 ...

审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、审计委员会成员构成及会议召开情况 （一）成员构成 因第九届董事任期届满，公司于 2023 年 1 月 6 日召开了 2023 年第一次临时 股东大会，会议选举产生了公司第十届董事会董事、第十届监事会监事。同日， 公司召开了第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，会上选举独立 董事卢闯先生、独立董事刘兴华先生、董事长王爱军女士为公司第十届董事会审 计委员会委员，其中主任委员由独立董事卢闯先生（会计专业人士）担任。 （二）会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开定期会议 4 次，临时会议 1 次。 2023 年 3 月 6 日，审计委员会召开 2023 年第一次定期会议，会上审计部汇 报了 2022 年工作总结以及 2023 年工作计划等事项，审计委员会就公司 2022 年 年度报告、审计委员会 2022 年度履职情况报告、2022 年度内部控制评价报告、 公司 2022 年度利润分配（预案）、会计政策变更、开展金融衍生品交易业务、使 用闲置自有资金购买理财产品、关联交易及对外担保、坏账核销、续聘会计师事 务所、开展玉米期货交易等事项进行审阅并同意提交董事会审议 ...

梅花生物科技集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011004004 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 梅花生物科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-114 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 ...

梅花集团董事会提名委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 （经公司第十届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范梅花生物科技集团股份有限公司（下称"公司"）董事及高级 管理人员的选聘，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》、《梅花生物科技集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 梅花生物科技集团股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会审议通过 产生。 主任委员（召集人）主持委员会工作，召集并主持委员会会议。主 ...

梅花生物科技集团股份有限公司监事会 关于会计政策变更的意见 2023 年 11 月 9 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕 21 号)(以下简称"17 号解释"),17 号解释要求"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 目起施行。根据 17 号解释要求,公司将对原会计政策进行相应变更, 并从规定的起始日开始执行。 本次会计政策变更后,公司将执行财政部于 2023 年发布的《企业会计准则 解释第 17 号》。其余未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 以及其他相关规定执行。 公司监事会认为:公司本次会计政策变更,符合财政部发布的相关通知要求, 符合法律、法规及财政部相关文件的规定,决策程序符合有关法律、法规及《公 司章程》等规定。 梅花生物科技集团股份有限公司』 二〇二四年] ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-014 梅花生物科技集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会 议于 2024 年 3 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，会议由董事长王爱军女士主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式通过以下议案： 1.听取总经理 2023 年度工作报告 表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2.关于 2023 年度董事会工作报告的议案 表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3.关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 本议案已经公司审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交董事 会审议。 表决情况：同意票 5 ...