梅花生物独立董事年报工作制度 第四条 独立董事应当对公司拟聘任的会计师事务所（下称"年审会计师事 务所"）是否符合《证券法》规定，以及为公司提供年报审计的注册会计师（ 以下简称"年审注册会计师"）是否具备执业资格进行检查。 第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提 交本年度审计工作安排及其他相关资料。 第六条 在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同公司审计委员 会参加与年审会计师的见面会，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和 评价方法、本年度审计重点进行沟通，尤其特别关注公司的业绩预告及其更正 情况。独立董事应关注公司是否及时安排前述见面会并提供相关支持。 第七条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审 议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程 中发现的问题，独立董事应履行见面的职责，并就沟通过程中发现的问题与公 1 梅花生物科技集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善梅花生物科技集团股份有限公司（下称"公司"）的 治理结构，加强信息披 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-062 梅花生物科技集团股份有限公司 该员工持股计划尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。 特此公告。 梅花生物科技集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 11 日 一、关于《梅花生物科技集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案） 及其摘要的议案》 职工代表大会代表一致认为：《梅花生物科技集团股份有限公司 2026 年员工 持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划"）及其摘要内容符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东 利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情 形。 公司员工持股计划的实施有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享和 风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性， 进一步提升公司治理水平，实现公司的长期、持续、健康发展。公司职工代表大 会与会人员一致审议通过《梅花生物科技集团股份有限公司 2026 年员工持股计 划（草案）》及其摘要的全部 ...

证券简称：梅花生物 证券代码：600873 梅花生物科技集团股份有限公司 2026 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年十二月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 1、梅花生物科技集团股份有限公司（以下称"梅花生物"或"公司"）2026 年员工持股计划（以下称"本员工持股计划"）将在公司股东大会通过后方可实 施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 1、本员工持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所上市规则》《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关法律、行政法规、规章、规范 ...

梅花生物科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人梅花生物科技集团股份有限公司董事会，现提名刘兴华先 生为梅花生物科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任梅花 生物科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与梅花生物科技 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 1 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； 一、被提名人具备上市公司 ...

梅花生物科技集团股份有限公司 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 独立董事候选人声明与承诺 本人周臻，已充分了解并同意由提名人梅花生物科技集团股份有 限公司董事会提名为梅花生物科技集团股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任梅花生物科技集团股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董 ...

一、公司注册资本变更情况 根据 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份的议案》，回购的股份全部用于注销，减少公司注册资本。公司已完 成该次回购，实际回购股份 48,547,100 股，该部分股份注销完成后，公司注册资 本由 2,852,788,750 元变更为 2,804,241,650 元。 二、取消监事会 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-061 梅花生物科技集团股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及 修订、制定公司相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日 召开第十届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司相关制度的 议案》。现将具体情况公告如下： 为完善和优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定， 结合公司实际情况，公司决 ...

综上，公司第十届董事会提名委员会同意提名上述候选人为公司第十一届董 事会董事候选人，并将相关议案提交公司董事会审议。 本次拟提名的非独立董事候选人王爱军女士、何君先生、梁宇博先生具备担 任公司非独立董事候选人的资格和能力，未发现上述候选人有《公司法》等法律 法规及其他有关规定的不得担任公司董事的情形，未发现有被中国证券监督管理 委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被上 海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，亦不 存在重大失信等不良记录。 （二）关于第十一届董事会独立董事候选人任职资格的意见 本次拟提名的独立董事候选人刘兴华先生、卢闯先生、周臻先生具备担任公 司独立董事候选人的资格和能力，未发现上述候选人有《公司法》等法律法规及 其他有关规定的不得担任独立董事的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》 等相关规定对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。 本次董事候选人的提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，上述 提名均已征得被提名人本人的同意。 梅花生物科技集团股份有限公司 董事会提名委员会关于第十一届董事会 董事候选人任职资格的审查意见 根据《中 ...

梅花生物科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人梅花生物科技集团股份有限公司董事会，现提名卢闯先生 为梅花生物科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任梅花生物 科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与梅花生物科技 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股 ...

梅花生物科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人梅花生物科技集团股份有限公司董事会，现提名周臻先生 为梅花生物科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任梅花生物 科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与梅花生物科技 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加证券交易所相关培训课程。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

梅花生物科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘兴华，已充分了解并同意由提名人梅花生物科技集团股份 有限公司董事会提名为梅花生物科技集团股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任梅花生物科技集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 1 倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独 ...