证券简称：梅花生物 证券代码：600873 梅花生物科技集团股份有限公司 2026 年员工持股计划 （草案） 二〇二五年十二月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 1、梅花生物科技集团股份有限公司（以下称"梅花生物"或"公司"）2026 年员工持股计划（以下称"本员工持股计划"）将在公司股东大会通过后方可实 施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 1、本员工持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所上市规则》《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关法律、行政法规、规章、规范性文 ...

梅花生物科技集团股份有限公司 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 独立董事候选人声明与承诺 本人卢闯，已充分了解并同意由提名人梅花生物科技集团股份有 限公司董事会提名为梅花生物科技集团股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任梅花生物科技集团股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董 ...

证券简称：梅花生物 证券代码：600873 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 梅花生物科技集团股份有限公司 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 梅花生物、本公司、公司 | 指 | 梅花生物科技集团股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于 梅花生物科技集团股份有限公司2026年员工持股计划 | | | | （草案）之独立财务顾问报告》 | | 员工持股计划、本员工持股计划 | 指 | 梅花生物科技集团股份有限公司2026年员工持股计划 | | 员工持股计划草案、本计划草案 | 指 | 《梅花生物科技集团股份有限公司2026年员工持股计划 | | | | （草案）》 | | 持有人 | 指 | 出资参加本员工持股计划的公司员工 | | 持有人会议 | 指 | 员工持股计划持有人会议 | | 管理委员会 | 指 | 员工持股计划管理委员会 | | 《员工持股计划管理办法》 | ...

本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，单个员工所持持股计划份额所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。标的股票总数不 包括持有人在公司首次公开发行股票上市前及重大资产重组获得的股份、通过二级市场自行购买及通过 股权激励获得的股份。 格隆汇12月11日丨梅花生物(600873.SH)公布2026年员工持股计划，本员工持股计划设立时计划份额合 计不超过15,000万份，以"份"为认购单位，每1份额的认购价格为人民币1.00元，筹集资金总额上限为 15,000万元，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，公司不以任何方式向 持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。 ...

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-063 梅花生物科技集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-060 梅花生物科技集团股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 （3）公司 2026 年员工持股计划有利于进一步完善公司法人治理结构，建立 员工、公司、股东风险共担、利益共享机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨 干，有效调动管理和技术人员的积极性，促进公司长期、持续、健康发展，不会 损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。 2.关于公司 2026 年员工持股计划管理办法的议案 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 梅花生物科技集团股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会第十七次会 议于 2025 年 12 月 11 日上午召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董 事及部分高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席常利斌先生主持，会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决的方式全票通过了以下议案： 1. 关于公司 2026 年员工持股计划（草案） ...

4.公司 2026 年员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律 法规及规范性文件规定的持有人条件，符合 2026 年员工持股计划规定的持有人 范围，其作为公司 2026 年员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 梅花生物科技集团股份有限公司监事会 关于公司 2026 年员工持股计划相关事项的审核意见 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日 召开第十届监事会第十七次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律法规及规 范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面地讨论与分析， 现就公司 2026 年员工持股计划相关事项发表审核意见如下： 1.公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律法规及规范性文件规定 的禁止实施员工持股计划的情形。 2.公司制定《梅花生物科技集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》 （以下简称"员工持股计划"）的程序合法、有效。公司 2026 年员工持股计划内 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-059 梅花生物科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 三次会议于 2025 年 12 月 11 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长王爱军女士主持，公司监事和部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、会议审议情况 经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式通过以下议案： 1.关于变更注册资本的议案 根据 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份的议案》，回购的股份全部用于注销，减少公司注册资本。公司已完 成该次回购，已实际回购股份 48,547,100 股，该部分股份注销完成后，公司注册 资本由 2,852,788,750 元变更为 2,804,241,650 ...

2、2026 年员工持股计划（草案）已通过公司职工代表大会充分征求了员工 意见，拟参与对象遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在以摊派、 强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。 3、公司实施 2026 年员工持股计划有利于进一步完善公司法人治理结构，建 立员工、公司、股东风险共担、利益共享机制，吸引和保留优秀管理人才和业务 骨干，有效调动管理和技术人员的积极性，促进公司长期、持续、健康发展，不 会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。 综上，我们同意公司实施 2026 年员工持股计划（草案），并将 2026 年员工 持股计划（草案）及其相关议案提交公司董事会审议。 梅花生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2026 年员工持股计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等 相关法律、法规及规范性文件的规定，我们作为梅花生物科技集团股份有限公司 （以下简称"公司 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月11日以现场和通讯相结合的方式召开了第十届第二十三次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于变更注册资本的议案》在内的文件 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入构成为：生物发酵占比97.34%，医药健康占比1.9%，其他业务占比0.76% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为279亿元 [1] - 新闻发布时公司收盘价为9.95元 [1]