公司基本信息 - 公司于1994年6月9日首次发行1610万股人民币普通股，9月12日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为189,814.87万元[5] - 经批准发行普通股总数为6440万股，成立时向发起人发行3130万股，占比48.6%[11] - 公司股本结构为普通股1,898,148,679股[11] 股份相关规定 - 董事会有权三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[14] - 公司增加注册资本发行新股，股东有优先认购权[15] - 特定情形下，反对股东会决议的股东可请求公司收购股份，公开发行股份除外[15] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同处理时间和比例限制[16][17] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[19] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 股东买入超规定比例股份，36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[53] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有多项权利[26][41] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[28] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33][128] - 特定情形公司2个月内召开临时股东会[33][129] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[51][167] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[51][167] 董事相关 - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连续任职不超6年[59] - 董事（非独立董事）候选人可由董事会或单独/合并持股1%以上股东提名[59] - 董事会由7 - 9名董事组成，设董事长1名[69][184] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于三分之一[87] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[88] 财务与分红 - 公司会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[89] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[90] - 法定公积金累计额达公司注册资本50%以上，可不再提取[90] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[93] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[93] 独立董事相关 - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职，每年现场工作时间不少于十五日[191] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应解除其职务[192] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[193]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘大洪为第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及任职亲属无独立性[2] - 近12个月有不独立情形者无独立性[3] - 近36个月受处罚者无任职资格[3] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 核实确认 - 提名人确认被提名人符合任职资格[5]

人事变动 - 公司2025年8月8日审议通过提名刘大洪为独立董事候选人议案[2] - 独立董事倪洁云任职满六年期满不再担任，截至披露日未持股[2] - 刘大洪任期自股东会通过至本届董事会任期届满，待上交所审核[3] - 截至披露日，刘大洪未持股，无不得提名为董事情形[8]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股或任职人员及其亲属不具独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不符要求[2] - 近36个月受处罚人员不得担任[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 候选人情况 - 通过第十一届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[5]

新策略 - 2025年8月8日召开第十一届董事会第二十次会议审议通过增加经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 拟新增“供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务”[1] - 议案需提交2025年第二次临时股东会审议[5] - 变更以市场监督管理机关核准信息为准[5] - 修订后《公司章程》全文详见上海证券交易所网站[5]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议8月27日14点30分在广东梅州公司会议室召开[4] - 网络投票8月27日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 本次股东会审议2项议案，含选举独立董事、修改《公司章程》[7] 会议登记 - 现场会议登记8月25日9:00 - 17:30在公司董事会办公室[17] 股权登记 - 股权登记日为2025年8月21日[15]

董事会会议 - 公司第十一届董事会第二十次会议于2025年8月8日通讯表决召开，7名董事全出席[1] 人事提名 - 提名刘大洪为独立董事候选人，议案待2025年二临时股东会审议[2][3] - 倪洁云任职期满不再担任独立董事[2] 经营范围 - 会议通过增加经营范围并修改《公司章程》决议，议案待审议[4] 股东会安排 - 会议通过召开2025年第二次临时股东会时间、地点及议程决议[5]

行业薪酬概况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬总额达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] - 公用事业行业董秘平均年薪75.84万元，最高薪酬200万元（大众公用赵飞），最低薪酬16.3万元（大连热电郭晶）[1] - 薪酬分布集中于50-100万元区间，共74人占比55% [1] 年龄结构特征 - 行业董秘平均年龄47.77岁，50-59岁年龄段人数最多（57人，占比42%）[3] - 最年长董秘为恒盛能源余国旭（67岁，高中学历，年薪84.95万元），最年轻为甘肃能源戴博文（33岁，年薪29.33万元）[3] 学历构成分析 - 硕士学历占比53%（70人），本科学历占比43%（57人），大专及以下仅5人 [5] - 高学历分布体现行业对综合素养的较高要求 [5] 任职模式特点 - 67%董秘身兼数职（90人），同时担任董事、财务总监或法律顾问等职位 [7] - 兼任职务者平均年龄48.44岁、平均薪酬76万元，专任董秘平均年龄46.38岁、薪酬75.51万元 [7] - 兼任管理岗位的董秘通常获得更高股份激励 [7] 违规行为统计 - 2024-2025年共8位董秘出现违规，收到监管警示或通报批评 [9] - 梅雁吉祥胡苏平以4次违规居首，涉及关联交易未披露及财务数据差错：2022年多计营业收入1214.33万元，净利润少计116.24万元（占调整前比例2.44%和2.01%）[9] - 2023年延迟披露净利润亏损1亿元业绩预告，导致投资者错失风险预判窗口 [10] 年轻董秘薪酬对比 - 35岁以下董秘共4人，薪酬跨度29.33-103.49万元 [11] - 山高环能宋玉飞薪酬103.49万元（同比上涨约10万元），ST金鸿赵睿84.51万元，百川能源李思萌65.34万元（同比下降10.39万元），甘肃能源戴博文29.33万元（为最高薪酬者的28%）[11] 卖方经历影响 - 3位年轻高薪董秘均具卖方背景：宋玉飞（兴业证券投行部）、赵睿（多家券商承销保荐业务）、李思萌（方正证券研究所高级分析师）[12] - 卖方经验提供财务、法律及资本市场能力背书，但转型后薪酬可能波动（如李思萌年薪从2022年77.89万元降至2024年65.34万元）[13][14]

薪酬分析 - 2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计达42.70亿元，平均年薪为81.48万元 [1] - 公用事业行业CFO薪酬平均数约为75.49万元，其中最高为大众公用财务总监蒋贇302.8万元，最低为深南电A财务总监张小银0元 [1] - 薪酬在50-100万元人数最多，共计56人，占比53% [1] - 美的集团钟铮年薪946万，比亚迪周亚琳896万，位列行业前列 [1] 学历分布 - CFO学历分布：博士2人、硕士41人、本科49人、专科9人、中职1人 [3] - 本科学历占比最大，高学历（硕士及以上）占据相当比例 [3] 合规情况 - 公用事业行业有7位CFO在2024-2025年出现违规情况 [5] - 特瑞斯王粉萍及拓日新能余永米学历为专科，凯天燃气张靖学历为中职 [5] - 梅雁吉祥财务总监刘冬梅违规记录高达4次，居行业之首 [6] 年龄结构 - 公用事业行业CFO年龄平均数约为48.48岁 [1]

行业薪酬与年龄概况 - 2024年A股上市公司CFO群体薪酬总额达42.70亿元，平均年薪为81.48万元 [1] - 公用事业行业CFO平均年龄为48.48岁，平均年薪为75.49万元 [1] - 薪酬分布集中在50-100万元区间，共56人占比53% [1] 学历分布特征 - CFO学历构成：博士2人、硕士41人、本科49人、专科9人、中职1人 [3] - 本科学历占比最高，硕士及以上高学历群体占比显著 [3] 违规案例与学历关联性 - 2024-2025年公用事业行业7位CFO出现违规，其中专科2人、中职1人 [5] - 特瑞斯王粉萍（专科）违规1次，拓日新能余永米（专科）违规2次，凯添燃气张靖（中职）违规1次 [5][6] - 梅雁吉祥刘冬梅（本科）违规4次居行业之首 [5][6] 梅雁吉祥财务问题深度分析 - 刘冬梅2024年薪酬63.95万元，2019-2024年薪酬从18.55万元逐年升至63.95万元 [6][11] - 2022年未披露关联交易且提前确认收入，导致多计营收1214.33万元，净利润少计116.24万元 [8] - 2023年未及时披露业绩预告，归母净利润巨亏1.00亿元 [9] - 公司营收从2019年2.88亿元波动至2024年3.57亿元，归母净利润从2019年盈利0.60亿元恶化至2024年亏损1.38亿元 [9][10] 财务数据异常变动 - 2023年营收同比下滑35.31%，归母净利润同比暴跌269.88% [10] - 2022年营收同比增长39.14%，归母净利润骤增556.32% [10] - 2024年营收同比增长13.90%，但归母净利润持续亏损且同比恶化21.94% [10]