公司治理与董事会决议 - 公司第十一届董事会第二十四次会议于2025年11月19日以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长张能勇主持 [1][2] - 董事会审议通过两项决议，包括关于出售公司2024年已回购股份的决议和关于控股子公司处置资产的决议，两项决议均获得同意票7票，反对票0票，弃权票0票 [2][3][4][5] 股份回购与出售计划 - 公司计划出售2024年已回购股份23,879,700股，占公司总股本的1.26%，出售方式为集中竞价交易，计划自公告披露后15个交易日起的六个月内实施 [19][20] - 此次出售回购股份的原因是其回购目的已实现，出售所得资金将用于补充公司流动资金，出售价格将根据二级市场价格确定，且不得为公司股票当日交易跌幅限制的价格 [22][23][24] - 若完成本次出售计划，公司回购专用证券账户持股数量将从91,620,121股减少至67,740,421股，持股比例将从4.83%降至3.57% [25] 子公司资产处置 - 控股子公司梅州市梅雁旋窑水泥有限公司拟通过公开招标方式处置部分资产，包括指定的房屋建筑物及机器设备，招标底价为1,286.19万元 [31][33][38] - 此次资产处置是为了有效盘活因转让水泥熟料产能指标而需拆除的窑炉等主体设备后的相关资产，旨在充分发挥废旧资产价值，增加公司现金流 [31][33][34] - 拟处置资产的账面净值为2,907.61万元，最终损益将根据实际成交结果确定，处置所得款项将用于补充公司流动资金 [40] 对外担保情况 - 公司为控股子公司广州国测规划信息技术有限公司向浦发银行的2,500万元融资提供连带责任保证担保，担保期限为三年 [8][9] - 控股子公司上海新积域信息技术服务有限公司以其全资子公司保定新积域为自身申请授信提供担保，担保额度不超过1,100万元，担保方式为连带责任保证 [14][16] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为2.95亿元，占公司最近一期经审计净资产的13.62%，公司称不存在逾期担保的情形 [11]

股价表现 - 恒大物业尾盘涨超7% 收盘涨5.71%至1.11港元 成交额达1.18亿港元 [1] 股权交易进展 - 控股股东清盘人发出接洽函 正在寻找股份出售机会 潜在交易处于初步阶段 [1] - 已与部分意向方签订保密协议并收到不具约束力的指示性邀约 [1] - 清盘人计划在2025年11月前邀请有意方达成具有约束力的交易条件 [1] - 分析认为此举标志交易进入实质推进阶段 [1] 公司战略动向 - 公司持续寻求摆脱母公司恒大集团 2023年11月将官方微信公众号更名为"金碧物业服务" [1] - 此举被业界解读为走向独立经营的信号 [1] - 目前中国恒大及CEG Holdings仍持有公司51%已发行股本 [1]

控股股东清盘人寻求出售股份 - 公司于2025年9月10日收到控股股东中国恒大集团及CEG Holdings Limited共同清盘人发出的接洽函 表明清盘人一直寻求出售其持有的公司股份[1] - 控股股东直接或间接持有公司已发行股本的51.016%[1] - 清盘人已与相关有意方订立保密协议 并于2025年9月9日收到部分有意方的不具约束力指示性要约[1] 潜在交易进展安排 - 潜在交易处于初步阶段 清盘人尚未与任何有意方进行谈判[1] - 清盘人计划于2025年11月前后邀请经挑选的有意方提交最终建议书[1] - 清盘人将就最终交易文件条款与有意方磋商 以达成具约束力的交易文件[1] 要约期与交易状态 - 根据收购守则实务指引第24条 要约期于2025年9月11日开始 因清盘人正积极物色潜在买方[2] - 公司股份将于2025年9月12日上午9时起恢复联交所买卖[2]