业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月5日上午09:00-10:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2][5] - 投资者可在2025年5月28日至6月4日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [1][2] - 参会人员包括董事长兼总经理张能勇、董事会秘书胡苏平、财务总监刘冬梅及独立董事倪洁云 [2] 投资者参与方式 - 投资者可登录上证路演中心网站实时参与互动或提前提交问题 [2][5] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [3] 公司信息披露 - 公司2024年年度报告已于2025年4月29日发布，说明会将重点解读经营成果及财务指标 [2] - 公司承诺在信息披露允许范围内回应投资者普遍关注的问题 [2] 联系方式 - 董事会办公室联系电话0753-2218286，邮箱mysd@chinameiyan.com [3]

业绩说明会信息 - 公司2024年度业绩说明会于2025年6月5日9:00 - 10:00举行[2][4][5] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5] - 参加人员有董事长等[5] 投资者参与 - 投资者可在说明会时在线参与，会前可提问[2][5] - 联系人及电话、邮箱[6] 其他 - 公司2025年4月29日发布2024年年度报告[2] - 证券代码600868，简称为梅雁吉祥[1]

会议信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东会[2] - 出席会议股东和代理人896人，持有表决权股份155306119股，占比8.5969%[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票151618523，比例97.6255%[4] - 《2024年度利润分配预案》同意票151358685，比例97.4582%[4] - 《2024年度监事会工作报告》同意票151752523，比例97.7118%[6] - 公司为子公司提供担保计划议案同意票148354190，比例95.5237%[6] - 续聘信永中和为2025年度审计机构议案同意票151843385，比例97.7703%[6] - 选举张宇洵为非独立董事议案同意票151501518，比例97.5502%[7] 其他 - 北京市君合（深圳）律所见证，认为决议合法有效[10] - 对中小投资者单独计票的议案有议案2、4、5、6[11]

股东会安排 - 2025年4月29日董事会就召开2024年年度股东会作出决议并通知股东[3] - 2025年5月9日广东能润提交临时提案，公司决定提交股东会审议[3] - 2025年5月20日14:30在广东梅州召开现场会议[4] - 采取现场与网络投票结合方式，交易系统与互联网投票时间不同[4] 投票情况 - 896名股东网络投票，代表155,306,119股，占比8.5969%[6] - 《2024年度董事会工作报告》151,618,523股赞成，占比97.6255%[7] - 《2024年度利润分配预案》151,358,685股赞成，占比97.4582%[8] - 《2024年度监事会工作报告》151,752,523股赞成，占比97.7118%[9] - 《关于公司为子公司提供担保计划的议案》148,354,190股赞成，占比95.5237%[11]

业绩数据 - 2024年公司电站全年累计发电量达51455万千瓦时，同比增长34.89%，较过去八年平均电量高出33.6%[11] - 2024年公司地理测绘信息业务收入较去年同期减少30.01%[12] - 2024年公司整体实现营业收入35728.70万元，同比增加13.90%[12] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为 - 8281.85万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 8066.64万元[13] - 2024年公司全年水力发电量52021.92万千瓦时，减少二氧化碳排放量51.87万吨，相当于再造1312公顷森林[17] - 2024年度经审计的母公司净利润为 - 2834.25万元，未分配利润为2.74亿元；合并报表净利润为 - 8281.85万元，未分配利润为 - 1.75亿元[52] 项目进展 - 截至2025年4月，梅县嵩溪银锑矿《选矿试验研究报告》完成初稿[14] - 2024年公司参股的广东吉洋能源科技参与的飞轮储能试点项目被列入首批计划开放准入的应用场景，2025年3月完成安装[15] - 2024年下半年公司电解铜箔用多层高催化活性涂层钛电极项目转入批量生产阶段[15] - 2025年广州地铁18号线飞轮储能项目完成安装[42] 市场扩张与并购 - 2024年8月公司并购上海笙银、上海园优、上海沼鑫三家公司拓展业务[16][17] - 2024年8月公司完成上海子公司并购，并做好投后管理工作[24] 未来展望 - 公司将围绕中长期规划，聚焦“碳达峰、碳中和”政策谋求发展[35] - 公司将构建清洁能源战略，推动可再生能源产业链发展[35] - 公司将推动地理测绘信息业务拓展和技术升级[35] - 公司将开展与科研机构合作，拓展高新技术产业项目[36] - 公司将制订矿业资源利用和开发战略规划[36] 其他要点 - 2024年6 - 9月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份2387.97万股，累计回购金额4034.18万元[22] - 2024年公司董事会召开8次会议，审议表决27项议案且全部通过；股东大会召开3次，审议表决8项议案且全部通过[28] - 2024年公司全年发布公告47条，未出现公告更正及补充情况[31] - 2024年公司组织三场企业文化主题宣讲，近400人次参加[26] - 2024年公司在生产运营实行内部管理精细化，实施全员考核激励制度[20] - 2024年公司积极拓宽融资渠道，降低融资成本，资金链稳定[21] - 2024年公司董事会充分发挥作用，规范公司治理，维护股东利益[27] - 公司在梅州地区有7座水电站，装机容量15万千瓦时，年设计发电量4.7亿度[33] - 公司矿山采矿许可证有效期自2022年5月至2032年5月[34] - 吉洋能源飞轮储能产品获中铁电气化局认可并签署出口合同[42] - 吉洋能源与澳门轻轨东线延长计划相关方达成飞轮储能系统及软硬件买卖合同[42] - 2024年年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[52] - 公司拟为控股子公司广州国测规划信息技术有限公司提供不超过1亿元的担保，授权有效期12个月[56] - 2025年度拟继续聘请信永中和会计师事务所为审计机构，审计费用160万元，其中财务审计100万元，内控制度审计60万元[58] - 非独立董事李明因个人原因辞职，董事会提名张宇洵为第十一届董事会非独立董事[59] - 董事会将加强信息披露工作，统筹业绩增长与股东回报的动态平衡[47] - 2025年公司将聚焦主业构建多维发展格局，加速业务技术创新和发展[48] - 梅雁中学通过四个维度协同发展路径，促进可持续发展[46] - 公司坚持“以投资者为本”理念，加大市值管理力度，实施“提质增效重回报”行动方案[48]

电力板块市场表现 - A股电力板块出现集体上涨行情 [1] - 晋控电力股价触及涨停板 [1] - 华电辽能股价涨幅接近5% [1] - 湖南发展、珈伟新能、梅雁吉祥等电力股跟随上涨 [1] 个股表现 - 晋控电力成为板块领涨标的 [1] - 华电辽能涨幅显著高于板块平均水平 [1] - 多只中小市值电力股呈现联动上涨态势 [1]

人事变动 - 非独立董事李明于2025年5月8日因个人原因辞职，原定任期到2026年2月9日[2] - 2025年5月8日公司提名张宇洵为第十一届董事会非独立董事候选人[4] 股份情况 - 截至公告披露日，李明持有公司股票26,650,702股[3] - 张宇洵持有公司股份38,000股[8] 人物关系 - 张宇洵与公司董事长、总经理张能勇是父子关系[8]

股东会时间 - 2024年年度股东会股权登记日为2025年5月14日[3] - 股东会现场会议于2025年5月20日14点30分召开[7] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[7] 股东及提案 - 广东能润资产管理有限公司单独持有7.14%股份，于2025年5月8日提出临时提案[5] 议案披露 - 议案1、2、3、4、5于2025年4月29日披露[9] - 议案6于2025年5月9日披露[10] 计票及表决 - 对中小投资者单独计票的议案为2、4、5、6[12] - 特别决议、关联股东回避表决、优先股股东参与表决的议案均无[12]

董事会会议 - 公司第十一届董事会第十八次会议于2025年5月8日通讯表决召开，6名董事全出席[1] 人事变动 - 提名张宇洵为非独立董事候选人，任期至第十一届董事会届满[2] - 李明因个人原因辞去董事及各专门委员会委员职务[2] 薪酬方案 - 通过张宇洵2025年薪酬方案，按相关会议方案发放[3][4]

会议信息 - 公司2025年4月30日召开股东会现场会议[3] - 董事会4月15日刊载召开股东会通知[2] - 会议采取现场与网络投票结合方式[3] 投票情况 - 现场2名股东代表3200股，占比0.0002%[4] - 网络820名股东代表151386634股，占比8.3800%[7] 议案表决 - 选举陈玉罡为独立董事，同意92.0157%[8] - 选举张春艳为独立董事，同意91.7598%[9]