广东梅雁吉祥水电股份有限公司 《公 司 章 程》 二 O 二五年八月二十七日 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，完善中国特色现代企 业制度，弘扬企业家精神，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程 ...

公司业绩 - 2025年上半年营业收入约8238万元 同比减少40.55% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损约3035万元 [1] - 基本每股收益亏损0.0165元 [1] 行业发展 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 行业上市公司呈现"涨"声一片态势 [1] - 宠物智能手机等创新产品推动市场爆发 [1]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月26日以现场及通讯表决方式召开 [1] - 应出席董事7名 实际出席7名 会议由董事长张能勇主持 [1] - 会议召集召开符合公司法及公司章程规定 [1] 审议通过议案 - 全票通过公司2025年半年度报告及其摘要 同意票7票 反对票0票 弃权票0票 [1] - 议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过 [1] - 全票通过提质增效重回报行动方案的2025年半年度评估报告 同意票7票 反对票0票 弃权票0票 [1] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及其摘要于同日在上海证券交易所网站披露 [1] - 提质增效重回报行动方案评估报告内容详见半年度报告 [1]

业绩总结 - 截至2025年6月30日，公司及控股子公司水电站累计完成发电量11848.57万千瓦时，同比减少53.61%[1] - 2024年上半年公司及控股子公司水电站发电量合计为25542.03万千瓦时[1] 各电站发电量情况 - 单竹窝水电站2025年上半年发电量4245.06万千瓦时，同比减少43.61%[1] - 坝头水电站2025年上半年发电量1460.61万千瓦时，同比减少61.64%[1] - 丙村水电站2025年上半年发电量1773.38万千瓦时，同比减少44.99%[1] - 三龙水电站2025年上半年发电量2139.02万千瓦时，同比减少56.18%[1] - 龙上水电站2025年上半年发电量1581.23万千瓦时，同比减少51.55%[1] - 梅丰水电站2025年上半年发电量530.02万千瓦时，同比减少76.03%[1] - 雁洋小水电2025年上半年发电量53.78万千瓦时，同比减少89.67%[1] - 新城供水2025年上半年发电量65.47万千瓦时，同比减少38.35%[1]

会议情况 - 公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年8月26日召开，7名董事全部出席[1] 报告审议 - 会议审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[2] - 会议审议通过《公司提质增效重回报行动方案的2025年半年度评估报告》[5] 报告披露 - 《2025年半年度报告》及其摘要已在上海证券交易所网站披露[4] - 《公司提质增效重回报行动方案的2025年半年度评估报告》内容详见《2025年半年度报告》[5]

核心财务表现 - 营业收入同比下降40.55%至8237.84万元，主要因水力发电收入大幅减少[2][8] - 归属于上市公司股东的净利润亏损3035.46万元，同比下滑350.33%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-944.66万元，同比下降119.85%[2][8] - 基本每股收益为-0.0165元/股，同比下降357.81%[2] 资产负债状况 - 总资产27.92亿元，较上年末减少3.93%[2] - 归属于上市公司股东的净资产19.37亿元，较上年末下降10.58%[2] - 货币资金4.35亿元，较上年末减少22.63%，主要因经营活动现金流出增加及部分资金用于理财[9] - 应收账款3.02亿元，较上年末减少10.76%，主要因回款及按账龄计提坏账准备[9] 业务运营分析 - 水力发电业务受降雨量减少影响显著，发电收入大幅下降[3] - 地理测绘信息业务受市场竞争加剧及项目回款困难影响，收入出现下滑[3] - 公司通过梯级电站联合调度、设备技改等措施提升发电效率[3] - 积极推动应收账款回收工作，降低现金流风险[3] 战略发展布局 - 持续推进清洁能源领域布局，包括水电、飞轮储能、沼气发电等多元业务[3][4] - 广州地铁18号线飞轮储能项目进入实际挂网试验阶段，积累关键数据[4] - 与中铁电气化局集团合作，签署飞轮储能系统出口合同[4] - 转让水泥熟料产能指标获得3240万元资金，支持绿色能源战略转型[5] 公司治理与投资者关系 - 2024年6月至2025年4月期间投入约2.4亿元实施股票回购，传递公司价值[6][7] - 获得1.8亿元股票回购贷款用于回购操作[7] - 修订《独立董事工作制度》《信息披露制度》等多项内控制度[6] - 通过多种渠道与投资者保持沟通，包括业绩说明会、上证e互动平台等[6] 子公司经营情况 - 主要控股子公司多数出现亏损，其中广州国测亏损2587.71万元，上海笙银亏损1157.43万元[12] - 广州国测亏损主要因项目验收额度小及应收账款计提信用减值损失[12] - 上海笙银亏损主要因未能达产且营业成本支出较大[12] - 参股公司包括广东翔龙科技（持股36%）、广东吉洋能源（持股45%）等[12]

发电量表现 - 公司及控股子公司水电站累计完成发电量1.18亿千瓦时，同比减少53.61% [1] 各水电站发电量明细 - 单竹窝水电站发电量4245.06万千瓦时 [1] - 坝头水电站发电量1460.61万千瓦时 [1] - 丙村水电站发电量1773.38万千瓦时 [1] - 三龙水电站发电量2139.02万千瓦时 [1] - 龙上水电站发电量1581.23万千瓦时 [1] - 梅丰水电站发电量530.02万千瓦时 [1] - 雁洋小水电发电量53.78万千瓦时 [1] - 新城供水发电量65.47万千瓦时 [1]

公司重大事项 - 公司于2025年8月18日收到上海证券交易所出具的《关于对广东梅雁吉祥水电股份有限公司购买资产的问询函》（上证公函【2025】1253号）[1] - 公司申请延期不超过5个交易日回复问询函 以确保回复内容的准确性与完整性[1] - 公司将通过上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》履行信息披露义务[1] 公司应对措施 - 公司高度重视问询函并迅速组织相关部门对函中事项进行逐项落实[1] - 公司正积极协调各方并加紧推进相关工作 争取尽快完成回复工作[1] - 公司呼吁广大投资者对延期回复予以谅解[1]

公司重大事项 - 公司于2025年8月18日收到上海证券交易所出具的《关于对广东梅雁吉祥水电股份有限公司购买资产的问询函》（上证公函【2025】1253号）[1] - 问询函主要针对公司购买资产事项提出问询[1] - 公司已于2025年8月19日披露收到问询函的相关公告（公告编号：2025-041）[1] 问询函回复进展 - 公司收到问询函后高度重视并组织相关部门逐项落实问询事项[1] - 为确保回复内容的准确性和完整性，公司申请延期回复问询函[1] - 公司正在加紧推进相关工作，争取尽快完成问询函回复工作[1] 信息披露安排 - 公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》[1] - 公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准[1]

其他事项 - 公司于2025年8月18日收到上交所《问询函》[2] - 公司拟延期不超过5个交易日回复《问询函》[2]