通化东宝药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 股票简称：通化东宝 股票代码：600867 二〇二五年五月二十一日 1 通化东宝药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 一、会议时间： 二、会议召开地点：公司会议室 三、会议议程： 现场会议时间：2025 年 5 月 21 日上午 10 时 网络投票时间：网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 21 日 至 2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （一）主持人宣布会议开始 （二）推选股东大会监票人和计票人 （三）会议审议内容： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | | 非累积投票议案 | | 1 | 《2024 年度董事会工作报告》 | | 2 | 《2024 年度监事会工作报告》 | | 3 | 《2024 年年度报告及报告摘要》 | | 4 | 《2024 年度财务决算报告》 | ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-032 通化东宝药业股份有限公司 关于控股股东股份解押及再质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东东 宝实业集团股份有限公司（以下简称"东宝集团"）及其一致行动人合计持有公 司股份 623,593,436 股，占公司目前股份总额的 31.84%；东宝集团及其一致行 动人持有公司股份累计质押数量（本次解押及再质押后）为 551,439,472 股，占 其及一致行动人所持有公司股份总额的 88.43%，占公司目前股份总额的 28.16%。 其中：东宝集团持有公司股份 601,731,257 股，占公司目前股份总额的 30.72%， 东宝集团持有公司股份累计质押数量（本次解押及再质押后）为 551,439,472 股， 占其所持有公司股份总额的 91.64%，占公司目前股份总额的 28.16%。 2025 年 5 月 8 日,本公司接到东宝集团关于股份解押及再质押相关情况的 ...

2024年业绩表现 - 2024年净利润下滑主要受胰岛素集采价格调整、研发项目终止及诉讼赔偿三方面影响，其中可溶性双胰岛素注射液研发终止减少净利润约2.15亿元，商标纠纷赔偿约6131万元 [2] - 胰岛素市占率持续攀升至43.7%，稳居国内第一，甘精胰岛素市占率突破10%，门冬系列快速放量 [2] 2025年一季度复苏 - 2025年一季度营业收入6.52亿元，同比增长10.17%，环比增长15.97%，基本恢复至2023年同期水平 [3] - 胰岛素集采续标签约量达4500万支，较首次集采增长约73%，甘精及门冬胰岛素系列产品新增准入医院近10,000家 [3] - 胰岛素类似物销量激增123%，门冬系列产品同比增长260%，胰岛素类似物占公司总收入比例近40% [3] - 海外收入达0.58亿元，超过2024年全年海外收入的50% [4] 研发与产品管线 - 2024年研发总投入4.50亿元，同比增长7.15%，研发投入占营收比例达22.42% [5] - 4款产品进入III期临床，3款创新药推进至II期 [5] - GLP-1/GIP双靶点受体激动剂获得Ib期临床试验积极结果，减重适应症II期临床试验完成首例受试者给药 [5] - 痛风双靶点抑制剂IIa期试验达到主要临床终点，URAT1抑制剂IIa期临床试验结果达到主要终点目标 [5] 全球化布局 - 甘精胰岛素和门冬胰岛素在发展中国家注册资料准备及申请工作有序开展 [6] - 通过原料药出口、技术转移、制剂出口等模式加快海外市场开发 [7] 未来展望 - 胰岛素集采签约量落地与医院准入扩大将支撑短期业绩提升 [8] - 创新药管线逐步兑现与海外市场拓展有望打开中长期增长空间 [8] - 公司战略清晰，聚焦胰岛素基本盘、代谢领域创新药及全球化布局 [8]

机构持股情况 - 截至2025年4月30日共有14个机构投资者持有通化东宝A股股份合计持股量达9.07亿股占公司总股本的46.33% [1] - 前十大机构投资者包括东宝实业集团股份有限公司、天津桢逸股权投资合伙企业(有限合伙)、阿布达比投资局等合计持股比例达46.31% [1] - 前十大机构持股比例较上一季度上涨0.48个百分点 [1] 公募基金持股变动 - 本期持股增加的公募基金共计2个包括创新药、天弘国证生物医药ETF持股增加占比小幅上涨 [2] - 本期持股减少的公募基金共计2个包括南方中证500ETF、招商国证生物医药指数A持股减少占比达0.15% [2] - 本期新披露的公募基金共计3个包括国富沪深300指数增强A、国泰中证生物医药ETF联接A、格林聚鑫增强债券A [2] - 本期未再披露的公募基金共计185个主要包括国泰中证生物医药ETF、广发创新药ETF、汇添富中证生物科技指数(LOF)A等 [2]

财务表现 - 2024年公司实现营收20 1亿元 同比减少34 66% 归母净利润亏损0 43亿元 扣非归母净利润亏损0 09亿元 [1] - 2024年上半年营收7 4亿元 下半年营收12 7亿元 环比增长71 55% [1] - 2025年一季度营收同比增长10 17% 业绩恢复势头延续 [1] 集采影响与市场拓展 - 新一轮胰岛素集采中公司全系列产品以A/A1类中选 总签约量约4500万支 较第一次集采大幅增长 [2] - 甘精胰岛素新增准入1400家医院 门冬胰岛素新增准入3000家医院 预混型门冬胰岛素新增准入5000家医院 [1] - 门冬系列胰岛素2024年销量同比增长超220% 2025年一季度同比增长超260% 单季销量超2024年全年一半 [1] - 集采标期长达3年半(2024年5月-2027年12月) 利于国产厂商业绩稳健增长 [2] 研发进展与创新转型 - GLP-1/GIP双靶点受体激动剂(THDBH120) Ib期临床数据优异 显示创新产品竞争力 [3] - 痛风双靶点XO/URAT1抑制剂(THDBH151片)完成IIa期临床并达到主要终点 [3] - 德谷胰岛素利拉鲁肽注射液III期临床完成首例给药 处于国内研发第一梯队 [3] - 依托考昔片获上市许可 业务从糖尿病拓宽至内分泌代谢疾病治疗领域 [3] - 多款重磅产品(赖脯25R胰岛素、超速效胰岛素等)进入III期临床 预计2025-2027年迎商业化爆发期 [3] 研发投入与战略布局 - 2024年研发费用占营收22 42% 持续增长 [4] - 治疗领域从糖尿病拓展至痛风/高尿酸血症 并布局降糖、减重、NASH等多适应症产品 [4]

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-026 通化东宝药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:3 ...

通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"通化东宝"）第十一届 监事会第九次会议，于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知于 2025 年 4 月 18 日，以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应参加 会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席王君业先生主持。符 合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-025 通化东宝药业股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2024 年度财务决算报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （三）审议通过了《2024 年 ...

一、董事会会议召开情况 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"通化东宝"）第十一届 董事会第十四次会议，于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日，以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应 参加会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，本次会议由董事长李佳鸿先生主持。 监事会全体成员及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-024 通化东宝药业股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2024 年年度报告及报告摘要》； 内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（ww ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.25 元（含税）。 ● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于回 购专用证券账户全部股份后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。 ● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容： 通化东宝药业股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 （二）不触及其他风险警示情形的说明 | 公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下： | | --- | | 项目 | 年度 2024 | 年度 2023 | 年度 2022 | | --- | --- ...

通化东宝药业股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000116 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 通化东宝药业股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025] 00000116 号 通化东宝药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了通化东宝药业股份有限公司（以下简称通化东宝） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告 ...