股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 特定情形下，应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[4] 股东会通知 - 董事会收到召开提议后10日内反馈，同意后5日内发通知[6][7][8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[12] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[12] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[12] 股东会相关限制 - 决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[14] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年[24] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[26] - 特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[26] 需股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[27] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交审议[1] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交审议[1] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交审议[1] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交审议[1] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交审议[1] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交审议[1] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％的担保须经审议[31] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保须经审议[31] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经审议[31] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%需提交审议[32] 董事选举 - 非独立董事或独立董事当选需得票数超出席股东会股东所持表决权股份总数二分之一[41] - 票数相同不能决定当选者，应另行召开股东会选举[41] - 当选董事人数未超拟选董事会成员人数二分之一，原董事会继续履职，会后两个月内重开股东会选举[41] - 当选董事人数超拟选董事会成员人数下限二分之一但不足应选人数，新一届董事会成立，当选董事不足规定人数三分之二，会后两个月内重开股东会选举缺额董事[41] - 当选人数少于应选董事，但已当选董事人数超规定人数三分之二，缺额在下次股东会上选举填补[42] 优先股发行 - 股东会就发行优先股审议需对包括发行种类和数量等十一项事项逐项表决[43] 表决相关 - 表决前推举两名股东代表计票和监票，审议事项与股东有关联关系，相关股东及代理人不得参加[44] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施具体方案[46] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议，但仅有轻微瑕疵且未产生实质影响的除外[46][47] 规则生效 - 本规则自股东会通过之日起生效，由公司董事会负责解释[49]

担保原则与管理 - 对外担保遵循平等、自愿、诚信、互利原则，统一管理[2] - 分支机构不得对外担保，未经审议不得担保[2] 担保对象与条件 - 可为经营及资信良好单位提供担保，关联方需反担保[4] - 不符法规、近3年有虚假财报单位不得担保[6] 申请与审批 - 被担保人申请需提交资料，公司核查资信[6] - 特定情形担保须经股东会审批，关联方表决有限制[11] - 非股东会审议事项，董事会需特定比例通过[12] 合同与手续 - 对外担保需签订规范合同，明确条款[14][16] - 管理人员不得越权签合同，审查格式合同条款[16] - 接受反担保要完善手续并登记[16]

审计委员会组成 - 成员由3名以上董事会成员组成，独立董事占总数二分之一以上[5] - 设主任委员一名，由符合规定的会计专业独立董事担任[7] - 委员任期与董事会任期一致，届满连选可连任[7] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息披露等[9] - 指导内部审计工作，包括审阅计划、督促实施等[10] - 监督评估内部审计工作，协调内外部审计关系[12] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事项和资金往来检查一次[13] - 根据内部审计报告对内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[13] - 监督外部审计机构聘用，提议启动选聘工作，审议决定聘用机构并建议审计费用[16] - 审核公司财务会计报告，对真实性等提出意见[25] - 对公司董事、高级管理人员信息披露行为进行监督[26] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次定期会议，三分之二以上委员出席方可举行[21] - 向董事会提出的审议意见须经全体委员过半数通过[21] - 会议记录保存期限至少为十年[23] 内部审计部门 - 公司应设立独立的内部审计部门，对审计委员会负责[12] - 至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交内部审计工作报告[14] 信息披露 - 公司披露年度报告时，应在上海证券交易所网站披露审计委员会年度履职情况[25] 工作细则 - 自董事会决议通过之日起生效[28] - 未尽事宜按国家有关法律法规、规范性文件及公司章程规定执行[28] - 如与国家有关法律法规和公司章程规定相抵触，按国家有关规定执行[28] - 解释权及修订权归属公司董事会[28] 时间 - 文档涉及通化东宝药业股份有限公司2025年10月的内容[29]

公司股份回购计划 - 公司拟以2000万元至4000万元回购股份 [1] - 回购价格上限设定为不超过10元/股 [1] - 回购计划公告日期为2025年10月17日 [1]

回购计划核心内容 - 公司使用自有资金回购股份 [1] - 回购股份用途为员工持股计划及/或股权激励 [1] - 回购总金额不低于人民币2000万元且不超过人民币4000万元 [1] - 回购股份价格上限为每股人民币10元 [1]

公司股份回购计划 - 公司决定以自有资金回购股份用于员工持股计划及/或股权激励 [1] - 回购股份总金额不低于人民币2000万元，不超过人民币4000万元 [1] - 回购股份价格上限为每股人民币10元 [1]

股份回购计划 - 回购股份用途为员工持股计划及/或股权激励 [1] - 回购股份金额范围不低于人民币2000万元且不超过人民币4000万元 [1] - 回购股份价格上限为不超过人民币10元/股 [1]

公司股份回购方案 - 公司董事会审议通过股份回购议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 回购资金总额不低于人民币2000万元，不超过人民币4000万元 [1] - 回购股份价格上限为人民币10元/股，该价格不高于董事会审议通过方案前30个交易日公司股票交易均价的150% [1] - 回购股份将用于员工持股计划及/或股权激励 [1] - 回购实施期限为自董事会审议通过方案之日起6个月内 [1]

人员变动披露与补选 - 公司收到董事、高管辞职报告2个交易日内披露情况[5] - 董事辞任致董事会成员低于法定人数，60日内完成补选[5] 职务解除与手续办理 - 股东会审议解除董事职务提案，出席股东表决权过半数通过[5] - 董事、高管离职2个交易日内委托公司申报个人信息[6] - 董事、高管正式离职5日内向董事会办妥移交手续[7] 股份转让限制 - 董事、高管离职后6个月内不得转让所持公司股份[10] - 任期届满前离职的，每年减持不超所持股份总数25% [11] - 所持股份不超一千股的，可一次全部转让[11]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生或罢免[4] 合规要求 - 独立董事占比不符规定，董事会60日内完成补选[5] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，提前三日提供资料[12] - 三分之二及以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 记录保存 - 会议记录由证券部保存，期限至少十年[13]