董事会会议召开情况 - 通化东宝第十一届董事会第十五次会议于2025年5月22日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长李佳鸿主持 [1] - 监事会全体成员及高级管理人员列席会议 [1] 股份转让决议 - 通化东宝持有特宝生物65,200,114股，占总股本16.03% [1] - 公司决定协议转让特宝生物23,187,600股，占总股本5.70% [1] - 受让方为西藏信托有限公司（代表"西藏信托-金桐35号集合资金信托计划"） [1] - 交易目的为集中资源加速向创新型药企转型 [1] 股东会审议安排 - 本次交易需提交股东会审议 [2] - 公司将于2025年第一次临时股东会讨论该事项 [2] 信息披露 - 股份转让公告于2025年5月23日在中国证券报、上海证券报及上交所网站披露 [2] - 临时股东会通知同日通过上述渠道发布 [2] 表决结果 - 两项议案均获全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [2]

股份转让 - 公司拟转让特宝生物23,187,600股，占总股本5.70%，转让价56.12元/股，价款1,301,288,112元[1][4] - 首笔价款1000万元，协议签署生效且信托资金达1000万后3个交易日支付[12][13] - 第二笔为总价款50%，上交所法律部出具合规确认书后15个工作日支付[13][14] - 剩余款项在股份过户登记后15个工作日支付[14] 特宝生物财务数据 - 2024年末总资产3,050,414,835.58元，2025年3月末为3,179,123,636.38元[10] - 2024年末净资产2,553,316,291.75元，2025年3月末为2,749,284,211.76元[10] - 2024年营收2,817,158,242.24元，2025年1 - 3月为673,345,118.05元[10] 转让影响与风险 - 转让基于深化创新转型战略，利于回笼资金和布局创新药[19] - 转让对当期利润有较大影响，实际收益以审计结果为准[19] - 交易需股东会审议、上交所合规确认及过户登记，存在不确定性[20]

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-038 通化东宝药业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年6月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 9 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 9 日 至2025 年 6 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:3 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-036 通化东宝药业股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"通化东宝"）第十一届 董事会第十五次会议，于 2025 年 5 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。根据《公司章程》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知 时限要求。会议通知于 2025 年 5 月 19 日以口头和电话方式发出。本次会议应参 加会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，本次会议由董事长李佳鸿先生主持。 监事会全体成员及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于协议转让特宝生物部分股份的议案》； 通化东宝持有厦门特宝生物工程股份有限公司（证券代码：688278，以下简 称"特宝生物"）股份 65,200,114 股，占特宝生物总股本的 16.0 ...

股份转让 - 通化东宝拟以协议转让方式向西藏信托有限公司转让特宝生物无限售条件流通股2318.76万股，占特宝生物当前总股本的5.7% [1] - 转让价格为每股56.12元，总价款为人民币13.01亿 [1] - 本次交易未构成关联交易及重大资产重组，尚需提交股东会审议 [1] 战略转型 - 本次协议转让旨在推动企业向创新型药企转型 [1]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月30日通过《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布股东大会通知，明确会议时间、地点、内容及参会资格等事项 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月21日在公司会议室召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间覆盖当日交易时段（9:15-15:00） [2] - 律师审查确认会议召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司章程规定 [1][2] 股东大会出席情况 - 参会股东总数560人，代表股份838,757,935股（占总股本42.83%），其中现场出席13人（代表股份634,568,464股，占比32.40%），网络投票547人（代表股份204,189,471股，占比10.43%） [2] - 参会股东资格经上海证券信息有限公司验证，均系2025年5月13日登记在册的股东或代理人 [2] 表决程序与结果 - 议案表决采用现场记名投票与网络投票结合方式，监票验票程序合规并当场公布结果 [3] - 律师确认表决程序及结果符合法律法规及公司章程要求，未出现新提案情形 [3][4] 法律意见结论 - 律师认定股东大会召集程序、出席资格及表决结果均合法有效 [4]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月21日在公司会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例占公司股份总数的43.1579% [1] - 会议由董事长李佳鸿主持，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获通过，无否决议案 [1] - 主要议案包括2024年度利润分配预案、2025年日常关联交易预计议案、公司董事及监事议案等 [2] - 各项议案同意票比例均超过99%，其中2024年度利润分配预案同意票占比99.4745% [1] - 日常关联交易议案同意票占比97.9907%，反对票比例1.7161% [2] 股东表决情况 - A股股东对各项议案的支持率极高，最低同意票比例为99.3909% [2] - 反对票比例最高为1.7161%，出现在日常关联交易议案中 [2] - 弃权票比例普遍低于0.3%，最高为0.2932% [2] 法律程序合规性 - 律师郭淑芬、裴昕桐确认会议程序符合法律法规及公司章程 [3] - 表决结果获得出席股东所持有效表决权股份2/3以上通过 [2] - 关联股东在相关议案中回避表决 [3]

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-035 通化东宝药业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 560 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 838,757,935 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.1579 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | ...

会议时间 - 2025年4月30日刊登召开股东大会通知[2] - 2025年5月21日10点召开现场会议[3] - 2025年5月21日进行网络投票[3] 参会情况 - 560人参加股东大会，代表股份838,757,935股，占总股本42.83%[4] - 13人出席现场会议，代表股份634,568,464股，占总股本32.40%[4] - 547人通过网络投票，代表股份204,189,471股，占总股本10.43%[4] 会议相关 - 以现场记名投票与网络投票结合方式表决[5] - 本次无提出新提案情形[6] - 召集、召开等均合法有效[7]

业绩说明会变更信息 - 会议召开时间变更为2025年5月27日15:00-16:30 [1] - 会议召开地点变更为全景网"投资者关系互动平台"（网址：https://rs.p5w.net/c/600867） [1][2] - 会议召开方式为网络在线问答互动 [1][2] 说明会类型与参与人员 - 说明会类型为2024年度和2025年第一季度业绩说明会暨吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 公司将针对发展战略、经营状况等与投资者进行互动交流 [2] - 参与人员包括董事长李佳鸿、副董事长兼总经理冷春生、董事会秘书苏璠、总会计师迟军玉等高管 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过全景网"投资者关系互动平台"在线参与 [3] - 投资者可于2025年5月26日17:00前通过公司邮箱（thdb600867@thdb.com）提问 [3] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题 [2][3] 其他事项 - 说明会召开后，投资者可通过全景网查看主要内容 [3] - 联系人及咨询方式为公司证券部（电话：0435-5088025 5088126，邮箱：thdb600867@thdb.com） [3]