会议召开情况 - 2024年公司召开8次董事会会议和3次股东大会[3] - 2024年董事会下设专门委员会共召开11次会议，审计委员会9次，内控委员会2次[4] - 2024年独立董事召开两次专门会议[6] 审议事项 - 审计委员会2024年多次审议业绩预告、报告及交易业务等议案[5][6] - 内控委员会2024年审议内部控制评价报告及聘请审计机构议案[7] - 2024年11月29日董事会和12月17日股东大会审议通过聘请审计机构和制定选聘办法议案[13][14] 独立董事履职 - 独立董事2024年应参加董事会8次，亲自出席8次，出席股东大会2次[4] - 2024年独立董事全年7次听取审计机构相关情况[8] - 2024年独立董事出席4次业绩说明会及1次投资者网上集体接待日活动[5] - 2024年独立董事累计现场工作时间超15日[11] - 2024年独立董事履职提建设性意见，2025年将独立履职做贡献[19] 其他情况 - 2024年9月24日公司签署《执行和解协议书》，无新增担保和关联交易[12] - 2024年度公司无承诺方案变更、被收购、财务负责人聘任解聘等情况[12][15] - 2024年公司无会计政策、股权激励等变更情况[15][16] - 公司能按要求开展衍生品业务，风险可控[17] - 2024年度独立董事未行使特别职权[18]

业绩总结 - 公司2024年业务金额为5250万元[19] 资金占用情况 - 2024年非经营性资金占用期初余额68,985.3万，累计发生4,335.3万，偿还76,128.78万，期末余额397,191.95万[12] - 爱普网络等多家公司2024年期初与期末占用资金余额情况[12] 财报相关 - 致同审计2024年财报出具无保留意见[6] - 2024年非经营性资金占用汇总表2025年4月27日获董事会批准[12]

人员情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[1] 业绩数据 - 致同所2023年度业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[2] - 2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[2] 审计续聘 - 2024年11 - 12月，审计委员会提议、董事会和股东大会通过续聘致同所[3][4][5] 审计沟通 - 审计委员会与注会召开审前沟通会，沟通2024年度审计事项[5] 审计评价 - 董事会审计委员会认为致同所在2024年年报审计表现良好[6]

业绩数据 - 2024年营业收入为11.17亿元，较2023年增长71.64%[3] - 2024年净利润为1.24亿元，较2023年下降48.51%[3] - 2024年扣非净利润为1.12亿元，较2023年增长415.15%[3] 资产数据 - 2024年末净资产为74.92亿元，较2023年末增长1.95%[3] - 2024年末总资产为86.42亿元，较2023年末下降2.19%[3] 其他数据 - 2024年基本每股收益为0.04元/股，较2023年下降50.00%[4] - 2024年应收账款为240.45万元，较2023年下降75.11%[5] - 2024年预付款项为959.87万元，较2023年增长82.81%[5] - 2024年存货为1.68亿元，较2023年增长28.43%[5] - 2024年合同负债为3034.60万元，较2023年增长82.98%[7]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事高文进、胡正良、白静独立性进行评估[1] - 独立董事及其相关人员未在公司等担任除规定外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无重大持股等关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 专项意见日期 - 专项意见日期为2025年4月27日[2]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5][16] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内控重要缺陷[17] 未来展望 - 2025年公司将继续完善内部控制制度，加强内控管理[18] 其他新策略 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 重点关注投资、销售等管理方面高风险领域[10] - 依据企业内控规范体系及相关制度开展评价，缺陷认定标准与以前年度一致[12][13]

2024年事项 - 董事会审计委员会召开会议9次[2] - 5月15日调整审计委员会委员人选[1] - 11月29日续聘致同会计师事务所[4] - 11月29日审议通过选聘会计师事务所管理办法议案[7] 评价与工作 - 认为各期财务报告真实、完整和准确[6] - 认为公司内部控制运行符合要求[7] - 审阅并认可2024年度报告审计工作计划[6] 未来展望 - 2025年关注内外部审计，完善公司治理[9]

人员情况 - 截至2024年末从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[1] 业绩数据 - 2023年业务收入27.03亿，审计收入22.05亿，证券收入5.02亿[2] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿[2] - 2023年挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万[2] 人员业务量 - 项目合伙人任一优近三年签5份上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师刘斌近三年签2份上市公司审计报告[3] - 项目质量复核合伙人赵雷励近三年复核4份上市公司、3份挂牌公司审计报告[4] 风险保障 - 截至2024年12月31日购买累计赔偿限额9亿职业保险[10] - 2023年末职业风险基金815.09万[10]

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-008 海航科技股份有限公司 自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第 十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第十六次会议，董事会审议通 过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，监事会审议通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案 的议案》，其中董事和监事薪酬方案尚需提交股东大会审议批准。 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，公司 结合目前经济环境、所处行业及经营业绩等情况，参考行业薪酬水平，在保障 股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制订了公司 2025 年度董事、 监事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下： 一、适用范 ...

海航科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、经营情况讨论与分析 面对错综复杂的国际形势和多变的市场环境，海航科技股份有限公司（以下简称"海 航科技"、"公司"）董事会和管理层充分发挥主观能动性，积极应对复杂多变的内外部形势， 多措并举，在各方面均取得了优异成效：一方面，管理层积极采取中短期运力锁定、低迷 期扩大市场船租入、不断拓展高利润航线、精细化管理等方式大幅提升航运业务收益，更 灵活有效地应对国际干散货市场波动；另一方面，管理层依托公司自身航运业务积累的航 线、客户、资金等优势，以"安全稳定"为原则坚定开展上下游贸易业务，有效地平滑了 航运市场波动对公司业绩的不稳定性影响。报告期内，公司以优异的经营成果、良好的运 营指标实现了全年高质量发展目标，不断增厚公司健康可持续发展能力。 ㈠ 以出色经营业绩，积极回报投资者 2024 年实现营业收入 11.17 亿元，同比增长 71.64%；全年实现归属于上市公司股东的 净利润 1.24 亿元，同比降低 48.51%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润 1.12 亿元，同比增长 415.15%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 ...