董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月11日以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 无委托出席或缺席情况 [1] - 会议由董事长朱勇主持 召集及表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 公积金弥补亏损方案 - 截至2024年12月31日母公司累计未分配利润为-53.66亿元 盈余公积金余额1.11亿元 资本公积金余额49.66亿元（其中股本溢价97.67亿元计入资本公积金）[1] - 拟使用盈余公积金1.11亿元及资本公积金52.54亿元 合计53.66亿元全额弥补母公司累计亏损 [2] - 方案实施后盈余公积金降为0元 资本公积金降至44.92亿元 累计未分配利润归零 [2] - 议案已获董事会审计委员会审议通过 尚需提交股东会审议 [2] 表决结果与后续安排 - 两项议案均以7票同意 0票反对 0票弃权的结果获得通过 [2][3] - 公司定于2025年8月29日下午14:00召开第二次临时股东会审议相关事项 [3]