重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派发现金红利人民币0.2元。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。如实施权益分派的股权登记日前公司总股本及 公司回购专用证券账户的股数发生变动的，以实施权益分派股权登记日登记的总 股本扣减公司回购专用证券账户上已回购股份后的股本总额为基数，公司拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2025－015 湖南海利化工股份有限公司 关于2024年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，不触及其 他风险警示情形。具体指标如下： 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 本次利润分配预案已经公司第十届董事会二十次会议、第十届监事会十 三次会议审议通过，尚 ...

湖南海利化工股份有限公司 审计报告 大华审字【2025】0011000468 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 将告编码·京7 湖南海利化工股份有限公司 审计报告及财务报表 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cha.com 审计 报告 大华审字【2025】0011000468号 湖南海利化工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南海利化工股份有限公司(以下简称湖南海利)财 务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方 ...

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"打一打"或进入"注册公计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn l l 湖南海利化工股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2025】0011000010 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) TT F T T 湖南海利化工股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日) 日 录 页 次 内部控制审计报告 the state of the state of the subject of the states of the states of the states of th and and the same of the subject of the subject of the states of the subject of the subject of the states of the states of the subject of the states of the state of the stat ...

湖南海利化工股份有限公司独立董事 关于第十届董事会二十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》以及公司《独立董事制度》、《公司章程》等相关规章制度 的规定,作为湖南海利化工股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,我们对以下相关事项进行了认真的审议并发表独立意见如下: 酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定,没有损害公 司及中小股东的利益,有利于保持公司经营业务稳定。 三、关于2025年公司董事、高管人员薪酬发表的独立意见 公司董事会薪酬和考核委员会已向董事会提交了《关于公司2025 年度董事薪酬的议案》、《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议 案》，我们作为独立董事,发表以下意见: 该议案经薪酬和考核委员会讨论后提交公司董事会审议,程序合 法;本次制定的薪酬议案是依据公司所处的行业及公司所在地区的薪 酬水平,结合公司当前经营情况制定的;薪酬议案符合有关法律、法 规及公司章程、规章制度等规定,有利于稳定公司经营管理团队和调 动相关人员的积极性,有利于公司的长远发展。因此,我们同意并提 议公司董事会审议上述议案。 四、关于预计2025年度日常 ...

公司治理 - 2024年召开1次年度股东大会和8次董事会会议，独立董事均出席并同意[4] - 董事会下设4个专业委员会，2024年召开3次提名、1次薪酬与考核会议，独立董事均同意[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席并同意[5] 技术创新 - 2024年独立董事建议重视技术创新和异酯下游产品开发，构建产学研用体系[7] - 2024年“光气新材料清洁化生产技术开发”通过评价，实现“ODS物质”零排放[7] 人员变动 - 聘任宁建文为总会计师等多人担任公司不同职务[12] - 继续聘任大华会计师事务所为2024年度审计机构[12] 未来展望 - 2025年强化独立董事职责，提供更多建设性建议[15] 合规情况 - 关联交易符合市场准则，无损害利益情况[10] - 报告期无变更或豁免承诺、被收购情形[10] - 无因非准则变更作出会计政策变更等情形[12] - 无制定或变更股权激励等计划情形[14] - 按规定核查对外担保并发表意见[14]

湖南海利化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 遭乖芝 2024 年度,本人作为湖南海利化工股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定及要求,恪尽职守、勤勉尽责、积极 出席相关会议,认真审议各项议案,对公司重大事项发表公正、客观的独立意见, 维护公司的规范化运作和全体股东的整体利益,充分发挥独立董事在公司治理中的 重要作用。现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 谭燕芝,1962年8月出生,经济学博士学历,国家二级教授。1999年至2001 年任湘潭大学商学院教师;2001年至2005年任湘潭大学商学院讲师;2005年至2009 年任湘潭大学商学院副教授、金融学硕士研究生导师:2009年至今任湘潭大学商学 院教授、理论经济学和统计学博士研究生导师;2010年至 2023年任湘潭大学商业 银行经营与管理研究中心主任;2023年至今任湘潭大学农村金融与乡村振兴研究中 心主任;2014年至2022年任湘潭大学金融专业硕士学位点负责人 ...

湖南海利化工股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理 各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《湖南海利化 工股份有限公司公司章程》，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正 常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票 及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效" 的总体原则，主动进行舆论引导，最大化降低舆情信息对公司造成的 各种负面影响，切实维护公 ...

2024 年度,本人作为湖南海利化工股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定及要求,恪尽职守、勤勉尽责、积极 出席相关会议,认真审议各项议案,对公司重大事项发表公正、客观的独立意见, 维护公司的规范化运作和全体股东的整体利益,充分发挥独立董事在公司治理中的 重要作用。现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 湖南海利化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 朱开悉 朱开悉,1964年5月出生,大学本科学历。1985年至1988年任中国人民银 行总行管理干部学院助教;1988年至1992年任衡阳工学院管理工程系助教,讲师; 1992年至 2000年任中南工学院管理系讲师,副教授,副主任,主任;2000年至 2005 年任南华大学经济管理学院院长,教授;2005年至2010年任湖南商学院科研处处 长,教授;2010年至2017年任湖南商学院会计学院院长,教授;曾任湖南省审计 学会副会长;湖南省财务学会副会长;中国会计学会理事,湖南 ...

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为4.31亿元人民币，同比增长25.44%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5661.02万元人民币，同比增长483.78%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5275.49万元人民币，同比增长756.87%[4] - 基本每股收益为0.1013元/股，同比增长482.18%[5] - 加权平均净资产收益率为1.78%，同比增加1.46个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入为431,081,071.96元，较2024年同期的343,665,585.56元增长25.4%[18] - 营业利润同比大幅增长399.2%，从14,050,948.72元增至70,150,274.69元[19] - 净利润同比增长606.5%，从8,186,519.75元增至57,829,047.12元[19] - 持续经营净利润同比增长454.3%，从10,731,980.47元增至59,471,384.14元[19] - 归属于母公司股东的净利润同比增长483.8%，从9,697,183.57元增至56,610,169.96元[20] - 基本每股收益同比增长482.2%，从0.0174元/股增至0.1013元/股[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长9.94%，从332,813,010.01元增至365,881,223.28元[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6237.50万元人民币，同比改善61.94%[4] - 经营活动现金流入同比增长47.4%，从331,881,741.39元增至489,044,253.65元[24] - 经营活动产生的现金流量净额改善62.0%，从-163,875,077.77元收窄至-62,375,014.00元[24] - 投资活动现金流出同比增长113.5%，从60,949,207.27元增至130,127,601.87元[24][25] - 期末现金及现金等价物余额同比增长1.8%，从827,696,479.40元增至842,937,204.07元[25] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年末的1,081,145,154.62元下降至2025年3月末的877,131,064.48元，降幅18.9%[14] - 应收账款从2024年末的465,156,745.85元微降至2025年3月末的459,251,686.12元，降幅1.3%[14] - 存货从2024年末的418,497,199.82元增至2025年3月末的491,204,645.01元，增幅17.4%[14] - 固定资产从2024年末的1,800,774,884.56元降至2025年3月末的1,770,447,912.15元，降幅1.7%[14] - 应付账款从2024年末的332,397,682.02元大幅降至2025年3月末的212,434,498.51元，降幅36.1%[15] - 流动负债合计从2024年末的732,962,320.14元降至2025年3月末的559,484,324.82元，降幅23.7%[15] - 公司总资产为44.72亿元人民币，较上年度末减少2.50%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为32.17亿元人民币，较上年度末增长1.81%[5] - 未分配利润从2024年末的1,225,036,629.08元增至2025年3月末的1,281,646,799.04元，增幅4.6%[16] - 公司2025年3月末总资产为4,471,701,726.68元，较2024年末的4,586,333,606.52元下降2.5%[14][16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为395.44万元人民币[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为23,697户[9] - 前十大股东中，国寿安保智慧生活股票型证券投资基金持股5,502,402股，占比最高[11]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为265,402,035.13元[7] - 2024年营业收入为24.71亿元，同比增长4.06%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.65亿元，同比下降3.06%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.47亿元，同比增长33.73%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.71亿元，同比下降9.45%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为31.60亿元，同比增长5.15%[23] - 2024年末总资产为45.86亿元，同比增长4.18%[23] - 2024年基本每股收益为0.4750元/股，同比下降4.47%[24] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.4414元/股，同比增长31.80%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为8.61%，同比下降1.13个百分点[24] - 2024年非经常性损益项目合计金额为1875.09万元[29] - 公司2024年实现营业收入24.71亿元，归属于母公司净利润2.65亿元[31] - 2024年营业收入同比增长4.06%至2,470,839,068.50元，营业成本同比下降0.39%至1,827,226,032.26元[45] - 研发费用同比增长17.04%至142,559,341.54元[45] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降9.45%至371,131,401.58元[45] - 财务费用同比大幅增长282.64%至-23,261,272.67元，主要系大额存单到期收取利息所致[45] - 研发投入142,559,341.54元，占营业收入比例5.77%[54] - 经营活动现金流371,131,401.58元，同比下降9.45%[55] - 应收账款465,156,745.85元，同比增长59.32%[57] - 应收款项融资21,061,994.40元，同比下降64.16%[57] 各条业务线表现 - 农业农药业务营业收入2,252,235,657.19元，同比增长16.94%，毛利率28.35%，增加0.57个百分点[47] - 锂电材料业务营业收入218,603,411.31元，同比下降51.25%，毛利率2.31%，增加1.18个百分点[47] - 农业农药业务收入2,252,235,657.19元，同比增长28.35%，毛利率增加0.57个百分点[48] - 锂电材料业务收入218,603,411.31元，同比下降51.25%，毛利率增加1.18个百分点[48] - 农药原药生产量21,302吨，同比增长32.13%，销售量17,457吨，同比增长46.81%[49] - 公司核心产品丁硫克百威、灭多威在国内外市场保持领先份额[32] - 公司通过工艺优化提升异酯、丁硫、甲嘧等产品质量和生产效率[34] - 农药原药设计产能为32,300吨/年，产能利用率为64.0%[73] - 在建农药原药产能12,000吨/年，已投资80,630万元，预计2025年12月完工[73] - 子公司海利锂电公司在锰酸锂正极材料细分市场占据行业前十地位[64] - 子公司兴蔬种业在全国蔬菜种业综合排名前五十名以内[65] 各地区表现 - 国外地区收入1,349,153,909.61元，同比增长61.60%，毛利率增加5.52个百分点[48] - 内销营业收入11.216亿元，同比下降27.14%；出口营业收入13.491亿元，同比增长61.60%[77] - 公司在印度、巴基斯坦、泰国、阿根廷等市场取得16个产品登记权，新增客户273个[32] 管理层讨论和指引 - 公司聚焦农化、化工新材料和种业三大主业，推动产业绿色化和国际化[89] - 公司计划巩固氨基甲酸酯类农药全球领军地位，加速产品迭代升级[89] - 公司将重点开发光气衍生类高附加值精细化学品及关键中间体[89] - 公司将持续保持较高的研发投入水平，完善人才战略和对外合作机制[94] - 公司将加快推进宁夏基地后续项目建设，争取相关产品装置尽快投产[93] - 公司将强化采购管理和成本控制，推动业务管控系统在各分子企业落实[92] - 公司将持续完善安全环保智能化管控平台，提升双重预防能力[97] - 公司将优化薪酬考核与激励措施，强化市场化招聘以激发员工动力[96] - 公司大力发展高效低毒低残留农药品种如硫双威、丁硫克百威等，以应对产品替代风险[104] - 公司通过远期外汇交易降低汇率风险[116] 其他重要内容 - 公司2024年度拟每10股派发现金红利2元（含税），总股本558,742,416股，合计派发现金红利111,748,483.20元[7] - 2024年度现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例为42.11%[7] - 公司控股股东海利集团提议2024年度利润分配方案为不送红股且不以公积金转增股本[7] - 公司2024年度审计报告由大华会计师事务所出具标准无保留意见[6] - 公司研发投入强度达5.7%，合成活性化合物252个，申请发明专利20件，授权发明专利27件[34] - 宁夏基地项目部分生产装置于2024年9月投料试车成功，运行稳定[35] - 公司建有年产万吨级氨基甲酸酯类农药原药生产装置和年产5000吨锂电正极材料生产线[39] - 农药行业前十大企业销售额占比持续增加，市场集中度逐步提升[36] - 公司总计有效专利289件，其中发明专利251件[41] - 公司具有年产万吨光气及甲基异氰酸酯生产装置[42] - 前五名客户销售额106,378万元，占年度销售总额43.05%[53] - 前五名供应商采购额60,714万元，占年度采购总额49.59%[53] - 原材料价格波动直接影响原药及中间体业务生产成本，进而影响毛利率[105] - 公司应收账款账面余额为578,367,199.88元，减值准备为113,210,454.03元[112] - 公司外币金融资产中应收账款为203,026,400.35美元，货币资金为1,095,600.80美元[113] - 人民币对美元汇率波动10%将影响公司净利润约15,544,957.77元[113] - 公司面临安全生产风险，部分原料为易燃、易爆或有毒物质[106] - 公司人力成本上升导致利润水平下降风险，中高端人才薪酬呈上升趋势[107] - 公司信用风险敞口为金融资产账面金额，对应收账款持续监控并计提预期信用损失准备[110][111] - 公司对外担保总额为4.62亿元人民币，占公司净资产比例为14.16%[193] - 报告期内对子公司担保发生额为7800万元人民币[193] - 报告期末对子公司担保余额为4.62亿元人民币[193] - 公司为全资子公司"海利常德"提供3500万元人民币借款担保[193] - 公司为控股子公司"海利贵溪"提供2.42亿元人民币借款担保[193] - 公司为全资子公司"海利宁夏"提供1.85亿元人民币借款担保[193] - 公司募集资金总额为6.85亿元人民币，募集资金净额为6.85亿元人民币[197] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为6.25亿元人民币，投入进度为91.20%[197] - 本年度投入募集资金金额为1.63亿元人民币，占募集资金总额比例为23.84%[197] - 海利宁夏生产基地建设项目计划投资6亿元人民币，截至报告期末累计投入5.39亿元人民币，投入进度为89.84%[198]