公司公告核心内容 - 湖南海利化工股份有限公司2025年限制性股票激励计划已获得湖南省国资委批复 [1][2] - 该计划分别于2025年4月23日和5月29日通过公司第十届董事会及监事会会议审议 [1] - 相关议案包括《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其修订版 [1] 审批流程进展 - 控股股东湖南海利高新技术产业集团已转发湖南省国资委的正式批复文件（湘国资函〔2025〕） [2] - 计划尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施 [2] - 公司将依法依规推进后续工作并履行信息披露义务 [2] 信息披露情况 - 公司已分别于2025年4月24日、5月30日在上交所网站披露董事会及监事会决议公告 [1] - 公告强调内容真实性承诺，董事会及全体董事承担法律责任 [1]

融资情况 - 2023年1月17日非公开发行A股96,952,908股，每股7.22元[2] - 募集资金699,999,995.76元，净额685,844,379.87元[2] 资金存放 - 在三家银行开设专户，初存金额共685,844,379.87元[3][5] 账户注销 - 注销专户，余额42,747.78元转入自有账户[6] - 《募集资金三方监管协议》终止[6]

股份回购 - 拟回购股份数量不低于838万股且不超过1676万股[2] - 回购资金总额不超过16156.64万元[2] - 回购期限不超12个月，价格不超9.64元/股[2] 专项贷款 - 获农行长沙天心区支行20000万元股票回购专项贷款承诺函[3] - 贷款额度不超回购实际使用资金90%，期限不超3年[3] - 承诺函至签订借款合同之日起失效[3]

激励计划进展 - 2025年4、5月分别召开董事会和监事会审议激励计划相关议案[1] - 议案内容于4月24日、5月30日在交易所网站披露[1] - 收到湖南省国资委批复，原则同意实施激励计划[2] - 激励计划尚需股东大会审议通过方可实施[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月18日[3]

报告发布 - 公司于2025年4月29日发布2024年度报告和2025年第一季度报告[2] 业绩说明会 - 公司计划于2025年6月24日15:00 - 17:00举行业绩说明会[2][3][5] - 会议地点为上证路演中心，方式为视频直播和网络互动[3][5] - 投资者可在2025年6月17日至23日16:00前预征集提问[3][5] - 参加人员有总经理等四人，投资者可在线参与[5] 联系方式 - 联系人是刘晓，电话0731 - 85357830[6][7] - 联系邮箱为sh600731@sina.com[3][5][7]

公司股权激励计划核心内容 - 湖南海利化工股份有限公司拟实施2025年限制性股票激励计划，拟授予限制性股票1,676万股，占公司总股本的3% [7][8] - 激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术业务骨干共223人，预留部分48万股 [7][8][11] - 激励计划有效期最长不超过72个月，设置锁定期和限售期 [1][7] 激励计划修订内容 - 激励对象人数从201人调整为223人 [7] - 首次授予股票数量从1,629万股调整为1,628万股，预留部分从47万股调整为48万股 [8] - 股份支付总费用从5,734.08万元调整为5,730.56万元，授予时间假设从2025年6月调整为10月 [12][13] 公司合规性 - 公司为依法设立的上交所上市公司，股票代码600731，不存在不得实行股权激励的情形 [4][5] - 公司治理结构规范，董事会9名成员中外部董事占半数以上 [6] - 已建立完善的内部控制制度和绩效考核体系 [6] 激励计划审批程序 - 已履行董事会、监事会审议程序，关联董事已回避表决 [15][16][23] - 尚需取得湖南省国资委批复并经股东大会审议通过 [17][19] - 需进行10天以上的激励对象名单公示 [17][20] 财务影响 - 股份支付费用将在2025-2029年分期确认，预计总成本5,730.56万元 [12][13] - 公司承诺不为激励对象提供任何形式的财务资助 [21][22]

公司基本情况 - 公司全称为湖南海利化工股份有限公司，证券代码600731，注册地址为湖南省长沙市芙蓉中路二段251号，注册资本55,874.2416万元，上市时间为1996年8月2日 [1] - 主营业务为化学原料和化学制品制造，主要产品包括农药原药、农药制剂、中间体产品及锂电材料，是国内氨基甲酸酯类农药龙头企业，市场占有率高且关键原料自给 [1] - 拥有70多年化工研发技术积累，是国家农药创制工程技术研究中心、国家农药创制中心湖南基地等依托单位，在农药原药、中间体及制剂领域处于国内领先地位 [1] 近三年财务表现 - 2023年营业收入31.30亿元，2022年24.71亿元，2021年23.74亿元，2023年同比增长31.8% [3] - 2023年净利润3.74亿元，2022年2.89亿元，2021年2.84亿元，2023年同比增长29.8% [3] - 2023年研发投入1.46亿元，同比增长42.58%，2022年研发投入1.23亿元，2021年1.43亿元 [3] - 2023年扣非净利润3.70亿元，同比增长38.31%，2022年扣非净利润2.68亿元，2021年1.94亿元 [3] - 2023年加权平均净资产收益率18.65%，显著高于2022年的9.74%和2021年的8.61% [5] 股权激励计划核心条款 - 采用限制性股票形式，总量1,676万股（占股本3%），其中首次授予1,628万股（97.14%），预留48万股（2.86%） [4][6] - 激励对象共223人，包括董事、高管7人（每人获授27-32万股）及中层/核心骨干217人，预留部分需在12个月内授予 [7][9] - 授予价格为每股3.47元，为草案公告前1日/20日均价较高者的50%（基准价6.93元/6.50元） [10][11] - 限售期24个月，分三期解除限售（30%/30%/40%），对应考核年度为2025-2027年 [12][15] 业绩考核目标 - 2025年考核指标：扣非净利润较2023年增长≥45%、ROE≥8.2%、营收（剔除贸易）增长≥12%、研发投入增长≥20% [18] - 2026年考核指标：扣非净利润增长≥57.5%、ROE≥8.4%、营收增长≥20%、研发投入增长≥30% [18] - 2027年考核指标：扣非净利润增长≥70%、ROE≥8.6%、营收增长≥28%、研发投入增长≥40% [19] - 同行业对标公司按申万行业"农药"分类，样本可剔除业务重大变化或业绩极值 [19] 会计处理影响 - 股份支付总成本预计5,730.56万元（首次授予部分），2025-2029年分期摊销，对净利润影响有限 [34] - 限制性股票公允价值按授予日收盘价确定，单位成本=公允价值-授予价格 [33] - 费用计入经常性损益，但激励计划带来的业绩提升预计将显著高于成本增加 [35]

公司2025年限制性股票激励计划草案修订稿核查意见 - 公司具备实施股权激励计划的主体资格 符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规要求 [1][2] - 激励计划包含5项排除情形 包括财务会计报告被出具否定意见 36个月内未按承诺分红等禁止性条款 [1] - 计划需经湖南省国资委批准及股东大会审议通过后方可实施 目前相关程序合法有效 [2] 激励对象资格审查 - 首次授予对象覆盖董事 高管 核心技术及业务骨干 排除独立董事 监事 大股东及其关联方 [2] - 激励对象需满足6项正面条件 包括12个月内未被监管机构处罚 无公司法禁止任职情形等 [3] - 薪酬委员会将在股东大会前5日公示最终激励名单核查意见 [4] 激励计划实施目的 - 旨在建立长效激励机制 吸引保留核心人才 提升团队凝聚力与核心竞争力 [2] - 通过绑定股东 公司 个人三方利益 推动公司战略目标实现与可持续发展 [2] - 计划设计未发现损害公司及全体股东利益的情形 [2][4]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年5月29日上午在长沙市公司本部采用现场和通讯结合方式召开 [1] - 会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席李一辉主持 [1] - 会议通知于2025年5月23日通过书面、传真和电子邮件方式发出 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于修订公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 [1] - 表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票 [1] - 修订内容基于第十届监事会十二次会议审议通过的原有议案 [1] 后续程序 - 议案需提交公司股东大会审议 [2] - 具体修订内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告 [2]

激励计划人员 - 激励对象首次授予人数从201人增至223人[1][2] - 中层管理人员等数量从195人变为217人[6][9] 激励计划股份 - 拟授予限制性股票1676.00万股，占股本3.00%[4][5] - 首次授予数量从1629.00万股变为1628.00万股[4][5] - 预留数量从47.00万股变为48.00万股[4][5] 成本费用 - 修订前首次授予确认总成本约5734.08万元[11] - 修订后首次授予确认总成本约5730.56万元[14] - 修订前后2025 - 2029年股份支付费用有变化[13][15] 影响说明 - 激励计划修订符合规定，不产生重大影响[16]