湖 南 海 利 化 工 股 份 有 限 公 司 Hunan Haili Chemical Industry Co.,Ltd. 2024 年年度股东大会会议资料 湖南海利 2025 年 5 月 20 日 湖南海利化工股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 2025 年 5 月 20 日 目录 | | | 会议日程安排表 2 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1：《公司 | 2024 年度董事会工作报告》 3 | | 议案 | 2：《公司 | 2024 年度监事会工作报告》… 9 | | 议案 | 3：《公司 | 年年度报告及年报摘要》 13 2024 | | 议案 | 4：《公司 | 2024 年度财务决算报告》 14 | | 议案 | 5：《公司 | 2024 年度利润分配预案》 16 | | 议案 | 6：《关于 | 2025 年度公司董事薪酬的议案》 18 | | 议案 | 7：《关于 | 2025 年度公司监事薪酬的议案》 19 | | 议案 | | 8：《关于为子公司融资提供担保额度的议案》 20 | | 议案 | | 9：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 ...

湖南海利非公开发行股票情况 - 公司非公开发行人民币普通股96,952,908股，每股发行价格为7.22元，募集资金总额为699,999,995.76元 [1] - 扣除发行费用14,155,615.89元（不含税）后，募集资金净额为685,844,379.87元 [1] - 募集资金到位情况经大华会计师事务所审验并出具验资报告 [1] 招商证券持续督导工作 - 招商证券作为保荐机构，对湖南海利进行持续督导，包括日常沟通、定期回访、尽职调查等方式 [1] - 保荐机构对湖南海利2024年持续督导期间的信息披露文件进行了事前或事后审阅，确保信息披露真实、准确、完整、及时、有效 [1] 公司合规情况 - 湖南海利不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项 [2]

募集资金 - 公司非公开发行96,952,908股，每股7.22元，募资699,999,995.76元[3] - 扣除费用后，募资净额685,844,379.87元[3] 持续督导 - 招商证券为持续督导保荐机构，保荐代表人为吴茂林、褚四文[11][12] - 2025年3月11 - 12日保荐机构现场检查公司[6] - 持续督导期公司无违法违规等事项[5] - 保荐机构认为公司信息披露合规[8] 募投项目 - 宁夏项目达到预定可使用状态时间延至2025年12月[7] - 项目年产4000吨甲萘威等产品及配套3万吨光气[7] - 延期原因包括疫情、天气、市场等因素[7]

财务表现 - 公司2025年一季度营业总收入为4.31亿元，同比上涨25.44% [1] - 归母净利润为5661.02万元，同比大幅上涨483.78% [1] - 经营活动现金净流入为-6237.50万元，但较去年同期增加1.02亿元 [1] 资产负债与盈利能力 - 公司最新资产负债率为25.74%，较上季度下降3.13个百分点 [3] - 毛利率为30.58%，连续3个季度上涨，同比增加9.18个百分点 [3] - ROE为1.76%，同比增加1.44个百分点 [3] 运营效率 - 摊薄每股收益为0.10元，同比上涨482.18% [3] - 总资产周转率为0.10次，同比上涨19.45% [3] - 存货周转率为0.66次，同比上涨16.26% [3] 股东结构 - 公司股东户数为2.37万户，前十大股东持股比例为34.21% [3] - 第一大股东湖南海利高新技术产业集团有限公司持股23.50% [3] - 其余股东持股比例均低于2.11%，包括多家机构投资者 [3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－020 湖南海利化工股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售 条件股东持股情况的公告 特此公告。 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2025-009）。 湖南海利化工股份有限公司董事会 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规相关规定， 现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（A 股股权登记日：2025 年 4 月 23 日）登记在册的公司前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数 量和持股比例情况公告如 ...

公司财务表现 - 2024年度实现归属于母公司股东的净利润2.654亿元，期末未分配利润12.25亿元，资本公积11.96亿元 [3] - 2024年营业收入24.71亿元，总资产45.86亿元，归属母公司所有者权益31.6亿元 [10] - 2024年度现金分红方案为每10股派发现金红利2元（含税），合计派发1.117亿元，占净利润比例42.11% [3][15] - 2025年第一季度未经审计的合并报表显示营业收入6.52亿元，归属于上市公司股东的净利润0.72亿元 [97][98] 行业格局与业务发展 - 农药行业整体规模庞大但产量下降，市场集中度提升，头部企业加速整合，中小企业面临同质化竞争 [6] - 锂电行业2025年价格企稳回升，新能源汽车需求增长推动锂电需求，市场高度集中于头部企业 [7] - 蔬菜种子市场规模高质量发展，大宗蔬菜种子基本实现自给，但部分高端品种仍依赖进口 [7] - 公司主营业务包括化学农药、精细化工产品、锂电正极材料和蔬菜种子，拥有万吨级农药生产装置和5000吨锂电材料生产线 [8][9] 公司治理与重大事项 - 董事会审议通过2024年度报告、利润分配预案、内部控制评价报告等17项议案，监事会审议通过10项议案 [12][56] - 2025年度董事薪酬方案：非独立董事津贴6000元/月，独立董事津贴8000元/月 [27][28] - 2025年度高级管理人员薪酬方案：总经理6000元/月，副总经理等5000元/月 [32] - 公司拟为子公司融资提供担保额度，并向银行申请综合授信额度 [35][39] 经营数据披露 - 2024年1-12月主要产品中农药原药销量2.45万吨，收入9.23亿元；锂电材料销量0.31万吨，收入3.12亿元 [94] - 2025年1-3月主要产品价格变动：农药原药均价同比上涨12.5%，锂电材料均价同比下降8.3% [97] - 2025年一季度末公司货币资金余额8.76亿元，应收账款7.23亿元，存货9.85亿元 [98]

行业整体表现 - 截至4月28日，29家农化行业公司披露一季度报告，其中27家实现盈利，16家净利润同比增长，5家同比扭亏为盈 [1] - 行业经历2024年去库存周期后迎来回暖，海外库存去化叠加旺季来临推动需求复苏 [1][6] - 中农立华原药价格指数4月27日报73.11点，环比上涨0.29%，显示价格企稳回升迹象 [6] 公司业绩亮点 - 联化科技一季度净利润4971.56万元，同比增长1747.04%，植保业务占比超65% [2] - 湖南海利一季度净利润5661.02万元，同比增长483.78%，受益于营收增长及低基数效应 [3] - 利尔化学一季度营收20.86亿元（+49.99%），净利润1.53亿元（+219.9%），连续两季度改善 [3] - 先达股份净利润2169.3万元（扭亏为盈），利民股份净利润1.08亿元（扭亏为盈），均因产品量价齐升 [4] 产品与市场动态 - 草铵膦、代森锰锌等产品需求旺盛，利民股份相关产线满负荷生产且暂停新询单报价 [6] - 阿维菌素和甲维盐等产品供不应求，行业进入传统用药高峰，内外贸补货带动交投增量 [6] - 润丰股份预计2025年营收及毛利率将显著提升，反映行业复苏预期 [6] 行业趋势展望 - 业内人士认为农药库存消化基本结束，产业链拿货意愿增强，有望形成良性循环 [7] - 农药行业周期性底部已过，终端需求回暖带动企业盈利修复，景气度持续回升 [1][2][6]

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025-019 湖南海利化工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 9 点 30 分 召开地点：长沙市芙蓉中路二段 251 号湖南海利第 1 办公楼 6 楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025-05-20 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2025－011 湖南海利化工股份有限公司 第十届十三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第十届十三次监事会会议于 2025 年 4 月 15 日以 书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 25 日上午在长沙市 公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由 监事会主席李一辉先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 （一） 审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。 表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。 （二）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。 表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。 （三）审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。 表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。 表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。 监事会认为：该利润分配建议方案符合本公司实际情况，符合《上市公司监 ...

业绩总结 - 2024年度净利润265,402,035.13元[4] - 期末未分配利润1,225,036,629.08元，资本公积1,195,551,098.18元[4] - 2024年度拟每10股派现2元，派现111,748,483.20元，占净利润42.11%[5] 其他 - 2025年度董事、高管津贴标准确定[10][12] - 多项议案表决通过，部分关联董事回避[2][3][9][12][13][15][16] - 听取2024年度总经理和独立董事述职报告[16]