盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 股票代码：600711 股票简称： 盛屯矿业 盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 股权登记日期：2024 年 5 月 6 日 会议召开日期：2024 年 5 月 13 日 二〇二四年五月 盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在公司股东大会上依法行使职 权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大 会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。 一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选 择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统 重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。 二、出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。未经 公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和 拍照。 三、本次会议的出席人员为2024年5月6日下午上海证券交易所交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-043 盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 13 日以 现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2023 年年度股东大会。董事会已于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露了《盛屯矿 业集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2024-040）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 现场会议时间：2024 年 5 月 13 日 14:30 分 网络投票时间：2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...

回购计划 - 预计回购金额1 - 2亿元，价格上限7.87元/股[2] - 2023年6月8日董事会审议通过，期限12个月[4] 回购执行 - 实际回购3205.77万股，占比1.024%，金额1.54亿元[2] - 2023年6月21日首次实施，价格3.7 - 5.178元/股[6] 股份变动 - 回购前限售股1972.6万股占0.63%，回购后897.21万股占0.29%[10] 其他情况 - 因激励未达标7月7日注销956.19万股[8] - 回购股份暂存专用账户，三年内转让否则注销[11]

股本与募资 - 公司总股本为3,131,641,380股[2] - 2022年7月29日发行321,520,664股新股，募资2,224,922,994.88元[3] - 募资净额为2,204,113,251.00元[4] 监管情况 - 2023年8月因业绩预告披露问题被上交所通报批评[11] - 2024年4月因财报信息不准确被厦门证监局责令改正并警示[12] 募资使用 - 2021年度非公开发行A股股票募资存放与使用合规[14] - 募资已使用完毕，专户全部销户[14] - 保荐机构无尚未完结的保荐事项[14]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为596.11亿元，同比下降3.67%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为28.86亿元，同比增长553.39%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为113.09亿元，同比增长989.24%[4] - 公司总资产达到385.79亿元，较上年末增长2.37%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为1.70亿元，金融资产公允价值变动损益为7.97亿元[5] - 公司扩建项目实现满负荷生产，导致净利润、现金流量净额、每股收益同比大幅提升[7] 股东情况 - 公司前十名股东中，深圳盛屯集团持股14.61%，姚雄杰持股1.29%[8] - 前十名股东中，持有有限售条件股份的股东包括深圳盛屯集团、深圳市盛屯实业发展、姚雄杰等[8] - 公司普通股股东总数为18.21万股，无表决权恢复的优先股股东[8] 资产状况 - 公司第一季度报告显示，流动资产合计为187.01亿人民币，较上一季度增长[13] - 公司非流动资产合计为198.78亿人民币，较上一季度略有增长[14] 财务指标 - 公司流动负债合计为160.57亿人民币，较上一季度有所增加[15] - 营业总成本为557.73亿元，较去年同期下降7.16%[16] - 营业利润为37.80亿元，较去年同期增长85.47%[17] - 净利润为34.61亿元，较去年同期增长70.89%[17] - 综合收益总额为29.30亿元，较去年同期下降1.42%[17] - 基本每股收益为0.092元，较去年同期增长557.14%[18] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为103.09亿元，较去年同期下降4.17%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.62亿元，较去年同期增长15.77%[19] - 支付的各项税费为2.57亿元，较去年同期增长0.59%[19] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为9178551425.78，较上一季度10751038936.76有所下降[20] - 投资活动现金流出小计为647667361.40，较上一季度894315522.11有所下降，投资活动产生的现金流量净额为-577628099.04[20] - 筹资活动现金流入小计为2621488712.13，较上一季度2999842682.15有所下降，筹资活动产生的现金流量净额为-251636119.49[20]

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-042 盛屯矿业集团股份有限公司 2023年度利润分配方案公告（更正后） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.0257 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除拟回购注销的 限制性股票及回购专用证券账户中的 A 股股份后的股本为基数分配利润，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日之前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公 司期末可供分配利润为人民币905,854,997.54元，归属于上市公司股东的净利润 为264,694,255.50元。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《盛屯矿业集团股份有限公司 未来三年（2023年-2025年） ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-041 1、重要内容提示 更正前： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.257 元（含税）。 更正后： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.0257 元（含税）。 盛屯矿业集团股份有限公司 2023年度利润分配方案更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）于 2024 年 4 月 23 日披露了《盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》。 因工作人员疏忽，在公告的重要内容提示中将"每股分配比例"填写错误，现将 相关内容更正如下： 除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的 不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 盛屯矿业集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-040 盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 33 层 公司会议室 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 | 9 | 《关于 2024 | 年为子公司提供担保额度的议案》 | √ | | ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-035 盛屯矿业集团股份有限公司 关于回购并注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛屯矿业"）已于 2021 年 6 月 21 日召开的公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 2021 年 6 月 22 日，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过《关于向激 励对象首次授予限制性股票的议案》，关联董事在审议相关事项时回避表决，公 司独立董事发表了同意的独立意见。公司第十届监事会第十三次会议审议通过 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 2021 年 8 月 30 日，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记手 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 审计报告 1-2 盛屯矿业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是盛屯矿业董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ...