公司治理 - 2024年召开5次董事会会议，独立董事全出席并赞成相关议案[5] - 2024年召集、召开2次股东大会，独立董事均出席[6] 审计与报告 - 2024年聘任中审亚太为审计和内控审计机构[14] - 按时披露定期报告，财务和内控报告合规[13] 未来展望 - 2025年独立董事加强与管理层沟通推动发展[18]

彩虹显示器件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 1、出席董事会和股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 5 次董事会会议，本人均按时出席会议，并积极 参与董事会各项决策。在董事会会议召开前认真审阅相关议案资料，对议案中需 （李勤） 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理 办法"）等法律法规和《公司章程》的相关规定，本人作为彩虹显示器件股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年任职期间，独立、谨慎、勤勉 地行使独立董事职权，充分发挥独立董事作用，维护公司和股东的合法权益。现 就 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本信息 本人李勤，硕士研究生，正高级会计师，正高级经济师，现为陕西省煤田地 质集团有限公司海外发展处处长，兼任香港陕西矿业有限公司执行董事、法定代 表人。2023 年 12 月 20 日起任彩虹股份第十届董事会独立董事，并担任公司审 计委员会主任委员和提名委员会委员。 （二）独立性说明 本人已按照相关监管要求进行了独立性自查。除在公司担任独立董事外，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职 ...

彩虹显示器件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （彭俊彪） 作为彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度， 本人积极学习和掌握相关法律法规和监管规则，按照《公司法》《证券法》以及 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的要求，履行了独立董事的职 责，协同促进董事会科学决策、规范运作。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本信息 本人彭俊彪，博士生导师，粤港澳大湾区协同创新研究院光电技术研究所所 长，一直开展新型显示薄膜晶体管背板材料与技术研究、有机发光显示材料与技 术研究等，主持的科研项目包括氧化物薄膜晶体管阵列制备技术、有机发光材料 与薄膜制备技术、印刷显示技术、有机激光显示探索等。发表学术论文500余篇， 授权专利100余件，曾获国家自然科学二等奖1项、广东省科技发明一等奖1项。 2023年12月20日起任彩虹股份第十届董事会独立董事、战略、提名、薪酬与考核 委员会委员。 （二）独立性说明 本人已按照相关监管要求进行了独立性自查。除在公司担任独立董事外，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控 ...

关于2025年度预计日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2025-012 号 彩虹显示器件股份有限公司 重要内容提示 ● 本次预计 2025 年度日常关联交易事项无须提交股东大会审议。 ● 公司与关联方发生的日常关联交易不存在损害公司和全体股东合法权益 的行为，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响，不会对关联方形成依赖。 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"本公司"）及控股子公司咸阳彩虹 光电科技有限公司、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司、陕西彩虹电子玻璃有限公 司、虹阳显示（咸阳）科技有限公司与控股股东咸阳金融控股集团有限公司、第 二大股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司、间接股东彩虹集团有限公司及其控股 的企业、合营企业咸阳虹宁显示玻璃有限公司、成都虹宁显示玻璃有限公司在日 常生产经营过程中存在采购、销售、动能供应、厂房租赁、提供或接受劳务等方 面的日常关联交易。根据上海证券交易所《股票上市规则》及信息披露的有关规 定，本公司根据生产经营计 ...

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，不影响财务状况等[2] - 依据《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等三份文件[3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议，可提供更准确信息[10] 财务数据调整 - 2024年营业成本调整前934,445.39万元，后为939,546.40万元[9] - 2024年销售费用调整前7,362.81万元，后为2,261.80万元[9] - 2023年营业成本调整前975,184.89万元，后为980,691.39万元[9] - 2023年销售费用调整前8,374.90万元，后为2,868.39万元[9]

审计机构 - 公司聘请中审亚太为2024年度财务及内控审计机构[1] 人员情况 - 中审亚太上年度末合伙人93人，注会482人，签过证券审计报告注会180余人[2] - 负责审计项目的合伙人近三年签6家，签字注会签2家，复核人员复核11份[2] 审计工作 - 识别主要业务风险和重要审计领域，制定分阶段详细方案[5] 质量控制 - 中审亚太制定业务咨询、分歧解决办法，实施分级复核[6][8][9] - 建立监控整改程序，2024年未识别出质量管理缺陷[10] 审计评价 - 公司认为中审亚太较好完成2024年度审计工作[13]

人员与客户 - 上年度末合伙人93人，注册会计师482人，签过证券服务业务审计报告注会180余人[2] - 上年度上市公司审计客户39家[2] 收入与收费 - 最近一年收入总额69445.29万元，审计业务收入64991.05万元，证券业务收入29778.85万元[2] - 上年度上市公司审计收费6806.15万元，挂牌公司审计收费3102.98万元[2] - 2025年度审计服务费用140万元含税，财务报告审计100万元，内控审计40万元，较上期未变[11] 风险与诉讼 - 已累计计提职业风险基金7694.30万元，职业保险累计赔偿限额40000万元[3] - 近三年受行政处罚3次、监管措施8次、自律监管措施1次，20名从业人员受罚[5] - 涉及公准肉食品证券虚假陈述纠纷，诉讼金额约300万元，二审未出[8] 业务与聘任 - 项目合伙人近三年签核6家，签字注会师签核2家，质控复核人复核报告66份[6] - 2025年4月16日同意续聘中审亚太为2025年度审计机构，聘期一年[13] - 聘任需提交股东大会审议，通过生效[14]

证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临 2025-013 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于2025年度预计对外担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简 称"彩虹光电"）、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下简称"合肥液晶"）、虹 阳显示（咸阳）科技有限公司（以下简称"虹阳显示"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保总额为人民 币 54 亿元，其中彩虹光电 34 亿元，合肥液晶 13 亿元，虹阳显示 7 亿元。本公 司已实际为彩虹光电提供担保 38.51 亿元、为合肥液晶提供担保 23.69 亿元、为 虹阳显示提供担保 21.59 亿元。 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：公司为控股子公司及合营公司担保总额为人民币 125.51 亿元（含 2024 年度预计担保额度内尚未使用额度 41.00 亿元），占公司 2024 年 末已经审计净资产的 58. ...

其他关联资金往来 - 2024年期初资金余额为165,715.23万元[13] - 年度累计发生金额（不含利息）为316,405.51万元[13] - 年度利息为1,728.45万元[13] - 年度偿还累计发生金额为357,026.51万元[13] - 期末资金余额为126,822.69万元[13] 彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司 - 2024年期初占用资金余额为4,778.32万元[13] - 年度占用累计发生金额（不含利息）为243,618.62万元[13] - 年度占用资金利息为642.08万元[13] - 年度偿还累计发生金额为214,239.62万元[13]

审计机构聘任 - 公司2024年决定聘任中审亚太为年度审计和内控审计机构[2] - 2024年8月15日审计委员会同意聘任并提交董事会审议[5] 审计工作沟通 - 2025年2月11日审计委员会与签字项目合伙人沟通审计工作[5] - 2025年4月9日审计委员会再次沟通并审议通过议案提交董事会[5] 审计评价 - 董事会审计委员会认为中审亚太审计公允客观，完成2024年年报审计[6]